超讯通信股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信        公告编号：2025-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年10月27日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《子公司管理制度》等11项公司治理制度。新修订和制定后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2.01《关于修订公司＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.02《关于修订公司＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2.03《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.04《关于修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.05《关于修订公司＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.06《关于修订公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.07《关于修订公司＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.08《关于修订公司＜子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2.09《关于修订公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.10《关于修订公司＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.11《关于修订公司＜中小投资者单独计票管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603322        证券简称：超讯通信       公告编号：2025-069

　　超讯通信股份有限公司

　　股东减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，超讯通信股东上海九益投

　　资管理有限公司（代表九益复合策略2号私募证券投资基金）持有公司股份10,000,000股，占公司总股本的6.35%；

　　● 减持计划的主要内容：公司于2025年10月30日收到股东上海九益投

　　资管理有限公司（代表九益复合策略2号私募证券投资基金）的通知，计划自本公告发布之日起的十五个交易日后的未来3个月内，通过集中竞价、大宗交易方式合计减持不超过2,200,000股，减持股份占公司总股本比例不超过1.3961%。若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数量将相应调整。

　　一、 减持主体的基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的主要内容

　　预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        □是     √否

　　(三) 本所要求的其他事项

　　公司已提醒本次减持的股东在减持计划实施期间须严格遵守有关法律法规的规定，同时及时履行信息披露义务。公司将持续关注本次减持计划的实施情况。

　　三、 减持计划相关风险提示

　　(一) 本次减持计划系股东根据自身业务发展需求自主决定的，在减持期间内，上

　　述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施减持计划，减持的数量及价格存在不确定性。

　　(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　(三) 其他风险提示

　　公司及股东将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2025年10月30日