荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：688331         证券简称：荣昌生物        公告编号：2025-043

　　港股代码：09995           港股简称：榮昌生物

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2025年10月16日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王威东先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为：《公司2025年第三季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审核委员会会议审议通过。

　　经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100％。

　　（二）审议通过《关于预计2026-2028年度日常关联交易的议案》

　　经审议，董事会认为：本次关联交易系公司日常生产经营所需，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　本议案已经公司董事会审核委员会及董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于预计2026-2028年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

　　关联董事王威东、房健民、林健、温庆凯、王荔强对本议案回避表决。除前述关联董事外的4位董事参加表决，同意票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占非关联董事人数的100%。

　　特此公告。

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688331        证券简称：荣昌生物       公告编号：2025-044

　　港股代码：09995          港股简称：榮昌生物

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

　　关于预计2026-2028年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年10月30日，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2026-2028年度日常关联交易的议案》，关联董事分别回避了相关关联交易的表决，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

　　在提交公司董事会会议审议前，第二届董事会独立董事第七次专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司2026-2028年度日常关联交易预计系基于日常经营需要与关联方开展交易，遵循了公平、公正、公开原则，定价原则公允，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的行为。公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性构成影响。

　　公司董事会审核委员会的意见：本次日常关联交易是为了满足公司正常经营需要，交易条件及定价合理、公允，遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。故同意本议案，并将本议案提交公司第二届董事会第二十九次会议审议。

　　本次预计的日常关联交易需提交股东会审议

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：上述指标计算基准为公司2024年度财务数据。

　　注2：在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间对关联交易金额进行内部调剂。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1. 烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司（以下简称“迈百瑞”）

　　公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

　　法定代表人：房健民

　　注册资本：40,440.7116万人民币

　　成立日期：2013年6月25日

　　住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路60号

　　经营范围：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药物临床试验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：烟台业达经济发展集团有限公司持股18.92%、烟台荣昌企业管理中心（有限合伙）持股10.53%、国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股8.34%、烟台增瑞企业管理中心（有限合伙）持股6.31%、房健民持股6.23%。

　　截止到2024年12月31日，迈百瑞的总资产为人民币216,956.84万元，净资产为人民币125,204.84万元，营业收入为人民币49,625.51万元，净利润为人民币3,040.36万元。

　　2. 烟台赛普生物技术有限公司（以下简称“赛普生物”）

　　公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　法定代表人：邓勇

　　注册资本：1,000万人民币

　　成立日期：2018年6月27日

　　住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路60号

　　经营范围：哺乳动物细胞用无血清培养基的研发、生产、销售；生物培养基原材料、生物菌株、生物检测试剂的研发、生产和销售；生物技术开发、转让、咨询和服务；生物制品的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让及技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：迈百瑞持股51%、荣昌制药持股49%

　　截止到2024年12月31日，赛普生物的总资产为人民币5,844.91万元，净资产为人民币3,991.21万元，营业收入为人民币5,136.95万元，净利润为人民币1,042.13万元。

　　3. 烟台荣昌制药股份有限公司（以下简称“荣昌制药”）

　　公司类型： 股份有限公司(中外合资、未上市)

　　法定代表人：王荔强

　　注册资本：15,042.767万人民币

　　成立日期：1993年3月18日

　　住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路56号

　　经营范围：中西药技术开发、技术转让，生产栓剂、软膏剂、硬胶囊剂、口服液、贴脐片剂、片剂、口服溶液剂，销售公司自产产品（有效期限以许可证为准）。（不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：烟台荣昌企业管理中心（有限合伙）持股33.55%、房健民持股19.40%、王荔强持股9.23%、烟台恒荣企业管理中心（有限合伙）持股5.63%。

　　截止到2024年12月31日，荣昌制药的总资产为人民币190,133.33万元，净资产为人民币113,296.20万元，营业收入为人民币142,717.98万元，净利润为人民币6,588.38万元。

