河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议 公告

　　证券代码：002321         证券简称：华英农业        公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

　　事会第二十五次会议于2025年10月29日上午9：30在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召集，会议通知于2025年10月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王火红先生、张勇先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》；

　　公司2025年第三季度报告具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

　　二、逐项审议通过了《关于修订＜公司章程＞及附件的议案》；

　　为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时对《公司章程》附件《监事会议事规则》相应废止。其中，修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

　　2.01审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.02审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.03审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.04审议通过了《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分内部治理制度的公告》，修订后的《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会以特别决议审议。

　　三、逐项审议通过了《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》；

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次修订7项制度并新增1项制度。

　　3.01审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.02审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.03审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.04审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.05审议通过了《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.06审议通过了《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.07审议通过了《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.08审议通过了《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述制定、修订后的制度全文内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会逐项审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；

　　鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。

　　根据《公司法》及拟修订《公司章程》规定，公司董事会设董事9名，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）提名许水均先生、张勇先生、朱明红先生、张巍先生、龚保峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　上述非独立董事候选人经股东大会选举通过后，公司第八届非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

　　鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。

　　根据《公司法》及拟修订《公司章程》规定，公司董事会设董事9名，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）提名叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　独立董事候选人叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　六、审议了《关于第八届董事会董事薪酬方案的议案》；

　　结合公司的行业状况、实际经营情况，公司拟定第八届董事会董事薪酬及津贴标准为：在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事，根据公司薪酬制度、按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取董事薪酬/津贴；非独立董事不在公司担任其他工作职务的，不领取董事薪酬/津贴；独立董事津贴标准为：每人10万元/年（税前），按季度发放。适用期限为自股东大会审议通过之日起生效并自选举产生第八届董事会之日起实施。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议了该议案，委员已回避表决。

　　基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交2025年第三次临时股东大会审议。

　　七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》；

　　公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

　　八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》；

　　公司董事许水均、张勇、陈尧华、朱明红、张巍、龚保峰对该项议案回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

　　公司董事会同意于2025年11月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议前述第二、三、四、五、六、七、八项议案。

　　《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

　　备查文件

　　1、第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2、2025年第四次独立董事专门会议意见；

　　3、 第七届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

　　4、 第七届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

　　5、 第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：002321         证券简称：华英农业        公告编号：2025-044

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2025年10月29日上午11：00在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博先生召集，会议通知于2025年10月24日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事张胡琼女士采用通讯方式参会。会议由监事会主席丁庆博先生主持，此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式通过以下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　公司2025年第三季度报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》。

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应予以废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的相关规定亦同步停止执行。

　　本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

　　备查文件

　　1、公司第七届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司监事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：002321              证券简称：华英农业             公告编号：2025-042

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动的原因说明

　　2、利润表项目变动的原因说明

　　3、现金流量表项目变动的原因说明

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：许水均    主管会计工作负责人：龚保峰      会计机构负责人：龚保峰

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：许水均    主管会计工作负责人：龚保峰    会计机构负责人：龚保峰

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：002321         证券简称：华英农业        公告编号：2025-049

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　关于2025年前三季度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类应收款项、存货等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况如下：

　　一、本次计提信用及资产减值准备概述

　　（一）整体情况

　　公司2025年前三季度信用减值及资产减值准备合计计提2,679.62万元。其中，应收账款计提减值准备1,822.5万元，其他应收款转回减值准备18.64万元，存货计提跌价准备875.76万元。

　　（二）本次计提信用及资产减值准备的具体说明

　　1、信用减值准备

　　2025年前三季度应收账款计提减值准备1,822.5万元；其他应收款转回减值准备18.64万元，计提依据如下：

　　公司以预期信用损失为基础，考虑历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，参照不同账龄区间预期损失率，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失计提坏账准备。

　　2、存货跌价准备

　　2025年前三季度计提存货跌价准备875.76万元，计提依据如下：

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　二、单项资产大额计提减值准备的说明

　　2025年前三季度，公司计提应收账款减值准备1,822.5万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，具体情况如下：

　　三、对公司财务状况和经营成果的影响

　　公司本次计提2025年前三季度各项信用减值准备和资产减值准备2,679.62万元，将减少2025年前三季度利润总额2,679.62万元。上述金额未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、公司董事会及其专门委员对该事项的意见

　　1、2025年10月29日，公司召开第七届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

　　2、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　经审核，董事会认为，公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2025年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日