四川金顶（集团）股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：600678                                                  证券简称：四川金顶

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、经公司董事会和股东大会审议通过，公司下属控股子公司——北川禹顶新材料科技有限公司竞得四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权，并取得该矿的采矿许可证。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，披露的公司临2025-001、006、010、011、012、018、059号公告。

　　2、经公司董事会、股东大会审议通过，公司2025年度向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，合计新增担保额度不超过人民币65,000万元。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过50,000万元，为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的额度不超过15,000万元。相关事项详见公司临2025-029、033、040、049、058、070号公告。截至2025年9月30日，公司2025年度担保明细如下：

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛欧洲        主管会计工作负责人：太松涛        会计机构负责人：欧阳韶鹤

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：牛欧洲        主管会计工作负责人：太松涛        会计机构负责人：欧阳韶鹤

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛欧洲        主管会计工作负责人：太松涛       会计机构负责人：欧阳韶鹤

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛欧洲         主管会计工作负责人：太松涛        会计机构负责人：欧阳韶鹤

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛欧洲         主管会计工作负责人：太松涛        会计机构负责人：欧阳韶鹤

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛欧洲         主管会计工作负责人：太松涛        会计机构负责人：欧阳韶鹤

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600678           证券简称：四川金顶          编号：临2025—073

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。

　　● 本次会计估计变更拟自2025年7月1日执行。

　　● 本次会计估计变更已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　一、概述

　　四川金顶（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开了第十届董事会第二十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　二、会计估计变更具体情况

　　（一）变更原因及日期

　　1、公司全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称“顺采矿业”)，拥有的黄山石灰石矿采矿权采用直线法进行摊销。根据《企业会计准则第6号——无形资产》第十七条 企业选择的无形资产摊销方法，应当反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式。由于子公司顺采矿业的矿石产量各年波动较大且逐年递增，目前采用直线法摊销采矿权成本存在一定局限性，难以客观反映矿山当年开采业务的成本和利润水平。而产量法下“多产多摊，少产少摊，不产不摊”，更符合收益与成本的配比原则，符合行业惯例。为更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠的会计信息，拟对公司合并范围内采矿权摊销方法变更为产量法。

　　2、本次会计估计变更拟自2025年7月1日执行。

　　（二）变更前采用的会计估计

　　采用直线法摊销，即在权属证书规定的受益期内分期平均摊销。

　　（三）变更后采用的会计估计

　　采用产量法摊销，即按采矿权在整个使用期间所提供的产量为基础采用产量法来计算应摊销额。

　　三、会计估计变更对公司的影响

　　（一）根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。

　　本次会计估计变更预计将增加公司2025年7-12月无形资产——采矿权摊销约2.18万元，减少利润总额约2.18万元，最终影响金额以年度审计结果为准。

　　（二）假设2022-2024年度运用上述会计估计变更，对公司近三年财务数据影响如下：

　　单位：人民币万元

　　四、审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次会计估计变更能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。该会计估计变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审计委员会同意本次会计估计变更，并同意提交公司董事会审议。

　　五、董事会意见

　　本次会计估计变更事项符合公司的实际情况，能更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　报备文件

　　1、四川金顶审计委员会2025年第三次会议决议；

　　2、四川金顶第十届董事会第二十一次会议决议。

　　证券代码：600678         证券简称：四川金顶         编号：临2025—074

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。同意拟续聘中审亚太为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东会审议。具体事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年1月18日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

　　首席合伙人：王增明

　　截止2024年末，中审亚太合伙人数量：93人，注册会计师人数：482人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180余人。

　　2024年度，中审亚太业务收入总额：70,397.66万元，其中，审计业务收入：68,203.21万元，证券业务收入：30,108.98万元。

　　2024年度，中审亚太上市公司审计客户40家，其主要行业（前五大主要行业）：制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，审计收费总额：6,069.23万元。本公司同行业上市公司审计客户数21家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年末，中审亚太已累计计提职业风险基金：8,510.76万元、购买的职业保险累计赔偿限额：40,000.00万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

