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众业达电气股份有限公司 2025年前三季度利润分配预案

　　证券代码：002441 证券简称：众业达公告编号：2025-26

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　（一）本次利润分配预案的基本内容

　　1、本次利润分配预案为 2025年前三季度利润分配。

　　2、根据公司2025年前三季度财务报告（未经审计），2025年前三季度母公司实现净利润394,677,403.98元（合并后归属于母公司所有者的净利润180,943,203.26元），截止2025年9月30日，母公司累计可分配利润为1,260,503,291.60元（合并后累计未分配利润为1,816,818,461.81元）。

　　3、为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟对2025年前三季度利润进行分配：以公司目前总股本544,543,609股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利2元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

　　（二）本次利润分配预案的调整原则

　　在分配方案实施前，如果公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变化的，公司将按照“分派比例不变，调整分配总额”的原则，以权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，维持每股分配现金红利不变，并相应调整分配的总额。

　　三、利润分配预案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《众业达电气股份有限公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等规定，符合公司利润分配政策，是在保障公司正常经营和长远发展的前提下制定的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案尚需经公司2025年第一次临时股东会审议通过方可实施。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002441 证券简称：众业达公告编号：2025-25

　　众业达电气股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　货币资金

　　期末余额较期初减少36.83%，主要是报告期内投资交易性金融资产，以及正常经营资金收支所致。

　　交易性金融资产

　　期末余额较期初增加128.21%，主要是报告期内公司购买结构性存款所致。

　　应收票据

　　期末余额较期初减少44.79%，主要是报告期内公司保持正常的经营活动，适时调整客户和供应商的结算方式所致。

　　应收账款

　　期末余额较期初增加66.14%，主要是年末为公司回款高峰期，应收账款相对减少，而报告期内随着销售正常开展，受客户结算周期影响，应收账款相应增加所致。

　　在建工程

　　期末余额较期初减少99.19%，主要是报告期内子公司广州众业达房产结转至固定资产所致。

　　应付职工薪酬

　　期末余额较期初减少78.74%，主要是上年度末计提的员工年度奖金在本报告期支付所致。

　　一年内到期的非流动负债

　　期末余额较期初减少74.32%，主要是报告期内公司根据租赁合同按期支付经营性租金所致。

　　其他流动负债

　　期末余额较期初减少46.21%，主要是报告期内公司根据与客户签订的销售协议结算货款所致。

　　租赁负债

　　期末余额较期初增加42.16%，主要是报告期内子公司業伯有限公司新增租赁经营办公场所所致。

　　投资收益

　　本期发生额较上年同期增加267.81%，主要是报告期内按照《企业会计准则应用指南汇编2024》将一次性支付的票据贴息从“投资收益”调整到“财务费用”列示所致。

　　信用减值损失

　　本期发生额-1,409.14万元，主要是报告期内按账龄分析法、预期信用损失法、风险类型分析法计提各项信用减值准备所致。

　　资产减值损失

　　本期发生额1,129.80万元，主要是报告期内按库龄分析法计提存货跌价准备所致。

　　资产处置收益

　　本期发生额-20.86万元，主要是报告期内固定资产出售清理等不具可持续性的事项影响所致。

　　营业外收入

　　本期发生额较上年同期增加64.19%，主要是报告期内收到非经营性利得影响所致。

　　营业外支出

　　本期发生额较上年同期增加60.33%，主要是报告期内其他非经营性损失等不具可持续性的事项影响所致。

　　所得税费用

　　本期发生额较上年同期增加35.49%，主要是报告期内计提应交企业所得税及确认递延所得税费用所致。

　　经营活动产生的现金流量净额

　　经营活动产生的现金流量净额-6,028.72万元。主要是报告期内受客户结算周期的影响，应收账款有所增加；同时根据销售需要以及结合供应商的供货政策，适时增加库存量；供应商结算时点等因素影响所致。

　　投资活动产生的现金流量净额

　　投资活动产生的现金流量净额-16,523.71万元。主要是报告期内公司投资交易性金融资产、收回大额存单投资等事项影响所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　筹资活动产生的现金流量净额-16,743.02万元。主要是报告期内支付股息红利等事项影响所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、截至2025年4月14日，公司及子公司与供应商施耐德电气（中国）有限公司及其关联公司（以下合称“施耐德”）签署了多份《分销协议》、其他设备/产品/服务合同，其中：前述分销协议为2025年度公司及子公司向施耐德采购低压配电、工控及中压相关产品的框架协议，采购目标金额合计344,960.5万元（不含税），具体采购金额以日常实际采购为准；其他设备/产品/服务合同为2025年1月1日至公告日公司向施耐德实际采购合同，涉及合同金额为324.97万元（不含税），该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。详见2025年4月15日披露于巨潮资讯网的《关于签订日常经营重大合同的公告》。

