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山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤公告编号：2025-080

　　转债代码：111001 转债简称:山玻转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月07日（星期五）10:00-11:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月06日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdbxzqb@shandong-energy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月07日（星期五）10:00-11:30举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月07日（星期五）10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/home）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：张善俊先生

　　独立董事：安起光先生

　　总经理：朱波先生

　　财务总监：邱元国先生

　　财务部经理：王明洋先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月07日（星期五）10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月06日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sdbxzqb@shandong-energy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王祥宁

　　电话：0539-7373381

　　邮箱：sdbxzqb@shandong-energy.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　2025年10月31日

　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤公告编号：2025-078

　　转债代码：111001 转债简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议于2025年10月30日14：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　本议案经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-081）。

　　本议案经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤公告编号：2025-081

　　转债代码：111001 转债简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月30日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。具体如下：

　　一、计提资产减值准备的基本情况

　　公司计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、预付账款，计提各项资产减值准备共计1,515.18万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日，具体明细如下表：

　　单位：万元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。经测试，2025年1月1日至2025年9月30日对应收账款及其他应收款共计提信用减值损失1,373.12万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则第1号——存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认资产减值损失。经测试，2025年1月1日至2025年9月30日公司计提存货跌价准备132.22万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年1月1日至2025年9月30日累计计提各项资产减值准备金额为1,515.18万元，将减少公司合并报表利润总额1,515.18万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　四、风险提示

　　2025年1月1日至2025年9月30日计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：605006 证券简称：山东玻纤

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计