南京证券股份有限公司 关于修订公司章程及附件的公告（下转D134版）

　　证券代码：601990       证券简称：南京证券      公告编号：临2025-035号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程及附件的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合实际情况，公司拟对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次公司《章程》及附件修订完成后，公司不再设监事会，公司《章程》附件《监事会议事规则》相应废止。本次公司《章程》及附件的具体修订内容详见附件。

　　本次公司《章程》及附件修订事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：一、《南京证券股份有限公司章程》修订对照表

　　二、《南京证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

　　三、《南京证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

　　南京证券股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件一：《南京证券股份有限公司章程》修订对照表

　　（下转D134版）