　　截至2025年9月30日，上述签署协议的履行金额为267,064.67万元（不含税）。

　　2、公司于2024年10月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过5亿元进行委托理财，投资购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自2024年10月26日起不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。详见2024年10月26日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　根据公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司及子公司正常生产经营活动的资金需求及风险可控的前提下，为了提高资金的使用效率，公司于2025年4月29日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过5亿元调整为不超过8亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自2025年4月30日起不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。详见2025年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的公告》。

　　2025年前三季度，公司累计委托理财28.64亿元，其中，任一时点的交易金额未超过相关审批额度。截至2025年9月30日，公司未赎回的理财金额为6.39亿元。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：众业达电气股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴开贤主管会计工作负责人：王宝玉会计机构负责人：李慧仪

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：吴开贤主管会计工作负责人：王宝玉会计机构负责人：李慧仪

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002441 证券简称：众业达公告编号：2025-27

　　众业达电气股份有限公司关于

　　为全资子公司无锡众业达电器有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、被担保人名称：无锡众业达电器有限公司（以下简称“无锡众业达”）为众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　2、被担保人无锡众业达的资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　鉴于公司全资子公司无锡众业达业务发展需要，公司于2025年10月30日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司无锡众业达电器有限公司提供担保的议案》，同意公司对江苏天合储能有限公司、天合储能（滁州）有限公司、天合储能科技（盐城大丰）有限公司、江苏天合清特电气有限公司4家公司（以下合称“买方”）与无锡众业达于2026年至2028年所签订的采购合同中由无锡众业达所涉的合同履约、合同义务、违约责任等提供连带责任担保，担保额最高不超过人民币3,000万元，期限自采购合同项下无锡众业达义务履行期届满之日起三年，并授权公司管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

　　由于全资子公司无锡众业达的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《众业达电气股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：无锡众业达电器有限公司

　　2、成立日期： 2010年2月4日

　　3、注册地址：无锡市南湖大道503-5-301

　　4、法定代表人：汤贵雄

　　5、注册资本： 1,010万元人民币

　　6、经营范围：家用电器、电气机械及器材的销售、维修及技术服务；通用机械、专用设备、电子产品及通讯设备（不含卫星地面接收设施和发射装置）、金属材料、电工器材、化工产品及原料（不含危险品）、仪器仪表、五金工具的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　7、与公司的关系：无锡众业达为公司全资子公司。

　　8、主要财务指标

　　单位：元

　　9、最新的信用等级状况：无外部评级。

　　10、无锡众业达非失信被执行人。

　　三、担保的具体情况

　　为支持无锡众业达与买方的业务开展，公司对买方与无锡众业达于2026年至2028年所签订的采购合同中由无锡众业达所涉的合同履约、合同义务、违约责任等提供连带责任担保，担保额最高不超过人民币3,000万元，期限自采购合同项下无锡众业达义务履行期届满之日起三年。上述担保额度仅为最高担保额度，具体担保金额和期限，以实际发生为准。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因：为支持无锡众业达业务发展，公司同意为无锡众业达上述所涉合作业务提供连带责任担保。

　　2、无锡众业达为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，此次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

　　3、鉴于无锡众业达的资产负债率超过70%，本次担保事项需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司提供的担保额度总金额为67,000万元。

　　截至本公告日，公司对控股子公司（含控股孙公司）担保余额为5,001.99万元人民币，占公司2024年经审计净资产的比例为1.09%。本次拟提供的担保金额不超过3,000万元人民币，占公司2024年经审计净资产的比例不超过0.65%。公司及控股子公司未有对合并报表外的单位提供担保，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

　　六、备查

　　第六届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002441 证券简称：众业达公告编号：2025-28

　　众业达电气股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开的公司第六届董事会第十六次会议决定召开本次股东会。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月21日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

　　于2025年11月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、其他事项

　　上述议案已经于2025年10月30日召开的公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

　　提案3.00至提案5.00作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案公司对中小投资者的表决将单独计票并将计票结果进行公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：股权登记日2025年11月21日15:00至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

　　2、登记地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司证券部

　　3、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　4、会务常设联系人

　　（1）姓名：张海娜、韩会敏

　　（2）联系电话：0754-88738831

　　（3）传真：0754-88695366

　　（4）电子邮箱：stock@zyd.cn

　　5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

　　6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十一次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362441

　　2.投票简称：众业投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日上午9:15，结束时间为2025年11月28日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2 ：

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下表决意见代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照注册号：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：有效期限：

　　本次股东会提案表决意见

　　注：

　　议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

　　证券代码：002441 证券简称：众业达公告编号：2025-29

　　众业达电气股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年10月24日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2025年第三季度报告》

　　根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定，监事会对公司2025年第三季度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审议众业达电气股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》

　　为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟对2025年前三季度利润进行分配：以公司目前总股本544,543,609股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利2元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年前三季度利润分配预案》。

　　本预案需经公司2025年第一次临时股东会审议批准后实施。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002441 证券简称：众业达公告编号：2025-24

　　众业达电气股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年10月24日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2025年第三季度报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。