武汉明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告（下转D46版）

　　证券代码：600136              证券简称：ST明诚　 　　 　公告编号：临2025-054号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议资料于2025年10月23日以通讯方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2025年10月30日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）2025年第三季度报告

　　董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司2025年第三季度报告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际，公司拟不再设置监事会与监事，并修订《公司章程》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）和《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》等相关制度。

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际，公司拟修订《独立董事工作制度》。

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）关于制定和修订部分公司治理制度的议案

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际，公司拟修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》，并制定《独立董事专门会议实施细则》和《总经理工作细则》。

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600136              证券简称：ST明诚　    　公告编号：临2025-055号

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　第十届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知和会议资料于2025年10月23日以通讯方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2025年10月30日以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）2025年第三季度报告

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（二）关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际，公司拟不再设置监事会与监事，并修订《公司章程》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）和《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》等相关制度。

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会审议通过上述议案并认为：

　　1、《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、公司关于不再设置监事会与监事并修订《公司章程》及其附件的事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规范性文件的规定。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，本监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行职责，维护公司和全体股东利益。

　　特此公告。

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司监事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600136                      证券简称：ST明诚

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：鞠玲        主管会计工作负责人：曹波        会计机构负责人：张世舵

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：鞠玲        主管会计工作负责人：曹波        会计机构负责人：张世舵

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：鞠玲        主管会计工作负责人：曹波        会计机构负责人：张世舵

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600136              证券简称：ST明诚　   　　 　公告编号：临2025-056号

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》

　　及相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》等事项，现将相关事项公告如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《武汉明诚文化体育集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第十届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，公司第十届监事会成员将不再担任公司监事职务。

　　二、《公司章程》及其附件的修订情况

　　（一）根据新《公司法》及配套规定，进行文字性修订，将“股东大会”统一修改为“股东会”，并规范了部分条款表述；

　　（二）删除部分条款中的“监事会”“监事”相关内容，其他条款中的“监事会”修改为“审计委员会”。

　　本次《公司章程》具体修订内容对照如下：

　　（下转D46版）