　　近三年，中审亚太无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼，待审理中的诉讼案件如下：

　　3、诚信记录

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分1次；20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字注册会计师：王骏，2019年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2022年起开始在中审亚太执业，2023年起为本公司提供审计服务。最近3年签署过3家上市公司审计报告；2023年开始，作为本公司签字注册会计师。

　　拟签字项目合伙人：金四宝，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年至今主审的项目有：惠州市交通投资集团有限公司AAA评级及年度报表审计、博罗智能装备产业园开发有限公司年度报表审计、安庆皖江高科技投资发展有限公司年度报表审计、惠州市国资委下属企业经营业绩考核专项审计等。2021年12月开始在中审亚太执业，至今主要负责城投企业发债项目年报审计项目；2023年开始，作为本公司签字项目合伙人。

　　项目质量控制复核人：滕友平，于1998年3月成为注册会计师、2002年3月开始在本所执业、2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核上市公司审计报告8份、复核新三板挂牌公司审计报告37份；2022年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

　　2、诚信记录

　　近三年，拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　中审亚太及上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关规定和收费标准。经双方友好协商确定，中审亚太的公司2025年度财务报表审计费用为46万元，内部控制审计费用为42万元，合计费用为88万元；该审计费用较2024年度审计费用增加8万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2025年10月28日召开公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。公司审计委员会同意拟续聘中审亚太为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年10月29日公司召开第十届董事会第二十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。公司董事会同意拟续聘中审亚太为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　报备文件

　　1、四川金顶审计委员会2025年第三次会议决议；

　　2、四川金顶第十届董事会第二十一次会议决议。

　　证券代码：600678           证券简称：四川金顶          编号：临2025—077

　　四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月7日（星期五）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 问题征集方式：投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月6日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱scjd600678@scjd.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月7日下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2025年11月7日（星期五）下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上证路演中心

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：梁斐先生；

　　总经理：牛欧洲先生；

　　董事会秘书：杨业先生；

　　财务负责人：太松涛先生；

　　独立董事：江文熙先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2025年11月7日（星期五）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月6日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱scjd600678@scjd.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0833-6179595

　　邮箱：scjd600678@scjd.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600678            证券简称：四川金顶            编号：临2025—072

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）第十届董事会第二十一次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2025年10月19日发出，会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司高管及相关人员列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

　　一、审议通过《关于选举牛欧洲先生为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》；

　　经公司董事长提名，会议选举牛欧洲先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会一致，自2025年10月29日起至2026年5月4日止。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　个人简历：牛欧洲先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外长期居留权。党校研究生学历，经济管理专业，持有高级工商管理（EMBA）证书。2009年9月起分别就职于陕西省西安市莲湖区地方税务局任科员、陕西青龙房地产开发有限公司任部门经理至总经理。2022年2月就职于四川金顶（集团）股份有限公司，2022年6月起分别担任公司下属子公司——四川金铁阳物流有限责任公司董事长、法定代表人，中沙（北京）建筑材料有限公司执行经理、法定代表人，上海顺采金属资源有限公司执行经理、法定代表人，四川金顶快点物流有限公司总经理、法定代表人，2023年12月起担任公司供应链事业部总裁；2025年9月12日起担任公司总经理；2025年9月29日当选为公司第十届董事会董事。

　　二、审议通过《关于聘任杜沅锜女士为公司副总经理的议案》；

　　因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任杜沅锜女士为公司副总经理。任期与本届董事会一致，自2025年10月29日起至2026年5月4日止。

