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安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：603373 证券简称：安邦护卫公告编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十八次会议的通知，本次会议于2025年10月30日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长谢伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

　　2、审议并通过《关于增加2025年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经第一届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

　　3、审议并通过《关于核定安邦护卫集团主责主业的报告》

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　4、审议并通过《关于公司2024年度职工工资总额清算报告的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议并通过《关于安邦护卫集团2024年度下属子公司主要负责人经营业绩考核及薪酬核定的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议并通过《关于制定＜安邦护卫集团股份有限公司内部控制评价管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603373 证券简称：安邦护卫公告编号：2025-045

　　安邦护卫集团股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第八次会议的通知，本次会议于2025年10月30日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事吕玉炜主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年第三季度报告》

　　监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司 2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年第三季度的经营和财务状况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议并通过《关于增加2025年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议并通过《关于公司2024年度职工工资总额清算报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议并通过《关于安邦护卫集团2024年度下属子公司主要负责人经营业绩考核及薪酬核定的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司监事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603373 证券简称：安邦护卫

　　安邦护卫集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：安邦护卫集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计