　　4. 烟台业达国际生物医药创新孵化中心有限公司（以下简称“业达孵化”）

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王荔强

　　注册资本：10,000万人民币

　　成立日期：2017年5月19日

　　住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区徐州街2号

　　经营范围：研发生产场地和设施，标准实验室租赁，仪器设备租用，专业技术检测服务，新药临床试验的代办注册申报，生物医药信息咨询服务，以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），生物医药的技术开发、咨询、转让、服务，物业管理，会务服务，货物或技术进出口（国家禁止东涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。

　　主要股东：荣昌制药持股55%，烟台业达经济发展集团有限公司持股45%

　　截止到2024年12月31日，业达孵化的总资产为人民币30,067.71万元，净资产为人民币13,150.21万元，营业收入为人民币6,960.90万元，净利润为人民币557.70万元。

　　5. 上海康康医疗科技有限公司（以下简称“上海康康医疗”）

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：孙红娟

　　注册资本：100万人民币

　　成立日期：2020 年4月15日

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

　　经营范围：一般项目：医疗科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场营销策划，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：业达孵化持股100%

　　截止到2024年12月31日，上海康康医疗的总资产为人民币1,110.28万元，净资产为人民币598.97万元，营业收入为人民币2,504.92万元，净利润为人民币233.08万元。

　　6. 荣昌制药（淄博）有限公司（以下简称“荣昌淄博”）

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：姜存敏

　　注册资本：5,000万人民币

　　成立日期：2003年8月26日

　　住所：山东省淄博市高新技术产业开发区兰雁大道17号

　　经营范围：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、糖浆剂、搽剂、栓剂、合剂、丸剂（蜜丸、水丸）、洗剂、口服溶液剂、口服液、煎膏剂、消毒产品、卫生材料、医药用品、特种劳动防护用品、化妆品的生产、销售(有效期限以许可证为准)；中西药技术开发、转让；医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。

　　主要股东：荣昌制药持股100%

　　截止到2024年12月31日，荣昌淄博的总资产为人民币64,059.86万元，净资产为人民币32,967.15万元，营业收入为人民币82,167.47万元，净利润为人民币3,420.00万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　1. 迈百瑞：烟台荣昌企业管理中心（有限合伙）、烟台增瑞企业管理中心（有限合伙）、房健民、Mabplex Holding Ltd.、烟台恒荣企业管理中心（有限合伙）、烟台健顺企业管理中心（有限合伙）、烟台市颐瑞投资中心（有限合伙）、烟台颐达企业管理中心（有限合伙）、烟台济昌企业管理中心（有限合伙）分别持股10.53%、6.31%、6.23%、2.94%、1.98%、1.60%、1.26%、1.23%、0.88%（其他股东合计持股67.05%），且房健民担任董事长，王威东、温庆凯、邓勇担任董事，由王威东、房健民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、温庆凯、杨敏华和魏建良共同控制。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，迈百瑞系公司的关联人。

　　2. 赛普生物：迈百瑞、荣昌制药分别持有赛普生物51%、49%的股权，且邓勇担任执行董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，赛普生物系公司的关联人。

　　3．荣昌制药：荣昌制药与荣昌生物实控人均为王威东、房健民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、温庆凯、杨敏华、魏建良，且王威东担任荣昌生物董事长和荣昌制药董事，王荔强担任荣昌生物董事和荣昌制药董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，荣昌制药系公司的关联人。

　　4. 业达孵化：荣昌制药持有业达孵化55%的股权，且王荔强担任董事长，王荔强为荣昌生物实控人以及董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，业达孵化系公司的关联人。

　　5. 上海康康医疗：业达孵化持有上海康康医疗100%的股权，业达孵化是荣昌生物实控人控制的其他企业，因此上海康康医疗也为荣昌生物实控人控制的其他企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，上海康康医疗系公司的关联人。

