河南华英农业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、 修订部分内部治理制度的公告（上接D221版）

　　（上接D221版）

　　公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。上述修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

　　三、其他公司内部治理制度制定、修订情况

　　根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，本次制定、修订了部分治理制度，具体情况如下所示：

　　上述制度自股东大会审议通过之日起生效实施。具体制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：002321          证券简称：华英农业        公告编号：2025-046

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年10月29日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

　　根据《公司法》及拟修订《公司章程》规定，公司董事会设董事9名，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）提名许水均先生、张勇先生、朱明红先生、张巍先生、龚保峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其中张瑞女士为会计专业人士。上述董事候选人履历见附件。

　　独立董事候选人叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　上述董事候选人将提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别对非独立董事候选人（除职工董事）、独立董事候选人进行逐项表决，股东大会选举出的董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　第八届董事会董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会董事及董事会专门委员会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

　　公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　附件：

　　第八届董事会候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　许水均先生，中共党员，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国羽绒行业功勋企业家、中国羽绒行业杰出人物、中国羽绒行业优秀企业家、2022年度中国肉类食品行业先进个人、2022年度中国畜牧影响力人物、2022年度信阳市诚信个人、2022-2023年度河南肉类食品行业先进个人、2025中国肉类食品行业经营管理领域优秀个人，入选2024年度“中国畜牧影响力人物”，第六届杭州市中小企业优秀企业家、区先锋党员，信阳市第六届人大代表，中国羽绒工业协会副理事长、中国肉类协会副会长、中国畜牧业协会水禽业分会副会长、杭州市萧山区新塘街道乡贤联谊会副会长、杭州市萧山区新塘街道商会副会长。历任萧山轻工机械厂长、萧山东亚羽绒厂厂长、杭州东兴羽绒制品有限公司总经理、杭州东合羽绒制品有限公司总经理、杭州萧山新塘羽绒有限公司总经理等。现任公司董事长、总经理、杭州华英新塘董事长、杭州兴增企业管理有限公司执行董事兼总经理、广汉东兴羽绒制品有限公司执行董事、公司控股股东鼎新兴华执行事务合伙人委派代表等。

　　截至本公告日，许水均先生直接持有公司股份661.30万股，通过公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份51,189.36万股，合计持股比例24.31%，许水均先生为公司实际控制人。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

　　张勇先生，中共党员，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾荣获“广汉市优秀党支部书记”、“模范带头共产党员”“2022-2023年度河南肉类食品行业先进个人”、“2023年信阳市诚信个人”“2025中国肉类食品行业经营管理领域优秀个人”等荣誉。曾任四川省广汉市广宇羽绒制品有限公司董事长、四川省广汉市达瑞尔羽绒制品有限公司董事长、广汉市第十三、十四次党代表。现任公司董事、常务副总经理，河南华姿雪羽绒制品有限公司法定代表人、执行董事，广汉市新宇房地产开发有限公司监事，广汉市第十五次党代表。

　　截至本公告日，张勇先生直接持有公司股份1,601,200股，张勇先生持有公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人广汉东兴羽绒制品有限公司的股份，除此之外，张勇先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

　　朱明红先生，中共党员，出生于1972年01月，中国国籍，无境外永久居留权,专科学历，中级职称会计师。曾任信阳市南湾湖风景区财政局副局长、财政局局长、信阳市南湾湖风景区管委会四级调研员、信阳市南湾湖资产运营管理有限公司党支部书记、董事长，信阳市产业投资集团有限公司法定代表人、董事长；现任公司董事，信阳鼎信产业投资集团有限公司首席财务官，信阳鼎信置业投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，信阳鼎信华英产业投资有限公司法定代表人、董事长。

　　截至本公告日，朱明红先生持有公司股份231,800股；朱明红先生在公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人信阳市产业投资集团有限公司下属子公司任职。除此之外，朱明红先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

　　张巍先生，中共党员，出生于1984年02月，中国国籍，无境外永久居留权,研究生学历。曾任信阳市上天梯管理区经济发展局科员，信阳市上天梯工业园区常务副主任、信阳数字产业发展有限公司法人、执行董事及总经理、信阳鼎信资产运营有限公司法定代表人、执行董事及总经理。现任公司董事，信阳鼎信资产运营有限公司法定代表人、董事长兼总经理，信阳鼎信企业服务有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，信阳鼎信低碳产业园区建设有限公司法定代表人、董事长，河南清碳生物科技有限公司董事。

　　截至本公告日，张巍先生未持有公司股份；张巍先生在公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人信阳市产业投资集团有限公司下属子公司任职。除此之外，张巍先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

　　龚保峰先生，中共党员，出生于1977年05月，中国国籍，无境外永久居留权,专科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师、中级会计师。曾任河南大信会计师事务所项目经理、西亚和美商业股份有限公司财务总监、公司战略投资部副经理、证券部副经理、财务部经理、总会计师，曾在信阳市产业投资集团有限公司财务部工作。现任公司董事、财务总监。

