浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知（下转D150版）

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰         公告编号：2025-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月17日   14点30分

　　召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月17日

　　至2025年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2025年10月30日召开的公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件）、委托人持股凭证。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、持股凭证。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。

　　4、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

　　（二）持股凭证登记时间:2025年11月13日（上午9:00-11:30,下午13:00-16:00）

　　（三）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号公司4楼证券事务部

　　六、 其他事项

　　（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。

　　（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。

　　（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

　　（四）参会股东住宿及交通费用自理。

　　（五）会议联系方式：

　　联系人：吴婷圆电子邮箱：public@glorymica.com

　　联系电话：0573-83625213传真：0573-83679959

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰         公告编号：2025-079

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议的通知及资料已于2025年10月25日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于2025年10月30日14：00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

　　监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2025年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2025年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　(二)审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及制订、修订、废除公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-080）。

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰        公告编号：2025-082

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

　　公司于2025年10月30日召开职工代表大会，选举饶蕾女士（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自股东会审议《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　饶蕾女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件：

　　第二届董事会职工代表董事简历

　　饶蕾女士，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，本科学历，高级工程师职称。1998年8月至2000年5月任嘉兴绝缘材料厂技术员；2000年6月至2003年3月任嘉兴英耐尔电工器材有限公司品质部主管；2003年4月至2004年12月任浙江荣泰科技企业有限公司技术部体系主任；2005年1月至2006年10月任嘉兴市鸿通亚业有限公司品质部主管；2006年11月至2021年8月任浙江荣泰电工器材有限公司技术员、研发二部主管；2021年8月至2025年10月任浙江荣泰电工器材股份有限公司研发二部主管、监事会主席。

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰          公告编号：2025-078

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的通知及资料已于2025年10月25日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2025年10月30日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　此事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　(二)审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及制订、修订、废除公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-080）。

　　(三)审议通过了《关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案》

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　本议案部分修订的制度尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及制订、修订、废除公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-080）。

　　(四)审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰       公告编号：2025-080

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司

　　关于取消监事会、修订《公司章程》及制订、修订、废除公司部分内控制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》及《关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关情况公告如下：

　　一、关于取消监事会、调整董事会人数并修改《公司章程》的情况

　　根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规和规性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。同时调整董事会人数，董事会由7人增加至8人，增加职工代表董事，由公司职工代表大会选出，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。监事会取消后，《浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

　　在此背景下，公司拟对《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关治理制度进行修订，修订后的制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关文件。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　因本次修订所涉及的条目众多，在本次对《公司章程》的修订中，关于整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”等相关表述和条款，并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：

　　（下转D150版）