　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　个人简历：杜沅锜女士，1988年5月出生，中国国籍，无境外长期居留权。研究生学历，硕士学位，工商管理专业，持有中级会计师、国际注册内部审计师证书和上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。2019年5月至2022年7月分别担任顶新国际集团审计经理和高级投资分析师，四川岚庭家居有限公司审计监察经理。2023年3月就职于四川金顶（集团）股份有限公司担任审计监察部部长；2023年5月起分别担任公司下属子公司——四川顺采建筑材料有限公司监事、四川顺采兴蜀钙业有限公司监事、深圳元泰新能源科技有限公司监事、四川金铁阳物流有限公司董事；2023年7月起担任公司风控管理中心总监。2024年2月当选四川金顶（集团）股份有限公司监事，担任监事会主席至2025年9月29日公司取消监事会自动解除职务。

　　截至本公告日，杜沅锜女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形。

　　三、审议通过《公司2025年第三季度报告全文》；

　　公司2025年第三季度报告全文已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　《公司2025年第三季度报告全文》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求，结合公司实际情况，修订、制定公司治理相关制度。将原制度中“股东大会”的描述统一修改为“股东会”。在不涉及其他修订的前提下，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，没有实质内容改变的情况下，不再逐项列示。具体修订、制定的制度名称如下：

　　上述修订和制定的制度已经公司董事会审议通过，无需提请公司股东会审议。制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的修订稿。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于修订〈公司2025年度高管薪酬管理与绩效考核实施细则〉的议案》；

　　根据最新《上市公司治理准则》相关规定，结合公司目前的实际生产经营情况，拟修订《公司2025年度高管薪酬管理与绩效考核实施细则》。

　　修订后的《公司2025年度高管薪酬管理与绩效考核实施细则》已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　公司董事长梁斐先生，董事牛欧洲先生、太松涛先生对本议案回避表决。

　　六、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

　　公司拟对合并范围内采矿权摊销方法统一为产量法进行摊销。本次会计估计变更自2025年7月1日执行。

　　本次会计估计变更符合公司的实际情况，能更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　具体事项详见同日披露的公司临2025-073号公告。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

　　公司董事会同意拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

　　根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关规定和收费标准。经双方友好协商确定，中审亚太的公司2025年度财务报表审计费用为46万元，内部控制审计费用为42万元，合计费用为88万元。

　　具体事项详见同日披露的公司临2025-074号公告。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　八、审议通过《关于收购四川开物启源科技有限公司50%股权暨关联交易的议案》。

　　四川开物启源科技有限公司（以下简称“开物启源”）为公司原下属参股子公司四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）持股50%的参股公司，持有峨眉山开物启源科技有限公司（以下简称“峨眉山开物”）100%股权，主要从事道路货物运输（不含危险货物）业务；主要资产为持有融资租赁购买的新能源重卡50台。

　　四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称“快点物流”）系公司下属全资子公司，主要由下属控股子公司四川金铁阳物流有限责任公司（以下简称“金铁阳物流”）从事物流运输以及仓储业务。为进一步增强公司抗风险和可持续经营能力，公司计划由快点物流收购开物信息持有的开物启源50%股权。交易金额以具备证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司2025年7月31日财务报表审计确定的净资产（1,005,532.21元）作为计价依据。经双方协商，本次交易的开物启源50%股权价格确定为502,766.105元。同时，开物启源股东广州粤通芯新能源发展有限公司放弃优先认购权。

　　本次股权转让方开物信息为公司参股子公司，公司持有开物信息33.3%股权，且公司副总经理魏飞先生担任开物信息董事长，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未超过3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次交易有关的相关事宜，包括但不限于签署与本次交易相关的协议等文件，办理后续有关变更、登记、备案等其他事宜。

　　具体事项详见同日披露的公司临2025-075号公告。

　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。

　　公司董事会拟于2025年11月18日，在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开2025年第四次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体事项详见同日披露的公司临2025-076号公告。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　报备文件

　　1、四川金顶提名委员会2025年第二次会议决议；

　　2、四川金顶审计委员会2025年第三次会议决议；

　　3、四川金顶薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；

　　4、四川金顶独立董事专门会议2025年第五次会议决议；

　　5、四川金顶第十届董事会第二十一次会议决议。