南威软件股份有限公司 关于终止控股子公司申请在新三板挂牌的公告

　　证券代码：603636            证券简称：南威软件           公告编号：2025-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”）于2025年10月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止控股子公司申请在新三板挂牌的议案》，同意终止公司控股子公司深圳太极数智技术有限公司（以下简称“太极数智”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）申请挂牌。具体情况公告如下：

　　一、 基本情况概述

　　公司于2022年3月15日召开第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司太极数智申请在新三板挂牌（公告编号：2022-011），并授权管理层启动前期筹备工作。截至本公告披露日，公司已组织中介机构开展尽职调查。

　　鉴于公司战略调整，并综合考虑太极数智自身发展规划，为更好地统筹公司资本运作，经充分沟通与审慎论证，公司拟终止太极数智申请新三板挂牌事项。

　　二、对公司的影响

　　本次终止太极数智申请新三板挂牌事项符合公司及太极数智的长期发展战略，不会对公司及太极数智的经营活动和财务状况产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603636           证券简称：南威软件          公告编号：2025-066

　　南威软件股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议，于2025年10月30日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　公司2025年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025年第三季度报告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于终止控股子公司申请在新三板挂牌的议案》

　　鉴于公司战略调整，并综合考虑公司控股子公司深圳太极数智技术有限公司自身发展规划，经充分沟通与审慎论证，公司董事会同意终止太极数智申请新三板挂牌事项。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于终止控股子公司申请在新三板挂牌的公告》（公告编号：2025-068）。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于取消投资北京予同智能科技有限公司的议案》

　　鉴于公司战略调整及市场环境变化，且公司与北京予同智能科技有限公司未签署相关投资协议，对其未实际出资，经审慎考虑，公司董事会同意取消投资北京予同智能科技有限公司。本次取消对予同智能的投资事项，符合公司的战略规划，不会对公司经营活动和财务状况产生重大影响。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603636                                                 证券简称：南威软件

　　南威软件股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　年初至报告期末，公司营业收入60,381.38万元，同比增长66.52%；公司持续提升经营效率，进一步加强费用管理，期间费用同比下降，实现归属于上市公司股东的净利润-10,059.54万元，同比减亏37.75%，经营业绩呈现向好趋势。同时，公司紧抓国务院以及相关国家部委出台的关于清欠民营企业账款的有关政策，加大回款催收力度，项目回款总额达9.39亿元，有效改善了资金回笼状况。报告期内，公司经营性净现金流为9,640.78万元，同比增加净流入4,317.18万元，现金流状况持续优化，增强了公司应对市场波动的财务韧性，切实保障了经营的持续性和稳定性，为战略布局的有序推进与业务规模的合理扩张提供了坚实的资金支撑。年初至报告期末，公司累计中标项目金额3.43亿元，新增销售合同金额3.68亿元。

　　报告期内，公司聚焦AI+政务大模型等核心产品的创新研发，深入推进技术迭代与研发攻关，以AI技术赋能主营业务升级，在数字政府、公共安全、社会治理、水利环保、海洋工程、大健康等领域取得显著进展。公司迭代推出南威智启Agent平台2.0，通过可视化零代码构建和强大知识引擎，降低AI应用门槛，深度赋能政务、公安、城市治理和企业服务四大关键领域业务；发布南威智启MaaS平台1.0，作为一站式大模型全生命周期运营管理中枢，该平台提供从模型构建、优化到部署运维的闭环方案，解决大模型落地核心堵点，助力产业智能升级更容易、更开放、更快速、更稳健；发布南威视频监控智能运维推理机，深度融合“AI+视频诊断”与“AI+运维智能体”两大模块，实现95%以上的识别准确率，定时扫描检测和诊断超15类异常视频画面，通过平台GIS地图精准定位故障点位，7×24小时秒级响应运维，实现从视频诊断、工单处置到绩效分析的全链路智能化；完成茶寿健康APP体验的全面升级及健康商城的上线，构建从“AI健康管理”到“健康消费决策”的服务闭环，升级个性化运动与营养干预方案，新增心理与睡眠干预数字化方案，在报告解读、症状自查、用药咨询等核心场景上完成深度优化，新增医保问答及定制数字人等功能，显著提升健康服务的智能化水平。公司“水库矩阵化管理平台”入选《2025年度福建省水利先进实用技术推广指南及产品目录》，在智慧水利领域的创新实践再次获得认可。报告期内，公司继续深化与华为等生态伙伴的合作，公司三款核心AI数字政府产品——南威通用DeepSeek推理机、南威智启智能体平台及Smart Activation（云服务版）同步上架华为云商店，借助华为全球平台优势，加速国际化布局；公司携手华为云共同参加世界人工智能大会，受邀参加华为云新加坡、北非峰会，将国内积累的丰富实践经验和领先技术成果经验标准化、产品化，通过与华为云等全球伙伴的合作推向国际市场公司。与此同时，公司海外业务持续健康有序发展。公司出席中巴ICT商务对接会，就共建ICT生态、联合推进金融科技和智慧城市项目等达成初步合作意向；出席南亚东南亚数字合作大会并发表主题演讲，参与发布AI CITY发展研究报告（海外版）；参展中国国际投资贸易洽谈会，南威多模型智能体通用推理机成为投洽会中备受瞩目的数字产品。未来，公司将不断扩大面向“一带一路”沿线国家的技术输出，携手更多合作伙伴，推动数字政府建设模式创新，助力更多国家和地区实现政务服务智能化转型，合作共创智慧新生态。

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）公司投资基金的相关进展

　　公司担任合伙人的泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）报告期内未开展投资事项。

　　（二）北京全球总部及智算中心建设进展

　　2023年8月10日，公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于建设公司北京全球总部项目的议案》，决定建设公司北京全球总部。该项目已完成投资备案（京丰台发改(备)〔2022〕34号）。公司北京全球总部建成后，将承载公司产业发展、技术研发、业务拓展、生态建设等多项功能。报告期内，北京全球总部项目已完成土方、边坡支护、桩基础、降水井施工，目前正在实施大面积降水及清槽等工作，后续进展详见相关公告。

　　2024年4月29日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于在北京全球总部开展算力业务的议案》，决定在前述北京全球总部项目上开展算力业务。该项目已完成投资备案（京丰科信局备〔2024〕5号），主要内容为批准公司建设2300PFlops 算力，项目将服务于公司发展人工智能、政府公共算力及企业算力。公司全资子公司南威北方科技集团有限责任公司于2024年收到北京市发展和改革委员会《关于北京七星园数字经济产业智算中心建设项目的节能审查意见》（京发改（能评）〔2024〕26号），公司北京七星园数字经济产业智算中心建设项目建成运行后，PUE值不高于1.143，年综合能耗控制在16,719吨标准煤以内，后续进展详见相关公告。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：南威软件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴志雄        主管会计工作负责人：曾志勇        会计机构负责人：张媛

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：南威软件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：吴志雄        主管会计工作负责人：曾志勇        会计机构负责人：张媛

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：南威软件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴志雄        主管会计工作负责人：曾志勇        会计机构负责人：张媛

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603636          证券简称：南威软件        公告编号：2025-067

　　南威软件股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议，于2025年10月30日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时在发表本意见前，未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月30日