湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：688799         证券简称：华纳药厂         公告编号：2025-084

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2025年10月20日送达公司全体监事。会议由监事会主席马飞先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688799                                                 证券简称：华纳药厂

　　湖南华纳大药厂股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注2：2025年5月，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本数量由93,800,000股增加至131,320,000股，相应调整各列报期间的每股收益。

　　注3：扣除股份支付影响后，本报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,412.32万元，同比增长33.53%，年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,252.43万元，同比下降1.48%。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　注1：公司于2025年4月18日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议、于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》，同意控股子公司致根医药引入战略投资者进行增资扩股，增资金额合计不超过7,000万元；2025年7月，致根医药相关股东签署《投资协议书》，新引入的投资者合计投资6,999.8684万元，并调整董事会结构；2025年9月，致根医药完成本次增资扩股的工商变更登记手续。具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年7月30日和2025年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）《湖南华纳大药厂股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-068）、《湖南华纳大药厂股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-075）。

　　注2：2025年8月，公司与黄亚成签署《股权转让协议》，将公司持有的天玑博创90%的股权（对应其注册资本4,500万元，公司已实缴注册资本900万元，尚有3,600万元未实缴）转让给黄亚成，2025年9月，天玑博创办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、公司2025年前三季度制剂产品收入80,496.37万元，原料药及中间体产品收入26,174.05万元，技术服务收入1,173.87万元。

　　2、2025年初至本公告披露日，公司累计获得了地夸磷索钠滴眼液（2个规格）、卡前列素氨丁三醇注射液、重酒石酸间羟胺注射液、硫酸沙丁胺醇注射液、复合磷酸氢钾注射液（一致性评价增加规格）、聚乙二醇钠钾散等7个仿制药注册批件；枸橼酸铋钾颗粒、复合磷酸氢钾注射液（2个规格）等3个品种通过了仿制药一致性评价；枸橼酸铋钾、富马酸伏诺拉生、硫酸钾、乙酰半胱氨酸、硫酸镁、盐酸左旋沙丁胺醇、盐酸异丙肾上腺素、重酒石酸去甲肾上腺素等8个原料药备案登记号转为“A”。

　　3、2025年10月22日，公司发起设立湖南弗米探针生物科技有限公司，注册资本5,000万元，公司持股比例为47.50%，主营业务为新型显影剂等产品的开发。

　　4、2025年10月27日，公司参加了国家组织药品联合采购办公室（以下简称“联合采购办公室”）组织的第十一批全国药品集中采购的投标工作，公司盐酸贝尼地平片拟中标集中采购，拟中标价格7.19元/盒，供应区域包括福建、浙江、湖北、宁夏、海南。该产品中标将有利于进一步扩大公司相关产品的销售规模，提高市场占有率，促进公司相关产品国内市场的开拓，提升公司的品牌影响力，对公司的未来经营业绩产生积极的影响。

　　5、2025年10月29日，公司子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司（以下简称“手性药物”）收到长沙市望城区应急管理局下发的《现场处理措施决定书》（（湘长望）应急现决〔2025〕危化和烟花科-18号）：长沙市望城区应急管理局于2025年10月27日现场检查时，发现手性药物有下列违法违规行为和事故隐患：202车间东边干燥间内设有可封闭房间，该房间因内部双锥回转真空干燥机在干燥物料时会有可燃气体泄漏，属于涉及可燃气体泄漏的场所，但该房间内未设置可燃气体检测报警装置。以上存在的问题无法保证安全生产，依据《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项的规定，长沙市望城区应急管理局作出现场处理决定，责令手性药物暂时停产停业。

　　收到上述决定书后，公司高度重视，手性药物认真落实企业安全生产主体责任，对监管部门发现指出的安全隐患制定整改计划，组织整改工作，及时消除生产安全隐患。手性药物预计近日完成整改，并同步提交复产申请，争取11月上旬复产。

　　手性药物为公司原料药生产基地，现有主要原料药及中间体产品库存相对充足，且预计停产持续期间较短，不会对公司及子公司经营业绩产生重大不利影响。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：湖南华纳大药厂股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄本东        主管会计工作负责人：吴桂英        会计机构负责人：吴桂英

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：湖南华纳大药厂股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元， 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：黄本东        主管会计工作负责人：吴桂英        会计机构负责人：吴桂英

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：湖南华纳大药厂股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄本东        主管会计工作负责人：吴桂英        会计机构负责人：吴桂英

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：688799          证券简称：华纳药厂          公告编号：2025-086

　　湖南华纳大药厂股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月7日（星期五）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　● 投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月6日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hnddm@warrant.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月7日（星期五）15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月7日（星期五）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：黄本东先生

　　董事会秘书：乔桥先生

　　财务负责人：吴桂英女士

　　独立董事：吴淳先生

　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月7日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月6日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hnddm@warrant.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：湖南华纳大药厂股份有限公司董事会办公室

　　电话：0731-85910599

　　邮箱：hnddm@warrant.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688799         证券简称：华纳药厂         公告编号：2025-083

　　湖南华纳大药厂股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2025年10月20日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688799         证券简称：华纳药厂       公告编号：2025-085

　　湖南华纳大药厂股份有限公司

　　关于增加暂时闲置自有资金

　　现金管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）的暂时闲置募集资金，使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028）。

　　结合公司资金使用的实际及规划，为了进一步提高资金使用效率，公司于2025年10月30日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加暂时闲置自有资金现金管理额度不超过20,000万元（含本数）（或等值外币），有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年4月17日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度合计不超过人民币50,000万元（含本数）（或等值外币）。现将具体情况公告如下：

　　一、本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为进一步规范公司资金的使用与管理，在不影响资金投资项目建设进度、公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　（二）投资产品范围

　　公司本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，拟投资产品应当符合安全性高、满足保本要求、流动性好的条件，具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）额度及期限

　　本次增加的使用额度不超过20,000万元（含本数）（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年4月17日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度合计不超过人民币50,000万元（含本数）（或等值外币）。

　　（四）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起至2026年4月17日。

　　（五）实施方式

　　董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（七）现金管理收益分配

　　公司使用自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，将用于补充公司流动资金及其他生产经营计划。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）安全性及风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《现金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　3、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司内审部门负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、审议程序及意见

　　（一）审议程序

　　公司于2025年10月30日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加暂时闲置自有资金现金管理额度不超过20,000万元（含本数）（或等值外币），有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年4月17日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度合计不超过人民币50,000万元（含本数）（或等值外币）。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2025年10月31日