湖南南新制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告

　　证券代码：688189         证券简称：南新制药        公告编号：2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 临时补流募集资金金额：20,000.00万元（含本数）。

　　● 补流期限：自2025年10月29日第二届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证监会于2020年2月25日出具的《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]318号），同意湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股3,500万股，发行价格为34.94元/股，募集资金总额为人民币122,290.00万元，扣除发行费用合计人民币8,761.77万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币113,528.23万元。上述募集资金已于2020年3月20日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（天职业字[2020]16008号）《验资报告》。

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构西部证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、 募集资金投资项目的基本情况

　　截至2025年9月30日，公司累计使用募集资金87,879.57万元（包含临时用于补充流动资金的募集资金10,000.00万元），收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额5,313.49万元，现金管理余额15,000.00万元，募集资金专户实际余额15,962.14万元。

　　三、 本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，增加公司收益，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，并仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。

　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

　　公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会改变或变相改变募集资金使用用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、 本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2025年10月22日召开第二届董事会审计委员会2025年第三次会议、于2025年10月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，并仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。保荐机构西部证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。

　　公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

　　五、 专项意见说明

　　经核查，保荐机构认为：南新制药使用闲置募集资金临时补充流动资金用于生产经营，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司审计委员会、董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。

　　综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　湖南南新制药股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688189        证券简称：南新制药        公告编号：2025-050

　　湖南南新制药股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月10日（星期一）9:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年11月3日（星期一）至11月9日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱nanxin@nucien.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果和财务状况，公司计划于2025年11月10日（星期一）9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　（一）会议召开时间：2025年11月10日（星期一）9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员包括：董事长、总经理张世喜先生，副总经理、财务总监李亮先生，董事会秘书李旋先生，独立董事丁方飞先生，独立董事沈云樵先生，独立董事聂如琼先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月10日（星期一）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月3日（星期一）至11月9日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nanxin@nucien.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　（一）联系部门：董事会办公室

　　（二）联系电话：020-38952013

　　（三）联系邮箱：nanxin@nucien.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖南南新制药股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688189                                                证券简称：南新制药

　　湖南南新制药股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司自查发现，公司2023年12月底销售的部分产品在2023年确认收入的条件不充分，应计入2024年收入，调减2023年收入2,453.97万元，占2023年营业收入的3.4%。因此，公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正，更正了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》和《2024年第三季度报告》的资产负债表、利润表相关科目。本次前期会计差错更正及定期报告更正事项详见公司于2025年4月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2025-012）。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至报告期末，湖南南新制药股份有限公司回购专用证券账户持有无限售条件流通股的数量1,836,102股，占股本总数的0.67%。未在前10名股东及前10名无限售流通股股东中列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2025年4月28日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于1,000万元（含）、不超过2,000万元（含），回购价格不超过9.53元/股（含），回购期限是自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

　　截至2025年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份265,516股，占公司总股本274,400,000股的比例为0.10%，回购成交的最高价为7.86元/股，最低价为7.02元/股，支付的资金总额为人民币1,967,393.92元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：湖南南新制药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张世喜        主管会计工作负责人：李亮        会计机构负责人：陈小宁

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：湖南南新制药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张世喜        主管会计工作负责人：李亮        会计机构负责人：陈小宁

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：湖南南新制药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张世喜        主管会计工作负责人：李亮        会计机构负责人：陈小宁

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　湖南南新制药股份有限公司董事会

　　2025年10月31日