黑龙江天有为电子股份有限公司 关于变更部分募集资金专用账户的公告

　　证券代码：603202           证券简称：天有为         公告编号：2025-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司变更哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目的募集资金专项账户，具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额3,740,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币213,058,182.36元后，公司本次募集资金净额为3,526,941,817.64元，其中超募资金为522,576,117.64元。募集资金已于2025年4月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2025】第ZG11555号）。

　　二、 《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2025年3月，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与中国工商银行股份有限公司绥化北林支行、中国农业银行股份有限公司绥化北林支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、中信银行股份有限公司哈尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年6月，公司及全资子公司TYW Electronics Korea LLC.（以下简称“韩国天有为”）同保荐机构中信建投与KB Kookmin Bank Trade Center Branch 签署了《募集资金专户四方监管协议》，用于对应项目的募集资金存放和使用。

　　上述签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至本公告日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

　　三、 本次拟变更部分募集资金专户的情况说明

　　为加强募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司拟将哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目的募集资金账户由上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行（以下简称“浦发银行”）变更为招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行（以下简称“招商银行”），并重新签订专户存储监管协议。待原募集资金专项账户里的本息余额转入新专项账户后，注销原专项账户，原签署的募集资金监管协议自账户注销之日起失效。公司将与保荐机构、招商银行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》并及时履行信息披露义务。

　　公司此次变更部分募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，公司其他募集资金专户不变。

　　四、 审议程序

　　公司于2025年10月30日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司将哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目的募集资金账户由浦发银行变更为招商银行，并重新签订专户存储监管协议。待原募集资金专项账户里的本息余额转入新专项账户后，注销原专项账户。同时授权公司管理层办理与设立募集资金专用账户有关的事宜，包括但不限于签署本次设立募集资金专用账户需签署的相关协议及文件等。

　　特此公告。

　　黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603202                                                 证券简称：天有为

　　黑龙江天有为电子股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：黑龙江天有为电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王文博        主管会计工作负责人：于洪波        会计机构负责人：于洪波

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：黑龙江天有为电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：王文博        主管会计工作负责人：于洪波        会计机构负责人：于洪波

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：黑龙江天有为电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王文博        主管会计工作负责人：于洪波        会计机构负责人：于洪波

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603202           证券简称：天有为         公告编号：2025-040

　　黑龙江天有为电子股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的发展理念，持续提高上市公司质量，黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“天有为”或“公司”）结合自身发展和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，以持续推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，切实履行上市公司责任。具体方案内容如下：

　　一、聚焦经营主业，持续提升经营质量与可持续发展能力

　　公司坚持创新驱动为核心理念，致力于成为中国汽车仪表领军企业。公司始终以汽车仪表产品为核心，把握汽车智能化发展趋势，坚持客户需求导向，持续开发迭代，不断提升在汽车电子行业的市场竞争力。公司产品涵盖电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表及其他电子产品，涉及研发设计、生产、销售和服务各个环节，具备成熟的汽车仪表等汽车电子产品研发生产和服务保障能力。

　　2025年上半年，公司正式成为上交所主板上市公司，开启崭新的发展篇章，公司未来将在董事会的带领下，围绕发展战略，持续优化内部生产管理，改进工艺技术，坚持创新发展和客户开拓。目前随着汽车智能化发展的需求，智能座舱产品市场前景广阔。公司将依据对乘用车市场的智能化、网联化发展趋势的判断，加快在智能座舱领域产品方面的布局，紧抓行业发展新机遇，努力提高市场份额，为未来的持续增长打下坚实的基础。公司继续优化产品结构，积极拓展新客户，公司一方面与现代汽车集团、比亚迪、长安汽车、奇瑞集团、一汽奔腾、吉利集团等重点乘用车客户保持紧密沟通，确保满足客户的多样化需求，不断抢占原外资企业的配套份额，实现国产替代。另一方面，公司通过积极研发新产品，拓宽产品谱系，积极部署商用车和两轮车市场开拓战略，深入洞察了客户需求，在保证盈利能力和市场竞争力的前提下，不断拓展新客户。