　　截至本公告日，龚保峰先生持有公司股份150,000股；龚保峰先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

　　二、独立董事候选人简历

　　叶金鹏先生，1957年出生，北京人，中共党员，本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。1982年2月至2017年8月在中国农机院食品机械研究所（食品工程技术中心）、中国包装和食品机械有限公司从事科研及科技管理工作，曾任中国农业机械化科学研究院首席专家，中国农机院食品工程技术中心主任，中国包装和食品机械有限公司总工程师。叶金鹏先生长期从事食品机械研究、畜禽产品加工工艺及装备研究、行业标准制定以及食品加工工程设计工作。主持和参与制定了多项农业部行业标准；主持和参与完成了多项国家部（委）食品加工关键技术及装备开发项目；主持和参与承担了大中型畜禽加工工程50多项。现任公司独立董事。

　　截至本公告日，叶金鹏先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

　　王火红先生，中国国籍，1977年10月出生，本科学历，正高级会计师、注册税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计人才、萧山区先进会计工作者，无境外永久居留权。历任杭州市财政学会常务理事、浙江省综合评标专家库专家、采购专家库专家，江苏双灯纸业有限公司财务经理、浙江大胜达包装有限公司财务总监等职务；现任浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委、浙江省正高级会计师职务任职资格评审专家、杭州电子科技大学会计学院研究生实务导师、浙江经贸职业技术学院企业导师，2017年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司副总裁兼财务总监，现任公司独立董事。

　　截至本公告日，王火红先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

　　张瑞女士，中国国籍，1989年9月出生，本科学历，注册会计师、税务师、中级会计师职称。曾就职于北京博晖创新生物技术集团股份有限公司、信阳天一美家实业有限公司、润氏电子科技（信阳）有限公司。现任信阳方圆联合会计师事务所副主任会计师、公司独立董事。

　　截至本公告日，张瑞女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

　　证券代码：002321        证券简称：华英农业        公告编号：2025-047

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　关于向公司关联方借款暨关联交易的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、交易基本情况

　　2024年10月30日，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，同意公司及控股子公司向公司实际控制人许水均先生或其控制的主体申请借款额度续期，续期期限1年，额度上限1.5亿元，借款利率不超过年化6%，额度内可循环使用。具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。截至目前，上述借款本金及其对应利息余额为2,709.36万元。

　　鉴于现有借款额度即将到期，为满足公司及控股子公司业务发展、项目投资与日常经营的资金需求，为充实资金流动性，经协商一致，公司及控股子公司拟将不超过1.5亿元的借款额度续期一年，借款利率不超过年化6%，额度内可循环使用，并授权公司管理层办理相关手续。本次续期无需支付其他额外费用或提供任何形式的担保。

　　2、关联关系说明

　　许水均先生为公司实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，许水均先生及其控制的主体属于公司的关联方，本次借款事项构成关联交易。

　　3、董事会审议情况

　　2025年10月29日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事许水均先生、张勇先生、陈尧华先生已回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　许水均先生直接持有公司661.30万股股票，通过公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）持有公司51,189.36万股股票，合计持有公司51,850.66万股股票，持股比例24.31%，许水均先生为公司实际控制人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，借款利率依据市场化确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　四、关联交易的主要内容

　　1、借款额度：公司实际控制人许水均先生或其控制主体拟将向公司及控股子公司提供的不超过人民币1.5亿元借款额度予以续期一年，借款期限自原额度到期日起顺延，额度内资金可循环使用。

　　2、借款利率：不超过年化6%，具体利率以各笔借款协议约定为准；本次借款无任何附加费用，无需公司及控股子公司提供任何形式的担保。

　　3、借款用途：补充公司及控股子公司流动资金。

　　4、计息方式：按照借款实际使用天数计息。

　　5、借款期限：该项借款额度使用期限为一年，到期后经双方协商同意可以续期。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次向关联方许水均先生或其控制的主体申请借款续期，所筹资金将继续用于补充公司及控股子公司流动资金，有助于拓宽融资渠道，保障业务发展规划的稳步推进。本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不损害公司独立性。本次交易遵循公平、公正、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2025年1月至2025年9月末，公司及控股子公司与公司实际控制人许水均先生及其关联人累计已发生的关联交易（不含关联借款）总金额为2,854.58万元，均已履行相应的审批程序；公司及控股子公司向公司实际控制人许水均先生或其控制的企业申请了不超过人民币1.5亿元的借款额度，借款本息余额为人民币2,709.36万元；公司控股子公司接受公司实际控制人许水均先生关联方杭州新昇羽绒制品有限公司提供的财务资助余额为196万元。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　2025年10月29日，公司第七届董事会全体独立董事召开2025年第四次独立董事专门会议，对《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》进行审议，并发表如下审查意见：

