华能澜沧江水电股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：600025        证券简称：华能水电     公告编号：2025-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年10月30日

　　(二) 股东会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　公司2025年第三次临时股东会由董事长孙卫主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东会表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事14人，出席14人；

　　2、 董事会秘书赵虎出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司非独立董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：丁锋、刘颜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第三次临时股东会召集召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东授权代理人的资格和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的表决结果有效。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：600025                                                 证券简称：华能水电

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙卫          主管会计工作负责人：赵虎          会计机构负责人：高立武

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：孙卫          主管会计工作负责人：赵虎         会计机构负责人：高立武

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙卫        主管会计工作负责人：赵虎        会计机构负责人：高立武

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙卫           主管会计工作负责人：赵虎          会计机构负责人：高立武

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙卫            主管会计工作负责人：赵虎          会计机构负责人：高立武

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙卫            主管会计工作负责人：赵虎          会计机构负责人：高立武

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600025          证券简称：华能水电       公告编号：2025-076

　　华能澜沧江水电股份有限公司关于

　　变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月30日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司已于2025年10月14日就向特定对象发行A股股票新增的631,094,257股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。公司股份总数将由180亿股变更为18,631,094,257股，注册资本将由1,800,000万元变更为18,631,094,257元，并对《公司章程》有关条款作出相应修改。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司注册资本增加，拟修订《公司章程》相关条款，修订内容如下：

　　（一）原第六条：公司注册资本为人民币1,800,000万元，修订为：公司注册资本为人民币18,631,094,257元。

　　（二）原第二十二条：公司已发行的股份数为180亿股，公司的股本结构为：普通股180亿股，无其他类别股。修订为：公司已发行的股份数为18,631,094,257股，公司的股本结构为：普通股18,631,094,257股，无其他类别股。

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款无变动。

　　章程修订的具体内容如下：

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600025       证券简称：华能水电      公告编号：2025-078

　　华能澜沧江水电股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月11日（星期二）15:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 投资者可于2025年11月4日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hnsd@lcjgs.chng.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）将于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月11日（星期二）15:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年11月11日（星期二）15:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：孙卫

　　总经理：尹述红

　　总会计师、董事会秘书：赵虎

　　证券事务代表：孔令兵

　　独立董事：周正风

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月11日(星期二)15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月4日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hnsd@lcjgs.chng.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：侯鹏

　　电话：0871-67216608

　　邮箱：hnsd@lcjgs.chng.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600025         证券简称：华能水电       公告编号：2025-075

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　关于第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议于2025年10月20日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2025年10月30日在公司以现场表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出席董事15人，实际出席会议的董事15人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　公司已于2025年10月14日就向特定对象发行A股股票新增的631,094,257股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。公司股份总数将由180亿股变更为18,631,094,257股，注册资本将由1,800,000万元变更为18,631,094,257元。公司拟对《公司章程》有关条款作出相应修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

　　本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

　　根据《公司章程》相关规定，董事会同意补选尹述红先生为公司第四届董事会提名委员会委员。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司经理层成员聘任协议书的议案》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司经理层成员2025年度经营业绩责任书的议案》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2025年10月31日