欧派家居集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603833         证券简称：欧派家居        公告编号：2025-093

　　转债代码：113655         转债简称：欧22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月30日召开了第五届董事会第二次会议。本次会议通知已于2025年10月26日以邮件或书面方式送达全体董事。本次会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长姚良松先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计与风险管理委员会认为公司2025年第三季度报告的编制符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。

　　经审议，公司董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。董事会全体成员保证公司2025年第三季度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二）逐项审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》：

　　2.1审议通过《关于制定＜公司信息披露暂缓与豁免制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会发布的《上市公司治理准则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《欧派家居集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2.2审议通过《关于制定＜公司董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》《证券法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《欧派家居集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2.3审议通过《关于修订＜公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意对《欧派家居集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》进行了修订，修订后的《欧派家居集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2.4审议通过《关于修订＜公司董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》《证券法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意对《欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订，修订后的《欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、报备文件

　　（一）第五届董事会第二次会议决议；

　　（二）第五届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议记录。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603833             证券简称：欧派家居               公告编号：2025-094

　　转债代码：113655             转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于2025年前三季度主要经营数据的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造（2022年修订）》的有关规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年前三季度（1-9月）主要经营数据报告如下：

　　一、2025年前三季度（1-9月）主营业务分产品情况

　　单位：人民币万元

　　二、2025年前三季度（1-9月）主营业务分渠道情况

　　单位：人民币万元

　　三、2025年前三季度（1-9月）门店变动情况

　　单位：家

　　说明：门店变动与公司经销商经营计划调整、优化招商及经销管理政策等因素相关，存在着短期波动的特点，为给投资者提供较为客观的门店变化信息，季度经营数据仅披露店面变动情况，公司仅在年度报告中披露年末门店开设和关闭情况。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603833         证券简称：欧派家居        公告编号：2025-095

　　转债代码：113655         转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月6日(星期四)

　　会议召开地点：全景网（http://rs.p5w.net）

　　会议召开方式：网络文字互动

　　投资者可于2025年11月6日中午12:00前，将所关注问题发送至欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱（oppeinir@oppein.com），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

　　公司将于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月6日15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月6日(星期四) 15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：全景网（http://rs.p5w.net）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长、总裁：姚良松先生，独立董事：王卫先生，财务负责人：赵莉莉女士，董事会秘书：欧盈盈女士。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年11月6日中午12:00前将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（oppeinir@oppein.com），公司将于会上就投资者普遍关注的问题进行交流。

　　（二）投资者可于2025年11月6日15:00-16:00登录全景网（http://rs.p5w.net），在线参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　（一）联系人：任先生

　　（二）电话：020-3673 3399

　　（三）邮箱：oppeinir@oppein.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会结束后，投资者可以通过全景网（http://rs.p5w.net）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603833                                                 证券简称：欧派家居

　　转债代码：113655                                                 转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人姚良松、主管会计工作负责人姚良松及会计机构负责人（会计主管人员）赵莉莉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：欧派家居集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姚良松        主管会计工作负责人：姚良松        会计机构负责人：赵莉莉

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：欧派家居集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：姚良松        主管会计工作负责人：姚良松        会计机构负责人：赵莉莉

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：欧派家居集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姚良松        主管会计工作负责人：姚良松        会计机构负责人：赵莉莉

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日