　　公司向关联方借款额度续期能够补充公司及控股子公司业务发展所需资金，关联交易定价依据市场贷款利率协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议。

　　2、2025年第四次独立董事专门会议意见。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：002321        证券简称：华英农业        公告编号：2025-048

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　关于调整2025年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、公司分别于2024年12月25日、2025年1月10日召开了第七届董事会第二十次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司2025年度日常关联交易预计总额为不超过9,500万元，详见公司于2024年12月26日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-065）。

　　根据目前关联交易进度及业务发展需要，公司及控股子公司拟调增向贵港市杰隆羽绒有限公司（以下简称“杰隆羽绒”）采购原料、商品交易额500万元，调减向杭州东合羽绒制品有限公司（以下简称“东合羽绒”）采购原料、商品交易额300万元；拟调减向信阳鼎方优选商贸有限公司（以下简称“鼎方优选”）销售产品、商品交易额2,000万元，调增向东合羽绒销售产品、商品交易额1,000万元；拟新增向关联方广汉东兴羽绒制品有限公司（以下简称“东兴羽绒”）采购原料、商品交易额800万元。公司2025年度日常关联交易预计调整后的总额不变，为不超过9,500万元。

　　2、 本次《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》已经公司第七届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过。公司于2025年10月29日召开第七届董事会第二十五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案，关联董事许水均、张勇、陈尧华、朱明红、张巍、龚保峰回避表决。本次调整2025年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

　　（二）调整2025年度日常关联交易的类别和金额

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况：

　　1、公司名称：杭州东合羽绒制品有限公司

　　注册地址：浙江省萧山区新塘街道霞江村

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：6,000万元

　　法定代表人：许水均

　　经营范围：一般项目：羽毛（绒）及制品制造；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；家居用品制造；服装制造；皮革制品制造；箱包制造；羽毛（绒）及制品销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；家居用品销售；皮革制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2025年9月30日，东合羽绒总资产50,860.17万元，净资产-4,589.81万元；2025年1-9月份实现营业收入7,702.22万元，净利润-622.63万元。以上数据未经审计。

　　2、公司名称：信阳鼎方优选商贸有限公司

　　注册地址：河南省信阳市羊山新区政和办事处政和花园C区25号楼112、113、212、213门面房

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：100万元

　　法定代表人：丁庆博

　　经营范围：许可项目：食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；烟草制品零售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉批发；咨询策划服务；市场营销策划；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；数字广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；农副产品销售；新鲜蔬菜批发；水产品批发；水产品零售；新鲜蔬菜零售；贸易经纪；食品添加剂销售；畜禽收购；初级农产品收购；日用品批发；日用品销售；国内贸易代理；鲜蛋批发；鲜蛋零售；食用农产品批发；食用农产品零售；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2025年9月30日，鼎方优选总资产16.10万元，净资产0.45万元；2025年1-9月份实现营业收入805.01万元，净利润0.27万元。以上数据未经审计。

　　3、公司名称：贵港市杰隆羽绒有限公司

　　注册地址：贵港市江南工业园内

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：1,500万元

　　法定代表人：唐强华

　　经营范围：一般项目：羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2025年9月30日，杰隆羽绒总资产9,710.11万元，净资产1,495.04万元；2025年1-9月份实现营业收入18,627.16万元，净利润-72.22万元。以上数据未经审计。

　　4、公司名称：广汉东兴羽绒制品有限公司

　　注册地址：四川省德阳市广汉市三水镇六林村

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：2,600万元

　　法定代表人：许水均

　　经营范围：生产、销售：羽绒制品、羽毛、床上用品、服装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2025年9月30日，东兴羽绒总资产2.62亿元，净资产3,047万元；2025年1-9月份实现营业收入6,604万元，净利润49.8万元。以上数据未经审计。

　　（二）与公司的关联关系

　　东合羽绒、东兴羽绒为公司实际控制人许水均先生控制的公司；杰隆羽绒为公司董事张勇先生控制的公司；鼎方优选为公司监事会主席丁庆博先生担任董事的公司，公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人信阳市产业投资集团有限公司间接控制鼎方优选。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述主体构成公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。经查询，上述关联方不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与上述关联方的交易属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上进行公允定价，不会损害公司的利益。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易属正常经营行为，本次调整部分额度是根据实际经营需要确定，有助于优化资源配置、提升协同效应，促进经营效益最大化。日常关联交易均在平等、互利的基础上进行，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　2025年10月29日，公司第七届董事会全体独立董事召开2025年第四次独立董事专门会议，对《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》进行审议，并发表如下审查意见：

　　本次调整2025年度日常关联交易预计是公司发展和日常经营所需，交易价格根据市场原则协议确定，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议。

　　2、2025年第四次独立董事专门会议意见。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月三十一日