亿晶光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600537         证券简称：亿晶光电        公告编号：2025-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年10月30日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

　　一、关于修订《公司章程》的情况

　　为衔接并落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司结合自身实际经营管理情况，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：

　　（一） 公司的法定代表人由执行公司事务的董事担任，董事长为执行公司事务的董事；

　　（二） 公司将不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，监事会的职权由董事会审计委员会行使；

　　（三） 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员3名，由董事会选举产生；

　　（四） 《公司章程》全文统一将“股东大会”表述改为“股东会”；

　　（五） 除前述四类修订外，具体修订内容如下：

　　《公司章程》中某一条款中仅涉及“股东大会”的表述统一调整为“股东会”的、某一条款中仅涉及因增加或减少条款导致该条款中交叉引用调整的、不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。除以上条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司相关部门及人员向工商登记机关办理《公司章程》变更相关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600537            证券简称：亿晶光电       公告编号：2025-060

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议的通知和材料，于2025年10月24日以电子邮件的方式发出，经全体与会监事一致认可，该次会议于2025年10月30日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何瑷女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　经监事会对《公司2025年第三季度报告》的审慎审核，认为：

　　1． 《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；

　　2． 内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、全面地反映公司报告期内经营和财务状况。监事会同意按时披露《公司2025年第三季度报告》；

　　3． 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600537         证券简称：亿晶光电        公告编号：2025-063

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 本次担保的基本情况

　　2025年10月29日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司、亿晶光电”）签订了《最高额连带责任保证书》，为控股子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）在江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“江苏银行常州分行”）自2025年9月29日起至2026年9月28日止办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函、保理（含反向保理）及其他授信业务所对应的单项授信业务合同，及其修订或补充项下债务的履行，提供最高债权本金2亿元人民币以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和的连带责任保证。保证期间为自《最高额连带责任保证书》生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。本次担保无反担保，且在公司2025年度担保授权范围内，无需履行其他审批程序。

　　（二） 本次担保事项的内部决策程序

　　公司第八届董事会第五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）2025年度向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过40亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过45亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率70%及以上的下属公司的新增担保额度为43亿元人民币，对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为2亿元人民币。同时，授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在发生担保时，对常州亿晶下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子公司，但资产负债率为70%及以上的子公司仅能从资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度）；授权期限自股东大会通过之日起至2025年12月31日。

　　上述担保额度预计及授权事项的详细内容，请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告编号为2025-001、2025-003、2025-011的相关公告。

　　二、 被担保人基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　担保方：亿晶光电

　　被担保方：常州亿晶

　　债权人：江苏银行常州分行

　　担保方式：连带责任保证

　　担保金额：最高债权本金2亿元人民币以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和

　　担保类型：授信业务

　　担保期限：自《最高额连带责任保证书》生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司持有常州亿晶85.71%股权，为常州亿晶控股股东。本次担保由公司为常州亿晶提供，担保所涉融资系为满足常州亿晶实际经营之需要，有利于公司稳健经营和长远发展，公司对控股子公司的重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，本次担保的风险可控，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　金沙科技持有常州亿晶14.29%股权，属于对常州亿晶的战略投资，不具备控制地位，也不参与常州亿晶的经营管理，同时在实际融资业务中，相关机构只要求上市公司提供担保，未要求金沙科技提供担保。此外，金沙科技作为政府持股平台，为常州亿晶提供担保存在一定的程序困难。综合以上因素，基于实际业务操作便利，且考虑金沙科技无明显地提供担保的必要性，本次担保由公司提供超比例担保，金沙科技未提供同比例担保。

　　五、 董事会意见

　　为提高公司决策效率及融资业务连贯性，公司于2024年12月31日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》。

　　公司董事会认为：担保额度预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保额度预计事项。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司担保总额为24.41亿元人民币，担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的561.53%，其中公司对外担保除为滁州亿晶光电科技有限公司与全椒椒阳新能源科技有限公司提供796,574,686.00元人民币担保，剩余对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保；公司担保余额为13.61亿元人民币，担保余额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的313.18%。公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日