湖南艾华集团股份有限公司 关于调整第六届董事会专门委员会 组成人员的公告

　　证券代码：603989           证券简称：艾华集团           公告编号：2025-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　为完善公司结构治理，更好地完成董事会各专门委员会的工作任务，根据公司《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则及《公司章程》要求，结合公司实际情况，对第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会组成人员进行了调整，提名委员会组成人员不做调整。调整后公司董事会专门委员会组成人员情况如下：

　　以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603989                                              证券简称：艾华集团

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人艾立华、主管会计工作负责人樊瑞满及会计机构负责人（会计主管人员）晏礼威保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至本报告期末，湖南艾华集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,350,743股，占公司总股本0.59%，未纳入上述“前10 名股东持股情况”“前10 名无限售条件股东持股情况”中列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1．终止可转债项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

　　根据行业发展形势，结合公司产能规划及募投项目建设的实际情况，尽管公司未来有进一步投资建设的需求，但是确切的投资进程与完成时限尚无法确定，为了发挥募集资金的最大价值，经公司审慎考虑，决定终止公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。

　　公司已于2025年3月14日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议、2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于2025年3月15日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。

　　截至2025年4月3日，公司已将剩余募集资金97,693,623.92元（含利息等收入）全部划转至公司普通账户，并完成公司“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”可转换公司债券募集资金专户注销手续。具体内容详见公司于2025年4月8日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于注销可转换公司债券募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-015）。

　　2．控股子公司江苏立富减资暨股东结构调整

　　公司控股子公司江苏立富电极箔有限公司（以下简称“江苏立富”）于2024年11月18日召开股东大会，会议决定将公司注册资本由8,000万人民币减至4,800万人民币，其中股东川竹电子株式会社减少出资3,200万元，公司出资不变。

　　江苏立富已于2025年2月17日完成工商变更，并取得南通市经济技术开发区行政审批局颁发的营业执照。减资完成后，江苏立富变更为公司全资子公司。

　　3.全资子公司艾源达对外投资项目

　　公司于2023年11月10日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司湖南艾源达电容器有限公司对外投资建设薄膜电容器及新材料项目的议案》，公司全资子公司湖南艾源达电容器有限公司（以下简称“艾源达”）投资建设“薄膜电容器及新材料项目”，项目计划总投资45,600万元。具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于全资子公司对外投资建设薄膜电容器及新材料项目的公告》（公告编号：2023-051）。

　　截至报告期末，艾源达薄膜电容器及新材料项目累计投入21,158.80万元（含税），项目如期推进，金属化膜产线及车规级定制化薄膜电容产线已有对应产品完成量产并实现交易，塑壳产线实现产品量产和交易，电力电容产线完成线体投入。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：湖南艾华集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：艾立华        主管会计工作负责人：樊瑞满        会计机构负责人：晏礼威

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：湖南艾华集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：艾立华        主管会计工作负责人：樊瑞满        会计机构负责人：晏礼威

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：湖南艾华集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：艾立华        主管会计工作负责人：樊瑞满        会计机构负责人：晏礼威

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603989        证券简称：艾华集团         公告编号：2025-046

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年10月29日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于2025年10月18日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

　　《公司2025年第三季度报告》详见2025年10 月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于董事会战略委员会更名及修订战略委员会细则的议案》。

　　为进一步强化公司风险防控能力，适应公司战略与可持续发展需要，完善公司治理体系，提升董事会决策水平和履职效能，根据《公司法》《章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，《董事会战略委员会工作细则》相应更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，并同步修订。

　　修订后的《湖南艾华集团股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则（2025年10月）》详见2025年10 月31日公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的议案》。

　　为完善公司结构治理，更好地完成董事会各专门委员会的工作任务，根据公司《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则及《公司章程》要求，结合公司实际情况，对第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会组成人员进行了调整，提名委员会组成人员不做调整。委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2025-047）详见2025年10 月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日