宏发科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告

　　证券代码：600885     证券简称：宏发股份     公告编号：2025-046

　　债券代码：110082     债券简称：宏发转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 10 月 30 日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财的品种为金融机构发行的中低风险理财产品，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　公司及子公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二） 投资金额

　　根据公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币 30 亿元进行投资。在此额度内，资金可以滚动使用。

　　（三） 资金来源

　　公司自有资金

　　（四）投资方式

　　为控制风险，公司及子公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品(包含银行结构性存款)等。

　　（五）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　2025 年 10 月 30 日，公司召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 30 亿元的自有资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用。本次审议事项不涉及关联交易，亦未达到股东会审议标准，故上述议案无需提交公司股东会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司及子公司进行委托理财的品种为金融机构发行的中低风险理财产品，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

　　（二）风控措施

　　针对上述情况，公司对理财产品的投资将严格把关，谨慎决策，在购买理财

　　产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制

　　和监督。公司拟采取的风险控制措施如下：

　　1、公司将通过内控流程对投资理财产品行为进行规范和控制，严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构，针对投资产品准入范围进行严格审批，确保投资安全。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　3、公司董事会审计委员会、审计部、独立董事有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

　　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在发生特定情形时，及时履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

　　2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　3、公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份       公告编号：临2025-045

　　债券代码：110082    债券简称：宏发转债

　　宏发科技股份有限公司

　　第十一届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　（一）、董事会会议召开情况

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于2025年10月25日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第九次会议的通知，会议于2025年10月30日上午在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　（二）、董事会会议审议情况

　　一、审议通过了《2025年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

　　为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率、增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，根据公司目前的资金状况，将使用合计不超过人民币 30 亿元进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600885                                                 证券简称：宏发股份

　　宏发科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　说明：公司于 2025 年6月实施 2024年年度权益分派:以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，合计转增417,070,554股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》，本期以及上年同期每股收益财务指标按转增后的股数进行计算。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：宏发科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郭满金        主管会计工作负责人：刘圳田        会计机构负责人：闵慧

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：宏发科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：郭满金        主管会计工作负责人：刘圳田        会计机构负责人：闵慧

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：宏发科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郭满金        主管会计工作负责人：刘圳田        会计机构负责人：闵慧

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600885        证券简称：宏发股份        编  号：临2025—047

　　债券代码：110082        债券简称：宏发转债

　　宏发科技股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 会议召开时间：2025年 11月5 日（星期三）下午16:00 - 17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年10月31日(星期五)至11月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@hongfa.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月5日下午16:00 - 17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年11月5日下午 16:00 - 17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：郭满金先生

　　董事会秘书：林旦旦先生

　　财务总监：刘圳田先生

　　独立董事：乔红军先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月5日(星期三)下午 16:00 - 17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月31日(星期五)至11月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zqb@hongfa.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　电话：0592-6196768

　　邮箱： zqb@hongfa.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日