新希望六和股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000876                    证券简称：新希望                公告编号：2025-105

　　债券代码：127015，127049      债券简称：希望转债，希望转2

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知于2025年10月26日以电子邮件方式通知了全体监事，第十届监事会第七次会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了公司“2025年第三季度报告”

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次例会审议通过。

　　公司《2025年第三季度报告》刊登于2025年10月31日的《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　监事会

　　二○二五年十月三十一日

　　证券代码：000876                     证券简称：新希望                 公告编号：2025-104

　　债券代码：127015,127049       债券简称：希望转债，希望转2

　　新希望六和股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2025年10月26日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第七次会议于 2025年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了“2025年第三季度报告”

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次例会审议通过。

　　公司《2025年第三季度报告》刊登于2025年10月31日的《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年十月三十一日

　　证券代码：000876                        证券简称：新希望                  公告编号：2025-107

　　债券代码：127015,127049           债券简称：希望转债，希望转2

　　新希望六和股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议、2024年年度股东大会分别审议通过了《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告审计单位的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）担任公司2025年度财务报告审计单位，聘期1年。签字项目合伙人李敏、签字注册会计师周丕平、古力、质量控制复核人员赵勇军。具体内容详见公司2025年4月26日披露于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-39）。

　　近日，公司收到四川华信《关于变更新希望六和股份有限公司2025年财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》，因其内部工作调整，拟将签字项目合伙人李敏变更为唐辉，取消签字注册会计师周丕平，具体情况如下：

　　一、签字会计师变更情况

　　四川华信作为公司2025年度审计机构，原指派李敏、周丕平、古力作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原指派签字注册会计师李敏、周丕平工作调整原因，现指派唐辉、古力为签字注册会计师，负责公司2025年度财务报表和内部控制的审计工作。

　　二、本次变更签字会计师信息

　　项目签字会计师：唐辉，2011年入职四川华信并开始从事上市公司审计，2025年开始为公司提供审计服务。从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务，具备相应的胜任能力。

　　唐辉从业以来受到的行政监管措施：因在执行兴源环境科技股份有限公司2021年报、2022年报审计项目中存在部分审计程序执行不到位的问题，中国证监会浙江证监局分别于2022年12月、2023年11月采取出具警示函的行政监管措施。

　　唐辉从业以来未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　唐辉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

　　三、备查文件

　　1、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更新希望六和股份有限公司2025年财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》；

　　2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月三十一日