山东出版传媒股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：601019                                                 证券简称：山东出版

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：山东出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘文强        主管会计工作负责人：刘毅        会计机构负责人：刘庆富

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：刘文强        主管会计工作负责人：刘毅        会计机构负责人：刘庆富

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘文强        主管会计工作负责人：刘毅        会计机构负责人：刘庆富

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：山东出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘文强       主管会计工作负责人：刘毅       会计机构负责人：刘庆富

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘文强      主管会计工作负责人：刘毅       会计机构负责人：刘庆富

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘文强      主管会计工作负责人：刘毅      会计机构负责人：刘庆富

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：601019     证券简称：山东出版         公告编号：2025-051

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于修订公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月29日，召开了第四届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　为完善公司治理结构，提高公司治理水平，保持公司治理制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的最新修订情况，公司对部分治理制度进行了同步修订。具体内容如下表所示：

　　其中序号第1-7项制度，还需经公司股东会审议通过，其余制度自本次董事会审议通过后生效实施。

　　修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：601019    证券简称：山东出版   公告编号：2025-048

　　山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事亲自出席本次会议。

　　● 全体董事对全部议案投赞成票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次（临时）会议于2025年10月29日下午，在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2025年10月24日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本次会议由公司董事长刘文强先生召集和主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生、李涛先生，独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生出席了本次会议。公司部分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于补选公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-050）。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（二）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的25项制度及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

　　同意公司于本次会议审议通过之日起两个月内在山东省济南市召开公司2025年第三次临时股东会。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：601019  证券简称：山东出版  公告编号：2025-049

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2025年前三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定，现将2025年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：601019             证券简称：山东出版              公告编号：2025-050

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于补选第四届董事会

　　提名、薪酬与考核委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《山东出版传媒股份有限公司章程》及董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则等有关规定和要求，结合公司工作实际，经公司董事长提名，公司于2025年10月29日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举李涛先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

　　补选通过后，第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员组成如下：

　　主任：蔡卫忠

　　委员：蔡卫忠、张晓峰、李涛

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件：

　　刘毅女士简历

　　刘毅，女，汉族，山东蓬莱人，1978年5月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，管理学硕士。历任山东省出版总社计划财务部副主任科员、二级科员，山东出版传媒股份有限公司资产财务部副主任；2018年2月至今任山东出版传媒股份有限公司资产财务部主任。