包头华资实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：600191           证券简称：华资实业          编号：临2025-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提信用减值损失363.26万元，转回3,200.00万元，计提存货跌价准备274.21万元，转销或核销124.34万元，全部计入当期损益，预计合计增加公司2025年第三季度合并报表利润总额2,686.87万元。

　　公司于2025年10月29日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备及转回情况

　　（一）计提资产减值准备情况

　　为更加真实、准确、客观地反映公司2025年前三季度财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日的合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。2025年1-9月计提信用及资产减值损失金额合计为637.47万元，具体情况如下表所示：

　　单位：元

　　公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，本次计提信用减值损失363.26万元，转回3,200.00万元，计提存货跌价准备274.21万元，转销或核销124.34万元，全部计入当期损益，预计合计增加公司2025年第三季度合并报表利润总额2,686.87万元。

　　（二） 其他应收款转回情况

　　2013年5月，公司筹建40万吨国储糖库及附属工程项目(以下简称“项目”)，就土地征收、项目建设等事项与当地政府签订了《框架协议书》。公司先后支付共计3,200.00万元用于垫付土地补偿款及相关费用。但后续受多重客观因素的限制，公司未能如期取得项目建设用地。截止2025年6月30日已根据公司资产减值政策计提坏账准备金额3,200.00万元。

　　2025年9月，根据公司与当地政府签订的补充协议，上述征地事项已与政府协商后终止，上述垫付款项预计可全部收回（截止2025年9月30日已收回1,600.00万元）。预计增加公司2025年第三季度合并报表利润总额3,120.00万元。对本年度当期损益影响，最终以年审会计师审定数据为准。

　　二、对公司的影响

　　公司本次计提信用减值损失363.26万元，转回3,200.00万元，计提存货跌价准备274.21万元，转销或核销124.34万元，全部计入当期损益，预计合计增加公司2025年第三季度合并报表利润总额2,686.87万元。

　　三、相关意见

　　（一）公司董事会认为：本次计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况、《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（二）审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备，是经公司审慎评估测试后做出的，有利于如实反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及股东利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司计提资产减值准备。

　　（三）监事会意见

　　经审议，公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况、资产价值及经营成果。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600191         证券简称：华资实业          编号：临2025-055

　　包头华资实业股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2025年10月24日以微信、电子邮件、电话及书面形式的方式通知全体监事，会议于2025年10月29日以现场加通讯表决方式召开，应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席王涛先生主持，本次会议的召集、召开及其议定事项，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。董事会秘书列席本次会议。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》

　　监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容，同日已刊登在上海证券交易所网站。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审议，公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况、资产价值及经营成果。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临2025-056）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600191      证券简称：华资实业        编号：临2025-054

　　包头华资实业股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董事会会议。

　　● 本次董事会会议全部议案均获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议通知于2025年10月24日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于2025年10月29日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

　　（三）本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

　　（四）本次会议由董事长张志军先生主持。全部高管和监事列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》

　　公司《2025年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通过。

　　董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容，同日已刊登在上海证券交易所网站。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本次拟计提信用减值损失363.26万元，转回3,200.00万元，计提存货跌价准备274.21万元，转销或核销124.34万元，全部计入当期损益，预计合计增加公司2025年第三季度合并报表利润总额2,686.87万元。

　　本次计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况、《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临2025-056）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日