　　二、发展新质生产力，强化企业核心竞争力

　　公司紧跟行业发展趋势，以市场为导向，以创新为依托，不断自主研发形成新技术、新工艺、新产品。公司将继续加大研发投入，扩大研发队伍规模，通过在哈尔滨建设汽车电子研发中心，积极拥抱新技术，开发新产品，以保持研发领先优势。公司双联屏一体机、后排扶手屏、电动吸顶屏、旋转屏、两轮车复合屏仪表等项目相继取得，产品线仍在不断增加。

　　未来公司的研发和创新，仍坚持以客户需求为中心，把握智能座舱领域发展机遇期，后续在新产品研发、研发人员队伍建设方面保持高投入，进一步提升公司的研发创新能力，强化企业核心竞争力。

　　公司在巩固国内既有市场份额的同时，努力提升全球市场份额，积极拓展国际业务，寻求海外市场的业务增长点。同时，公司将通过设立子公司和生产基地（墨西哥、韩国、摩洛哥），提升公司应对国际化客户的快速反应能力和产品就近供应能力。

　　三、注重投资者回报，共享高质量发展红利

　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，严格落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，未来将保持利润分配政策的连续性与稳定性，同时兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及可持续发展。2025年上半年，公司董事会、监事会、股东大会审议通过了2024年度利润分派方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币24.90元（含税），合计派发现金股利398,400,000元（含税），现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例35.06%。2025年8月27日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），合计派发现金股利160,000,000元（含税），现金分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例30.43%。

　　未来公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，通过稳健的经营和良好的业绩促进公司价值提升，并结合行业形势、公司经营情况和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳定的利润分配政策，让投资者充分享受公司经营发展成果，实现公司与投资者的共建共享共赢。

　　四、加强与投资者沟通，多渠道传递投资价值

　　公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类

　　投资者传递公司发展信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，形成了多层次沟通机制，通过业绩说明会、现场调研、“上证e互动”、热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。

　　未来公司将继续以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量。积极构建和谐的投资者关系，不断创新和丰富互动交流方式，以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度，推动公司市场价值与内在价值相匹配。

　　五、坚持规范运作，提升公司治理效能

　　公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范决策流程，强化内部控制体系，致力于提升公司治理效能，确保经营管理活动的规范性与高效性。在规范股东会运作等公司治理实践中，公司将投资者利益放在更加突出位置，充分保障各主要股东和中小股东依法依规行使表决权，确保大股东依法依规参与公司治理；对涉及影响中小股东利益的重大事项议案，对中小股东表决情况单独计票，并及时披露计票结果，进一步保障中小股东合法权利。公司密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，并大力推进落实，修订《公司章程》及相关配套制度，完善公司治理架构和机制，健全以公司章程为核心的公司治理制度体系。

　　六、 聚焦“关键少数”，强化责任担当

　　公司围绕合规要点、监管案例，积极组织核心管理人员、控股股东、实控人等参与培训，提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”的合规意识，持续拓展培训的纵深与覆盖面。公司致力于将“关键少数”的权责担当落到实处，通过构建由独立董事、审计委员会引领的多层级监督体系和强调责任担当，对资金占用、违规担保、关联交易等核心领域实施精准监控，确保权责清晰、履职到位，持续推动合规意识在管理层面的实质性提升。

　　七、其他

　　公司将严格履行上市公司责任和义务，积极落实本“提质增效重回报”行动方案，持续推进与评估相关工作，持续聚焦主业，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展，同时牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，践行以投资者为本的价值理念，尽力为股东创造可持续的投资回报，共同促进资本市场健康发展。

　　本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

　　特此公告。

　　黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603202        证券简称：天有为           公告编号：2025-041

　　黑龙江天有为电子股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年10月30日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月25日以邮件、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二） 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2025-039）

　　（三） 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的发展理念，持续提高上市公司质量，公司结合自身发展和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，以持续推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，切实履行上市公司责任。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-040）。

　　特此公告。

　　黑龙江天有为电子股份有限公司

　　董事会2025年10月31日