湖南投资集团股份有限公司 2025年度第7次董事会会议决议公告

　　证券代码：000548          证券简称：湖南投资          公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）2025年度第7次董事会会议通知于2025年10月17日以书面和电子邮件等方式发出。

　　2.本次会议于2025年10月29日在湖南投资大厦22楼会议室以现场方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席董事人数为11人，实际出席会议董事人数为11人。

　　4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年第三季度报告》。

　　《公司2025年第三季度报告》[公告编号：2025-037]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2025年度第6次董事会审计委员会会议审议通过。

　　2.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于制定、修订和废止部分公司治理相关制度的议案》。

　　《公司关于制定、修订和废止部分公司治理相关制度的议案》[公告编号：2025-038]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1.《公司2025年度第7次董事会会议决议》；

　　2.《公司2025年度第6次董事会审计委员会会议决议》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：000548                        证券简称：湖南投资                             公告编号：2025-037

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计   □是 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据                            □是 否

　　（二）非经常性损益项目和金额                                  适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况                   □适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明                     □适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因              R适用 □不适用

　　1.资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析

　　单位：元

　　2.利润表项目财务指标大幅变动原因分析

　　单位：元

　　3.现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况                                                            □适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表        □适用 R不适用

　　三、其他重要事项                                              R适用 □不适用

　　1.公司董事会换届选举及聘任高级管理人员工作已于2025年5月26日完成，相关公告详见：

　　（1）2025年5月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2025年度第4次董事会（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-021）、《湖南投资关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）；

　　（2）2025年5月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-027）、 《湖南投资关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-028）、《湖南投资2025年度第5次董事会（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-029）、《湖南投资关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。

　　2.公司2024年度分红工作已于2025年6月13日实施完毕，相关公告详见：

　　2025年6月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《湖南投资关于2024年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-031）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1.合并资产负债表

　　编制单位：湖南投资集团股份有限公司

　　2025年9月30日

　　单位：元

　　法定代表人：皮钊                      主管会计工作负责人：彭莎                      会计机构负责人：彭莎

　　2.合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：皮钊                     主管会计工作负责人：彭莎                       会计机构负责人：彭莎

　　3.合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计                                    □是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：000548          证券简称：湖南投资          公告编号：2025-038

　　湖南投资集团股份有限公司关于制定、

　　修订和废止部分公司治理相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）于2025年10月29日召开2025年度第7次董事会会议，审议通过了《公司关于制定、修订和废止部分公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规和规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，并结合《公司章程》及公司实际情况和经营发展需要，制定、修订和废止以下制度：

　　上述1-27项制度自董事会审议通过之日起生效实施，第28项制度自董事会审议通过之日起废止。生效制度具体内容见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的各制度全文。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日