航天宏图信息技术股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：688066                                                  证券简称：航天宏图

　　债券代码：118027                                                  债券简称：宏图转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□使用√不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用√不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用√不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用√不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用√不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：航天宏图信息技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王宇翔        主管会计工作负责人：王奕翔        会计机构负责人：王奕翔

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：航天宏图信息技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：王宇翔        主管会计工作负责人：王奕翔        会计机构负责人：王奕翔

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：航天宏图信息技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王宇翔        主管会计工作负责人：王奕翔        会计机构负责人：王奕翔

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2025-069

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月30日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2025年10月20日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

　　公司于近日收到公司财务总监王奕翔先生的书面辞职报告，王奕翔先生因工作调整，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后仍继续在公司担任其他职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司总经理廖通逵先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审查，拟聘任刘东立先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》。

　　该议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2025-070

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监王奕翔先生的书面辞职报告，王奕翔先生因工作调整，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后继续在公司担任副总经理、董事兼董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，王奕翔先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王奕翔先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

　　一、 财务总监离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 财务总监离任对公司的影响

　　截至本公告披露日，王奕翔先生未直接持有公司股份，并承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及与首次公开发行相关的承诺。公司董事会对王奕翔先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 财务总监聘任情况

　　公司于2025年10月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，经公司总经理廖通逵先生提名，并经第四届董事会提名委员会和审计委员会审核通过，同意刘东立先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

　　刘东立先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　附件：

　　刘东立先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年4月至2015年4月任视觉（中国）文化发展股份有限公司财务经理，2015年5月至2017年12月任航天信息股份有限公司财务部副部长，2018年1月至2024年2月任浙江诺诺网络科技有限公司财务总监，2024年7月至2025年4月任城云科技（中国）有限公司财务总监，2025年4月至今任公司财务部总经理。

　　刘东立先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。刘东立先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2025-068

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年10月30日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年10月20日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制审核公司的《2025年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月31日