凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：600876    证券简称：凯盛新能   编号:临2025-022号

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2025年10月30日以通讯会议方式召开，本次会议通知已于2025年10月17日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

　　1.审议通过《2025年第三季度报告》。

　　具体内容见公司于同日披露的《凯盛新能源股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　2.审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员所持公司证券及其变动管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《关于制定＜董事会成员及雇员多元化政策＞的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《关于公司申请银行授信的议案》。

　　董事会同意公司向中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信2亿元，授信额度有效期为3年。向华夏银行股份有限公司洛阳分行申请授信2亿元，授信额度有效期为1年。向中国农业银行股份有限公司洛阳西工支行申请授信1亿元，授信额度有效期为1年。向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请授信1.5亿元，授信额度有效期为3年。向中国民生银行股份有限公司洛阳分行申请授信0.9亿元，授信额度有效期为1年。贷款方式均为信用。

　　同时，授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　凯盛新能源股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600876                                                 证券简称：凯盛新能

　　凯盛新能源股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：凯盛新能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢军        主管会计工作负责人：陈红照        会计机构负责人：李雪娇

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：凯盛新能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢军        主管会计工作负责人：陈红照        会计机构负责人：李雪娇

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：凯盛新能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢军        主管会计工作负责人：陈红照        会计机构负责人：李雪娇

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　凯盛新能源股份有限公司董事会

　　2025年10月30日