苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知

　　证券代码：603052         证券简称：可川科技       公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月17日 14点30分

　　召开地点：昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月17日

　　至2025年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2025年10月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、2.01、2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2025年11月14日上午9：00-12：00，下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：昆山市千灯镇支浦路1号

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件和法定代表人身份证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件和授权委托书办理登记。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东提供上述材料进行登记，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

　　（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：昆山市千灯镇支浦路1号

　　邮政编码：215300

　　联系人：凡梦莹

　　联系电话：0512-57688197

　　传真：0512-36603738

　　电子邮件：ir@sz-hiragawa.com

　　2、本次股东大会的交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　苏州可川电子科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州可川电子科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603052         证券简称：可川科技         公告编号：2025-048

　　苏州可川电子科技股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事2人）。

　　会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2025年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-050）及相关文件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-051）及相关文件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-052）及相关文件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于2026年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　2026年度公司向银行等金融机构申请的综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿元整（最终以各金融机构实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本次申请授信额度的期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在上述授信期限内，额度可循环滚动使用。

　　提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使公司法规定的监事会的职权，《苏州可川电子科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《苏州可川电子科技股份有限公司章程》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-053）、《＜公司章程＞修订对照表》及相关文件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。

　　（七）审议通过《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》

　　为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升公司治理规范，董事会同意按照最新监管法规体系，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，制定和修订公司相关治理制度。逐项表决结果如下：

　　7.1审议通过修订《股东会议事规则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.2审议通过修订《董事会议事规则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.3审议通过修订《董事会审计委员会实施细则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.4审议通过修订《董事会提名委员会实施细则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.5审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.6审议通过修订《独立董事工作制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.7审议通过修订《首席执行官工作细则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.8审议通过修订《董事会秘书制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.9审议通过修订《内部审计管理办法》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.10审议通过修订《关联交易决策制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.11审议通过修订《对外担保管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.12审议通过修订《对外投资管理办法》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.13审议通过修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.14审议通过修订《对子公司管理办法》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.15审议通过修订《董事、高级管理人员行为准则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.16审议通过修订《股东会网络投票实施细则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.17审议通过修订《募集资金管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.18审议通过制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.19审议通过修订《投资者关系管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.20审议通过制定《累积投票制实施细则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.21审议通过修订《信息披露事务管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.22审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.23审议通过修订《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.24审议通过修订《外汇套期保值业务管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.25审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.26审议通过修订《舆情管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.27审议通过修订《可转换公司债券持有人会议规则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.28审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.29审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

　　本议案中7.1、7.2、7.6、7.10、7.11、7.12、7.16、7.17、7.20、7.23、7.27尚需提交公司股东大会审议，其中7.1、7.2需经股东大会特别决议审议。

　　（八）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　公司将于2025年11月17日在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州可川电子科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603052         证券简称：可川科技       公告编号：2025-051

　　苏州可川电子科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行的审议程序：由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，2025年10月29日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司将投资于金融机构推出的流动性较好、总体风险可控的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

　　一、 使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营、满足公司日常经营及研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司利用闲置的自有资金购买理财产品，能够增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）资金来源及投资金额

　　本次进行委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金，额度为不超过人民币5亿元。在上述额度内，公司可以循环滚动使用。

　　（三）投资方式

　　公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择金融机构推出的流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品），不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。

　　公司计划本次投资的产品选择风险范围为：风险等级为R3及R3以上产品不超过总投资额度的60%；其中，R3以上产品不超过总投资额度的20%。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权公司首席执行官在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财的金额和期间、选择委托理财产品的品种、签署合同及协议等。

　　（五）投资期限

　　自2026年1月1日至2026年12月31日止。在有效期内，公司可以循环滚动使用。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

　　（七）关联关系说明

　　公司拟购买委托理财产品的受托方为具有合法经营资格的银行或其他金融机构，与公司均不存在关联关系。

　　二、 审议程序

　　2025年10月29日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买流动性较好、总体风险可控、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，投资期限为2026年1月1日至2026年12月31日。在上述额度及投资期限范围内，资金可以滚动使用。

　　该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司将选择金融机构推出的流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品），但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的有关规定，办理相关暂时闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。

　　2、公司独立董事有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　苏州可川电子科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603052          证券简称：可川科技        公告编号：2025-049

　　苏州可川电子科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2025年10月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2025年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，增加公司现金资产收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。监事会一致同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-050）及相关文件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　监事会认为：本次公司取消监事会符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-053）、《＜公司章程＞修订对照表》及相关文件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。

　　特此公告。

　　苏州可川电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603052         证券简称：可川科技        公告编号：2025-053

　　苏州可川电子科技股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，同意取消监事会，并对《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订。现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，由公司董事会审计委员会行使公司法规定的监事会的职权，《苏州可川电子科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于以上情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订和完善：

　　1、将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

　　2、删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”相关表述，部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”；

　　3、其他主要修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《〈公司章程〉修订对照表》，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述事项尚需提交公司股东大会特别决议审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。在公司股东大会审议通过前，公司监事会及监事将继续履行相关职责。公司对监事会履职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　苏州可川电子科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603052         证券简称：可川科技        公告编号：2025-056

　　苏州可川电子科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为客观反映苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营成果，公司对合并财务报表范围内的各类资产进行充分评估和减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。具体情况如下：

　　注：本次计提资产减值准备未经审计。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了减值测试并计提减值准备。经测试，公司2025年前三季度共计确认信用减值损失金额为102.68万元。

　　（二）对存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，存货跌价准备按单个存货项目账面成本高于其可变现净值的差额提取，计提的存货跌价准备计入当期损益。本期存货计提跌价损失652.13万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提的资产减值直接计入2025年前三季度当期损益，影响公司2025年前三季度利润总额754.81万元，本次计提减值准备未经会计师审计。本次计提资产减值的程序遵守并符合企业会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况、依据充分，本次计提资产减值准备后能公允地反映截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　苏州可川电子科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日