浙江海森药业股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：001367          证券简称：海森药业          公告编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　2025年9月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意并确定公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的预留授予日为2025年9月11日，以8.43元/股的授予价格向符合授予条件的31名激励对象授予42.4760万股限制性股票。

　　2025年9月25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZF11213号）。经审验，截至2025年9月23日止，公司已收到31名激励对象缴纳的424,760股限制性股票款合计人民币叁佰伍拾捌万零柒佰贰拾陆元捌角（￥3,580,726.80），其中计入股本人民币肆拾贰万肆仟柒佰陆拾元整（￥424,760.00），计入资本公积（股本溢价）人民币叁佰壹拾伍万伍仟玖佰陆拾陆元捌角（￥3,155,966.80），变更后股本为人民币152,351,200.00元，各股东均以货币出资。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票424,760股，并已完成本次激励计划预留授予登记工作，预留授予限制性股票已于2025年10月30日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2025-053）。

　　本次激励计划预留授予登记完成后，公司注册资本由人民币151,926,440元增加至人民币152,351,200元，公司总股本由151,926,440股增加至152,351,200股。

　　二、 修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会以特别决议方式审议通过，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士完成相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、《浙江海森药业股份有限公司章程（2025年10月）》。

　　特此公告。

　　浙江海森药业股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：001367           证券简称：海森药业         公告编号：2025-057

　　浙江海森药业股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十八次会议的通知，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》

　　鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及综合办公楼建设项目”已达到预定可使用状态，董事会同意将该项目予以结项。为最大程度地发挥募集资金使用效益，增强公司的质量管理与研发创新实力，提高对股东的回报，公司拟将“研发中心及综合办公楼建设项目”节余募集资金4,359.01万元（具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准）全部用于投资新项目“新区质量研发楼建设项目”

　　“新区质量研发楼建设项目”规划新建1幢质量研发楼，主要包括质量研发和行政办公两部分，该建筑占地面积3,617.16平方米，计划投资总额为11,151.39万元，资金来源为原募投项目“研发中心及综合办公楼建设项目”的节余募集资金，不足部分以公司自有资金投入。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议和第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-055）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　2、审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　公司2024年限制性股票激励计划以2025年9月11日为预留授予日，以定向发行公司A股普通股股票的方式，向31名激励对象授予42.4760万股限制性股票，授予价格为8.43元/股。公司已完成本次激励计划预留授予登记工作，上述授予股票的上市日为2025年10月30日。本次激励计划预留授予登记完成后，公司注册资本由人民币151,926,440元增加至人民币152,351,200元，公司总股本由151,926,440股增加至152,351,200股。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-056）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　3、审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

　　公司拟于2025年11月28日（星期五）下午14:00召开2025年第三次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；

　　3、第三届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江海森药业股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：001367          证券简称：海森药业          公告编号：2025-058

　　浙江海森药业股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，会议决定于2025年11月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　（二）股东会的召集人：董事会

　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间：2025年11月28日（星期五）14:00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日（星期五）9:15至15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　（六） 会议的股权登记日：2025年11月24日（星期一）

　　（七） 出席对象：

　　1、在股权登记日收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2025年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　2、公司董事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

　　（八） 会议地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　（一）本次股东会提案编码表

　　（二）披露情况

　　以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三）特别说明

　　1、上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露。

　　2、上述第2项议案为特别议案，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东登记：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　2、法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上证件采取书面信函、电子邮件或传真方式登记，信函、邮件或传真以抵达公司的时间为准，本次会议不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2025年11月27日（星期四）上午8:30-11:30、下午13:30-17:00。

　　（三）登记地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼董事会办公室。

　　（四）联系方式：

　　联系人：滕芳                     联系电话：0579-86768756

　　传真号码：0579-86768187          电子邮箱：hsxp@zjhaisen.com

　　（五）会议费用：本次股东会会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第十八次会议决议。

　　六、附件

　　1、附件1《参加网络投票的具体操作流程》；

　　2、附件2《授权委托书》。

　　特此公告。

　　浙江海森药业股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361367”，投票简称为“海森投票”。

　　（二）填报表决意见或者选举票数。

　　本次股东会提案为非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2025年11月28日9:15-15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：浙江海森药业股份有限公司

　　兹授权委托         先生（女士）代表本公司/本人出席浙江海森药业股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　委托人姓名或名称（签名/盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

　　3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

　　4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

　　5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。