中曼石油天然气集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期延长的 公告

　　证券代码：603619        证券简称：中曼石油         公告编号：2025-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年11月30日。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第一期员工持股计划的基本情况

　　公司分别于2022年5月11日和2022年6月2日召开第三届董事会第十九次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案，同意公司实施本持股计划，具体内容详见公司于2022年5月12日、2022年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2022年12月2日披露了《中曼石油天然气集团股份有限公司关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-108）。2022年12月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B884991927）中所持有的5,364,000股公司股票已于2022年11月30日以非交易过户的方式过户至公司“中曼石油天然气集团股份有限公司－第一期员工持股计划”证券账户（B885223686），过户价格为7.39元/股。过户股份共计5,364,000股，占公司当时总股本的比例为1.34%。

　　本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即本员工持股计划存续期将于2025年12月1日届满。

　　截至本公告日，公司第一期员工持股计划持有的股票总额为158,351股，占公司总股本的比例为0.03%。

　　二、第一期员工持股计划的存续期延长情况

　　鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2025年12月1日届满，根据《公司第一期员工持股计划》和《公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，在存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，持股计划的存续期限可以延长。

　　本次员工持股计划存续期延长相关事宜已经2025年10月29日召开的第一期员工持股计划第二次持有人会议和第四届董事会第十四次会议审议通过。公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即延长至2026年11月30日。

　　三、 其他说明

　　公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603619          证券简称：中曼石油          公告编号：2025-063

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于2025年10月27日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年10月29日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

　　本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　公司2025年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2025-064）。

　　（三） 审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》

　　关联董事李春第、李艳秋、李世光、陈庆军回避表决，此议案经其他非关联董事审议通过。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-065）、《关于第一期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号:2025-066）。

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603619        证券简称：中曼石油         公告编号：2025-065

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划第二次持有人

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、持有人会议召开情况

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2025年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次出席会议的持有人为53名，持有份额代表公司员工持股计划份额21,390,355份，占公司第一期员工持股计划认购总份额的53.96%。会议由第一期员工持股计划管理委员会主任石明鑫先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的相关规定。

　　二、持有人会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》

　　本员工持股计划存续期将于2025年12月1日届满，根据《公司第一期员工持股计划》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　基于公司实际情况，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年11月30日，同时将员工持股计划存续期延长事项提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意21,390,355份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603619         证券简称：中曼石油          公告编号：2025-064

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第十四次会议和第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更原因

　　随着公司数字化信息系统建设的深入推进，SAP系统已全面上线运行，为规范并优化财务及成本核算流程，更好地适配新系统的核算需求，同时鉴于公司业务主体众多、存货型号繁多、收发频繁的经营特点，公司根据《企业会计准则第1号——存货》等相关规定，决定将发出存货的计价方法予以变更，以进一步提升核算效率，更加及时、准确地反映公司财务状况。

　　2、变更前采取的会计政策

　　装备制造板块：月末一次加权平均法；

　　勘探开发板块：库存商品采用月末一次加权平均法，原材料采用先进先出法；

　　油服工程板块：先进先出法。

　　3、变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司装备制造板块、勘探开发板块、油服工程板块发出存货的成本统一采用移动加权平均法。

　　4、变更日期

　　公司自2025年9月1日起开始执行上述变更后的发出存货成本计价方法。

　　二、 本次会计政策变更的审批程序

　　2025年10月29日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内，无需提交股东会审议。

　　三、 本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据自身实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加及时、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况。考虑到公司存货型号繁多、收发频繁等特点，确定该会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行，本次会计政策变更采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。因此，本次变更不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响，亦不会对本次变更后的当期及未来财务状况、经营成果产生实质性影响。

　　四、审计委员会审议意见

　　经审核，审计委员会认为：本次将公司各业务板块发出存货的成本计价方法统一变更为“移动加权平均法”，能够更加及时、准确地反映公司财务状况，符合《企业会计准则》等相关规定，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更基于公司SAP系统上线运行后的实际核算需求，结合公司实际情况和历年成本核算经验，变更后政策可进一步优化多主体统一核算效率，更客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对以前各期会计报表进行追溯调整，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603619                                                 证券简称：中曼石油

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2025年前三季度，国际原油价格整体呈现震荡下行的格局，价格重心相比2024年同期有明显下移，WTI原油均价为66.47美元/桶，同比下跌13.64%；布伦特原油均价为69.74美元/桶，同比下跌14.76%。

　　2025年第三季度，温宿项目实现原油产量16.49万吨，比去年同期减少0.51万吨，同比减少3.00%；坚戈项目实现原油产量6.94万吨，比去年同期增加1.64万吨，同比增长30.94%。公司合计生产原油23.43万吨，同比增长5.07%。

　　2025年前三季度，温宿项目实现原油产量48.29万吨，比去年同期减少0.34万吨，同比减少0.70%；坚戈项目实现原油产量19.03万吨，比去年同期增加4.86万吨，同比增长34.30%。公司合计生产原油67.32万吨，同比增长7.20%。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李春第        主管会计工作负责人：李世光        会计机构负责人：罗建玉

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李春第        主管会计工作负责人：李世光        会计机构负责人：罗建玉

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李春第        主管会计工作负责人：李世光        会计机构负责人：罗建玉

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日