吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的 公告

　　证券代码：688716         证券简称：中研股份        公告编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年12月02日（星期二）13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年11月25日（星期三）至12月01日（星期一）16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jlzypeek@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　● 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月02日（星期二）13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年12月02日（星期二）13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：谢怀杰先生

　　董事会秘书：高芳女士

　　财务总监：刘赟先生

　　独立董事：安亚人先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年12月02日（星期二）13:00-14:00，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月25日（星期三）至12月01日（星期一）16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jlzypeek@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：高芳

　　电话：0431-89625599

　　邮箱：jlzypeek@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　2025年10月31日

　　证券代码：688716证券简称：中研股份 公告编号：2025-043

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的通知于2025年10月17日以专人送达等方式送达全体董事，会议于2025年10月30日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了《2025年第三季度报告》。《2025年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688716                                                  证券简称：中研股份

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢怀杰          主管会计工作负责人：刘赟          会计机构负责人：王明卓

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：谢怀杰          主管会计工作负责人：刘赟         会计机构负责人：王明卓

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢怀杰          主管会计工作负责人：刘赟          会计机构负责人：王明卓

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用    √不适用

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年10月31日