广西华锡有色金属股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告

　　证券代码：600301          股票简称：华锡有色          编号：2025-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展，提升对投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

　　公司于2025年10月30日召开的第九届董事会第二十一次会议（临时）审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次使用公积金弥补亏损的基本情况

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司可供股东分配的未分配利润为-1,069,418,631.49元，盈余公积57,005,751.71元，资本公积2,897,228,466.85元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积57,005,751.71元和资本公积1,012,412,879.78元，两项合计1,069,418,631.49元用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。

　　本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

　　二、 导致亏损的主要原因

　　公司于2023年1月实施重大资产重组，亏损额由公司重组前历年亏损累积而成。

　　三、 本次以公积金弥补亏损对公司的影响

　　公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，便于公司后续提升对投资者的回报能力，实现公司高质量发展。

　　本次弥补亏损方案实施完成后，截至2024年12月31日，公司母公司盈余公积减少至0.00元，资本公积减少至1,884,815,587.07元，母公司报表口径累计未分配利润为0.00元。

　　四、 审议程序

　　（一）审计委员会审议

　　公司第九届董事会审计委员会第十七次会议，审议并通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，审计委员会经核查认为：公司本次使用公积金弥补亏损事项符合《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》以及《公司章程》等规定，有利于推动公司高质量发展和投资价值提升，进一步回报投资者特别是中小投资者，不存在损害公司股东及全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会一致同意本次弥补亏损事项，并同意将《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》提交董事会审议。

　　（二）董事会审议

　　公司第九届董事会第二十一次会议（临时）审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提请公司股东会审议。

　　五、 其他说明

　　公司本次使用母公司公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，目前尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600301          股票简称：华锡有色          编号：2025-056

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议（临时）通知与相关文件于2025年10月27日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事及高级管理人员，并于2025年10月30日在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座812会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长张小宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》

　　1、 同意《广西华锡有色金属股份有限公司2025年第三季度报告》；

　　2、 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、 审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司使用公积金弥补亏损的议案》

　　1、 同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司使用公积金弥补亏损的议案》；

　　2、 本议案经公司董事会审计委员会审议通过；

　　3、 同意将该事项提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-058）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、 审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整第九届董事会审计委员会委员的议案》

　　同意补选岑业明先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整后公司第九届董事会审计委员会委员为：蓝文永（召集人）、陈珲、何里文、张小宁、岑业明。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、 审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司合同管理制度〉的议案》

　　同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司合同管理制度〉的议案》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

　　同意公司于2025年11月17日15:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座812会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东会，审议《关于广西华锡有色金属股份有限公司使用公积金弥补亏损的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）和《广西华锡有色金属股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600301       证券简称：华锡有色          公告编号：2025-059

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　关于召开2025年第五次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第五次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月17日  15点00分

　　召开地点：南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月17日

　　至2025年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　（一） 议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第九届董事会第二十一次会议（临时）审议通过，并于2025年10月31日披露了相关公告，详见公司刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（二） 特别决议议案：无

　　（三） 对中小投资者单独计票的议案：1

　　（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和营业执照（复印件） 办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证（复印件）、股东账户卡、营业执照（复印件）办理登记。

　　（二） 个人股东登记：个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证（复印件）、股东账户卡、持股凭证办理登记。

　　（三） 登记时间：2025年11月14日9:00—11:30，15:00—17:30

　　（四） 登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券事务部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　登记地点：公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一） 参会股东食宿及交通等费用自理。

　　（二） 联系方式：联系电话：（0771）4821093

　　传 真：（0771）4821093

　　邮政编码：530201

　　联系人：梁晋菲

　　公司地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8层。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西华锡有色金属股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600301                                                 证券简称：华锡有色

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2025年8月，收购广西华锡集团股份有限公司持有的北京华锡金海经贸有限责任公司100%股权，构成同一控制下企业合并，对上年同期的合并报表所有相关项目进行追溯调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）公司前三季度经营情况

　　公司前三季度主要有色金属产品产量的数据如下：

　　（二）第三季度公司及子公司重要事项

　　1.根据广西高峰矿业有限公司未来经营发展规划和《企业会计准则》的相关规定，高峰公司于本报告期对以前年度已动用未有偿处置资源量补计提采矿权出让收益10,341.76万元，该出让收益不进行资本化、全部计入当期成本费用，减少当期归属于上市公司股东净利润5,164.42万元。本次补计提采矿权出让收益不会影响公司的日常经营，该事项对财务报表的具体影响需以最终的业务实质和会计师审计结果为准。

　　2.公司以103.83万元现金收购广西华锡集团股份有限公司持有的北京华锡金海经贸有限责任公司100%股权，该事项已经公司总经理办公会审议通过。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：广西华锡有色金属股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　司负责人：张小宁        主管会计工作负责人：叶亚斌        会计机构负责人：梁小凤

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：广西华锡有色金属股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,831.12元，上期被合并方实现的净利润为：16,778,176.58元。

　　公司负责人：张小宁        主管会计工作负责人：叶亚斌        会计机构负责人：梁小凤

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：广西华锡有色金属股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张小宁        主管会计工作负责人：叶亚斌        会计机构负责人：梁小凤

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600301          证券简称：华锡有色          编号：2025-057

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　2025年第三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）现就2025年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主营业务分行业分产品情况

　　单位：元

　　注：本报告期内，受矿山原矿品位下降、矿山环保治理、子公司更换采矿权证补计提前期采矿权出让收益等因素影响，叠加锡锭及深加工产品的外购原料占比提升，成本有所提高，导致锡、锌、铅锑主要产品毛利率下降。

　　二、有色金属产品生产、销量情况分析

　　注：产品销量已剔除公司合并范围内的销量。

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，并未对公司未来经营情况作出任何预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2025年10月31日