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新天绿色能源股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600956 证券简称：新天绿能公告编号：2025-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于2025年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2025年10月16日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于审议本公司2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，一致同意本议案内容并同意将该议案提交董事会审议。

　　特此公告。

　　新天绿色能源股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600956 证券简称：新天绿能公告编号：2025-060

　　新天绿色能源股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月05日(星期三) 上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上证路演中心北方基地（北京市海淀区高粱桥斜街42号融汇国际大厦5层）（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：现场交流、视频直播结合网络互动

　　投资者可于2025年11月05日上午10:00-11:00到上证路演中心北方基地（北京市海淀区高粱桥斜街42号融汇国际大厦5层）现场参与本次业绩说明会。如有意向现场参会，请于11月04日前与公司联系。

　　投资者可于2025年10月29日(星期三)至11月04日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@suntien.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日披露公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月05日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以现场交流、视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月05日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心北方基地（北京市海淀区高粱桥斜街42号融汇国际大厦5层）

　　（三）会议召开方式：现场交流、视频直播结合网络互动

　　三、参加人员

　　公司党委书记、执行董事、总裁谭建鑫，公司副总裁、董事会秘书班泽锋、公司总会计师刘涛及公司独立董事刘斌。（如遇特殊情况，参会人员可能调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年11月05日上午10:00-11:00到上证路演中心北方基地（北京市海淀区高粱桥斜街42号融汇国际大厦5层）现场参与本次业绩说明会。如有意向现场参会，请于11月04日前与公司联系。

　　（二）投资者可在2025年11月05日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（三）投资者可于2025年10月29日(星期三)至11月04日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@suntien.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：常女士

　　电话：0311-85516363

　　邮箱：ir@suntien.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　新天绿色能源股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600956 证券简称：新天绿能

　　新天绿色能源股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　于2025年9月30日，本公司股东总数为39,209户，其中，A股股东38,094户，H股股东1,115户。

　　（二）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：(1)HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是为投资者将其持有的本公司H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内，并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算（代理人）有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)名义登记的股份合计数。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：新天绿色能源股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计