　　6.荣昌淄博：荣昌制药持有荣昌淄博100%的股权，且王荔强担任董事，王荔强为荣昌生物实控人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，荣昌淄博系公司的关联人。

　　（三）履约能力分析

　　1.迈百瑞是依法设立、依法正常经营的企业，专业从事生物药CDMO服务，不存在失信被执行人的情况，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，具有履约能力。

　　2.赛普生物是依法设立、依法正常经营的企业，主要从事细胞培养基的研发、生产与销售，不存在失信被执行人的情况，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，具有履约能力。

　　3.荣昌制药是依法设立、依法正常经营的企业，从事中成药及化药的研发、生产与销售，不存在失信被执行人的情况，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，具有履约能力。

　　4.业达孵化是依法设立、依法正常经营的企业，从事研发生产场地和设施、标准实验室的租赁业务等，不存在失信被执行人的情况，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，具有履约能力。

　　5.上海康康医疗是依法设立、依法正常经营的企业，专业从事专业的SMO服务供应商，不存在失信被执行人的情况，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，具有履约能力。

　　6.荣昌淄博是依法设立、依法正常经营的企业，从事中成药及化药的研发、生产与销售，不存在失信被执行人的情况，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，具有履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人赛普生物购买材料，接受关联人迈百瑞、荣昌制药、上海康康医疗、业达孵化提供的劳务，向关联人荣昌制药购买燃料和动力，向迈百瑞及荣昌制药租赁房屋，向关联人业达孵化、迈百瑞、荣昌制药、荣昌淄博承租房屋及设备。相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并结合市场同类价格情况协商确定交易价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该等日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方之间发生的日常关联交易系出于公司日常生产经营的需要，在以往的合作中，关联方都能够依照诚实信用原则履行合同义务：

　　1.赛普生物能够依照相关订单约定按时、保质、保量地提供标的产品，能够满足公司的生产、研发需求，故继续向其采购培养基，有利于保证原材料供给及产品质量的稳定，有利于公司日常经营业务的开展。

　　2. 公司接受迈百瑞、荣昌制药、上海康康医疗、业达孵化提供的劳务，有助于公司在满足质量管理要求的前提下，实现研发项目的快速推进，有利于公司产品的稳定和高效生产，有利于公司日常经营业务的开展。

　　3.公司向迈百瑞出租制剂楼车间、向荣昌制药出租房屋作为其部分办公经营场所，期间产生的租金与同区域同类型物业租赁价格/公允价格基本一致，故本次继续向迈百瑞及荣昌制药租赁房屋，有利于公司得到额外租金收入，有利于公司日常经营业务的开展。

　　4. 公司总部位于荣昌生物医药园，基于能源动力系统客观上难以拆除重建，故由公司向荣昌制药采购燃料和动力，有利于节省非必要的运营开支，有利于公司日常经营业务的开展。

　　5. 公司向业达孵化、迈百瑞、荣昌制药、荣昌淄博承租房屋及设备，为公司的日常办公及经营带来了较大便利，故本次续租房屋及设备，有利于保持办公环境稳定和便利，有利于公司日常经营业务的开展。

　　该等日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司2026-2028年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案召开专门会议并审议通过，该议案尚需提交股东会审议，履行了必要的审议程序，符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。

　　公司上述预计关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

　　综上，保荐机构对公司2026-2028年度日常关联交易预计的事项无异议。

　　特此公告。

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688331                               证券简称：荣昌生物

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有， I－ Nova Limited 及RongChang Holding Group LTD.港股部分股份包含在 HKSCC NOMINEES LIMITED 里。

　　注2：截止报告期末普通股股东总数中，A 股普通股股东总数为15,248 户，H 股普通股股东总数为19户，合计 15,267 户。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王威东        主管会计工作负责人：童少靖        会计机构负责人：魏建良

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王威东        主管会计工作负责人：童少靖        会计机构负责人：魏建良

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王威东        主管会计工作负责人：童少靖        会计机构负责人：魏建良

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

　　2025年10月30日