河南华英农业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、 修订部分内部治理制度的公告（下转D222版）

　　证券代码：002321          证券简称：华英农业        公告编号：2025-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及附件的议案》和《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司取消监事会并修订《公司章程》

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会及监事的相关规定亦同步停止执行。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会设置相关事项前，公司第七届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

　　二、修订《公司章程》的具体情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出相应修订。具体修订情况如下：

　　（下转D222版）