杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分内部管理制度的公告（下转D188版）

　　证券代码：688606          证券简称：奥泰生物          公告编号：2025-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》及部分内部管理制度的原因及依据

　　为贯彻落实相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展需求，公司将不再设置监事会，免去监事会主席及监事职务，并由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的监事会职权，《杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会议事规则》等与监事会及监事相关制度相应废止；同时，公司拟增选1名独立董事及1名职工代表董事以完善公司董事会的人员组成，并同步修订《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程＞”》中上述相应内容。公司亦相应修订相关制度。

　　二、修订《公司章程》并办理工商登记情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

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