杭州宏华数码科技股份有限公司 关于调整公司2024年限制性股票激励计划 授予价格的公告

　　证券代码：688789           证券简称：宏华数科         公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。同意根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对2024年限制性股票激励计划授予价格（含预留）进行调整，由65.80元/股调整为64.90元/股。具体情况如下：

　　一、本次激励计划已履行的审批程序

　　1、2024年7月24日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

　　同日，公司召开第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2024年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划出具了核查意见。2024年7月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州宏华数码科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关公告。

　　2、2024年7月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-046），独立董事陈智敏女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2024年7月25日至8月3日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2024年8月5日，公司披露了《杭州宏华数码科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2024年8月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2024年8月10日披露了《杭州宏华数码科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2024年8月12日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。2024年8月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-057）。

　　6、2024年10月30日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。2024年10月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-069）。

　　7、2025年10月30日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。同意2024年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）由65.8元/股调整为64.9元/股。同意作废处理58,950股限制性股票，同意向320名激励对象归属820,525股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。2025年10月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-046），《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-047），《关于2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-048）。

　　二、调整事由及调整结果

　　1、调整事由

　　2025年5月21日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》，以公司股份总数179,451,332股为基数，每股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利107,670,799.20元（含税）。2025年6月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-022）。

　　2025年5月21日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红的议案》，根据2025年5月21日的2024年年度股东大会审议授权，公司于2025年8月29日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，以公司股份总数179,451,332股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利53,835,399.60元（含税）。2025年10月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-043）。

　　根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

　　2、调整方法

　　根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　根据以上公式，2024年限制性股票激励计划调整后的授予价格（含预留）为：65.8元/股-0.6元/股-0.3元/股=64.9元/股。

　　三、本次调整授予价格对公司的影响

　　公司本次调整授予价格（含预留）符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格。

　　五、律师法律意见书的结论意见

　　本所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次授予价格调整事项已取得现阶段必要的批准与授权；本次授予价格调整的内容符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的有关规定。

　　六、上网公告附件

　　《国浩律师（杭州）事务所关于杭州宏华数码科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件成就、授予价格调整及部分已授予尚未归属的限制性股票作废相关事项之法律意见书》

　　特此公告。

　　杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688789        证券简称：宏华数科         公告编号：2025-049

　　杭州宏华数码科技股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示： 

　　会议召开时间：2025年11月20日（星期四）13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年11月13日（星期四）至11月19日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱honghua01@atexco.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025年第三季度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2025年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2025年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　（一）会议召开时间：2025年11月20日（星期四）13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理金小团先生，董事会秘书俞建利先生，财务负责人葛爱平女士、独立董事吴学友先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月20日（星期四）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月13日（星期四）至11月19日（星期三） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱honghua01@atexco.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0571-86732193

　　邮箱：honghua01@atexco.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688789           证券简称：宏华数科         公告编号：2025-047

　　杭州宏华数码科技股份有限公司

　　关于作废2024年限制性股票激励计划

　　部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

　　一、本次激励计划已履行的审批程序

　　1、2024年7月24日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

　　同日，公司召开第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2024年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划出具了核查意见。2024年7月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州宏华数码科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关公告。

　　2、2024年7月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-046），独立董事陈智敏女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2024年7月25日至8月3日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2024年8月5日，公司披露了《杭州宏华数码科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2024年8月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2024年8月10日披露了《杭州宏华数码科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2024年8月12日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。2024年8月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-057）。

　　6、2024年10月30日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。2024年10月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-069）。

　　7、2025年10月30日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。同意2024年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）由65.8元/股调整为64.9元/股。同意作废处理58,950股限制性股票，同意向320名激励对象归属820,525股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。2025年10月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-046），《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-047），《关于2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-048）。

　　二、本次作废限制性股票的具体情况

　　根据公司《2024年限制性股票激励计划》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象中有14名激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计58,950股不得归属并作废处理。

　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次作废事项。

　　五、律师法律意见书的结论意见

　　本所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次作废相关事项已取得现阶段必要的批准与授权；本次作废相关事项符合《管理办法》等有关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定。

　　六、上网公告附件

　　《国浩律师（杭州）事务所关于杭州宏华数码科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件成就、授予价格调整及部分已授予尚未归属的限制性股票作废相关事项之法律意见书》

　　特此公告。

　　杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日