安徽省通源环境节能股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订、制定相关制度的公告

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　为保证公司规范运作，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》 等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、修订《公司章程》情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，同时基于上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并分别修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，修改后的《公司章程》修订对照表详见附件。

　　上述事项尚需提交股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更内容以市场监督管理局最终核准登记结果为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、相关制度修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合《公司章程》修订的最新情况，公司拟修订和制定部分管理制度，具体情况如下：

　　上述修订和制定的公司部分治理制度已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。修订和制定的部分全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2025-022

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2025年10月24日以电话或电子邮件方式发出通知，2025年10月30日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，公司第四届监事会监事职务自然免除。同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-023）。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2025-024

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月17日  14点30分

　　召开地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司22楼第一会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月17日

　　至2025年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。相关公告已于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年11月14日9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2025年11月14日17:00前送达。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司证券投资部

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函、邮件的方式进行登记，信函、邮件须在登记时间2025年11月14日17:00前送达，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。

　　4、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　通讯地址：安徽省合肥市包河区祁门路3966号通源环境

　　邮编：230009

　　电话：0551-65121503

　　电子邮箱：zqb_tongyuan@sina.com

　　联系人：吕莉莉

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽省通源环境节能股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2025-021

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2025年10月24日以电话或电子邮件方式发出通知，2025年10月30日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-023）。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订、制定公司管理制度的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-023）。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2025年10月31日