山东天岳先进科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

　　A股证券代码：688234       证券简称：天岳先进      公告编号：2025-075

　　港股证券代码：02631        证券简称：天岳先进

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事王俊国先生提交的书面辞任报告。因公司治理结构调整，王俊国先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外，王俊国先生担任的公司其他职务不变。

　　公司于2025年10月30 日召开职工代表大会，同意王俊国先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　一、 董事离任情况

　　（一） 提前离任的基本情况

　　（二） 离任对公司的影响

　　王俊国先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对公司日常管理及生产经营产生影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

　　二、 选举职工代表董事情况

　　根据《公司法》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年10月30日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意王俊国先生（简历附后）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王俊国先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

　　同时，公司确认王俊国先生的董事角色为执行董事。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　附件：王俊国先生简历

　　王俊国先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1996年7月至2006年7月，历任济南恒舜制衣有限公司出纳、会计、财务部长；2006年8月至2008年6月，任济南伊科金属制品有限公司财务经理；2008年7月至2014年3月，任山东九天贡阿胶制品有限公司财务总监；2014年4月至2016年7月，任济南崔一经贸有限公司财务总监；2016年8月至今，历任公司财务总监、财务BP，现任证券事务代表、联席公司秘书；2025年7月2日至今，任公司非独立董事。

　　截至本公告披露日，王俊国先生未直接持有公司股票，通过持有上海爵芃企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海爵芃”）5.0761%的份额，上海爵芃持有上海麦明企业管理中心（有限合伙）76.6438%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，王俊国先生与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　A股证券代码：688234      证券简称：天岳先进      公告编号：2025-074

　　港股证券代码：02631       证券简称：天岳先进

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年10月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：公司A股回购账户中所持有的1,609,584股股份不计入有表决权股份总数。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案

　　2.01  议案名称：对外担保管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02  议案名称：对外投资管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03  议案名称：关联（连）交易决策制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04  议案名称：独立董事制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05  议案名称：募集资金管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06  议案名称：投资者关系管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07  议案名称：控股股东和实际控制人行为规范

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08  议案名称：信息披露管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09  议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1为特别决议，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：陈杰、王琛

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为：山东天岳先进科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日