重庆宗申动力机械股份有限公司关于 召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：001696          证券简称：宗申动力           公告编号：2025-61

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）已于2025年10月31日在指定媒体和网站上披露《公司2025年第三季度报告》。为加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司2025年第三季度报告和经营情况，公司定于2025年11月7日（星期五）在全景网召开2025年第三季度业绩说明会，将针对经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行在线交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与。

　　一、网上业绩说明会的安排

　　1．召开时间：2025年11月7日（星期五）下午15:00-16:00

　　2．出席人员：公司总经理、董事黄培国先生，副总经理、财务总监刘源洪先生，独立董事郑亚光先生，副总经理、董事会秘书林艺先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　3．参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。

　　二、征集问题事项

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年11月6日下午14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年第三季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　三、咨询方式

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会，如对参与本次业绩说明会有任何不明事宜，请及时向公司咨询。

　　联系人：林艺

　　电话：023-66372632

　　邮箱：linyi@zsengine.com

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：001696          证券简称：宗申动力         公告编号：2025-59

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于向参股公司增资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1．交易内容：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）拟与关联方重庆宗申投资有限公司（简称“宗申投资”）以现金方式向重庆宗申新智造科技有限公司（简称“宗申新智造”）按持股比例增资32,378.51万元，其中公司出资15,635.58万元。

　　2．本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

　　3．至本次关联交易为止，过去12个月内公司已向宗申新智造增资642.26万元。

　　4．本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并于2025年10月29日经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　一、关联交易概述

　　1．根据宗申新智造经营管理的资金需求，公司拟与关联方宗申投资以现金方式向宗申新智造按持股比例增资32,378.51万元，其中宗申投资出资16,742.93万元，公司出资15,635.58万元，占公司最近一年经审计净资产的3.13%。本次增资完成后，公司仍持有宗申新智造48.29%股权。

　　2．鉴于宗申投资和宗申新智造是公司实际控制人左宗申先生实际控制的企业，公司董事李耀先生兼任宗申投资董事及总经理、宗申新智造董事长及总经理，公司董事、总经理黄培国先生兼任宗申新智造董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

　　3．本次关联交易事项已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议，会议以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。2025年10月29日，公司召开第十二届董事会第二次会议，会议以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，四名关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生和黄培国先生回避表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1．关联方名称：重庆宗申投资有限公司

　　2．法定代表人：李耀

　　3．注册资本：70,907.743万元人民币

　　4．成立时间：2006年7月10日

　　5．统一社会信用代码：91500000790714728G

　　6．注册地址：重庆市江北区两路寸滩保税港区水港综合服务大楼A栋2307-1

　　7．企业性质：其他有限责任公司

　　8．经营范围：一般项目：从事项目投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）、企业管理与咨询服务（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可或审批后经营）

　　9．产权及控制关系：截至本公告披露日，宗申产业集团有限公司持有宗申投资78.85%股权，重庆宗申工业科技有限公司持有宗申投资21.15%股权，宗申投资实际控制人为左宗申先生。

　　10．历史沿革：重庆宗申投资有限公司成立于2006年，是一家以从事投资管理为主的企业，业务主要涵盖项目投资、企业管理与咨询服务等。

　　11．主要财务指标：截至2025年9月30日，宗申投资（母公司）未经审计的净资产为71,662.79万元；2024年度宗申投资（母公司）经审计实现的营业收入为0万元，净利润为0.69万元。

　　12．关联关系及其他说明：截至本公告披露日，宗申投资与公司实际控制人均为左宗申先生，公司董事李耀先生兼任宗申投资董事及总经理，宗申投资非失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1．企业名称：重庆宗申新智造科技有限公司

　　2．法定代表人：李耀

　　3．注册资本：135,930万人民币

　　4．成立时间：2024年3月29日

　　5．统一社会信用代码：91500113MADE3HBN4G

　　6．注册地：重庆市巴南区莲花街道天航路118号

　　7．企业性质：其他有限责任公司

　　8．经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　9．主要财务数据：

　　单位：万元

　　10．增资前后股权结构

　　11．出资方式：公司以现金出资，资金来源为自有资金。

　　12．关联关系及其他说明：宗申新智造与公司实际控制人均为左宗申先生，公司董事李耀先生兼任宗申新智造董事长及总经理，公司董事、总经理黄培国先生兼任宗申新智造董事。宗申新智造为公司参股公司，非失信被执行人。

　　四、关联交易定价政策及定价依据

　　公司依据《公司法》及相关法律法规规定，与关联方宗申投资向宗申新智造按持股比例增资，均以现金方式出资，增资后，宗申新智造全体股东持股比例不变。本次交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　本次增资主要是为满足宗申新智造经营管理的资金需求，用以偿还银行贷款和补充流动资金。本次增资根据公开、公平、公正的原则，本次增资方均按照持股比例以现金方式出资，公平合理，不会影响公司正常生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成不利影响。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2024年12月，公司和关联方宗申投资以现金方式向宗申新智造按持股比例增资1,330万元，其中公司出资642.257万元，宗申投资出资687.743万元，该项对外投资金额未达到董事会审议标准，经公司总经理决策同意。2025年年初至本公告披露日，公司与宗申投资、宗申新智造未发生关联交易。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意。独立董事于2025年10月24日召开独立董事2025年第二次专门会议，以三票同意，零票反对，零票弃权，全票审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，并发表独立审核意见如下：

　　本次向参股公司增资是为满足宗申新智造经营管理的需要，公司提供必要的资金支持，本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则进行，参股公司双方股东均按持股比例以现金方式出资，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。综上所述，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　八、备查文件

　　1．公司第十二届董事会第二次会议决议；

　　2．独立董事2025年第二次专门会议决议。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2025-60

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议和2024年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》：批准使用投资理财金额日峰值不超过10亿元人民币（含）的自有闲置资金及信贷融资资金开展理财业务，有效期至公司2025年年度股东会重新核定额度前。具体内容详见公司于2025年4月1日和4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　自2025年1月1日至2025年9月30日，公司及子公司使用自有资金购买理财产品金额未超过公司股东会授权额度，以上购买理财产品的交易均不构成关联交易，具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表》。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会                                        2025年10月31日

　　附件：重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表

　　单位：人民币万元

　　注：以上预期收益为本报告期的预期收益（包括公允价值变动损益）

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2025-57

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　第十二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．会议通知情况

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2025年10月24日向全体董事和高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　2．会议召开的时间、地点、方式

　　公司第十二届董事会第二次会议于2025年10月29日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。

　　3．董事出席会议情况

　　会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事易继明先生、郑亚光先生和贾滨先生。董事长左宗申先生主持会议，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司2025年第三季度报告》；

　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司2025年第三季度报告》。

　　2．以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、黄培国先生回避表决。

　　董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　1．公司第十二届董事会第二次会议决议；

　　2．公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

　　3．独立董事2025年第二次专门会议决议。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：001696              证券简称：宗申动力             公告编号：2025-58

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表

　　单位：万元

　　2、利润表

　　单位：万元

　　3、现金流量表

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：黄培国                    主管会计工作负责人：刘源洪                     会计机构负责人：夏丹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：黄培国                     主管会计工作负责人：刘源洪                    会计机构负责人：夏丹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　（此页无正文）

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日