广电运通集团股份有限公司 关于2025年中期利润分配预案的公告

　　证券代码：002152                证券简称：广电运通          公告编号：临2025-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开的第七届董事会第十八次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　二、2025年中期利润分配预案的基本情况

　　公司（母公司）2025年度前三季度实现净利润833,597,852.83元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金83,359,785.28元，2025年9月末公司可供股东分配利润为2,898,143,016.56元（含以前年度未分配利润2,147,904,949.01元）。

　　根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司2025年中期利润分配预案为：

　　以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共计派发现金红利422,175,092.66元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　1、最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

　　单位：元

　　注：其他流动资产：待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。

　　2、本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规，符合《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑公司的经营发展、现金流量状况等方面，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司的发展规划。

　　四、备查文件

　　1、 第七届董事会第十八次（临时）会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年10月31日

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通            公告编号：临2025-050

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于内部无偿划转锡盟押运51%股权的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、为优化资源配置和理顺管理架构，提升管理效率和专业化管理水平，广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）全资子公司广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广电安保”）的全资子公司锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司（以下简称“锡盟保安”）拟将其持有的锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司（以下简称“锡盟押运”）51%股权内部无偿划转至广电安保。本次划转完成后，广电安保将直接持有锡盟押运51%股权，锡盟押运成为其控股子公司。

　　2、公司于2025年10月30日召开第七届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于内部无偿划转锡盟押运51%股权的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易各方的基本情况

　　1、划出方基本情况

　　公司名称：锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司

　　法定代表人：江基伦

　　统一社会信用代码：9115250076787626XA

　　类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：300万元

　　住    所：锡林浩特市经济技术开发区宝昌路（新六中西门对面）

　　经营范围：许可项目：保安服务；建筑智能化系统设计；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；安全技术防范系统设计施工服务；承接档案服务外包；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；动产质押物管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：广电安保持有锡盟保安100%股权。

　　财务状况（母公司）：

　　单位：万元

　　其他说明：锡盟保安不是失信被执行人。

　　2、划入方基本情况

　　公司名称：广州广电银通安保投资有限公司

　　法定代表人：陈爽

　　统一社会信用代码：91440101304365893P

　　类    型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：25,000万元

　　住    所：广州市天河区高唐路228号

　　经营范围：未经加工的坚果、干果销售；日用杂品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品批发；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；承接档案服务外包；安全系统监控服务；集成电路芯片及产品销售；数字视频监控系统销售；软件销售；云计算设备销售；软件开发；网络设备销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；家用视听设备销售；数据处理服务；普通机械设备安装服务；计算机及办公设备维修；以自有资金从事投资活动；住房租赁；物业管理；安全咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；网络技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；计算机软硬件及辅助设备零售；融资咨询服务；信息安全设备制造；五金产品零售；电子产品销售；家用电器销售；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；工程管理服务；电子专用材料销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；企业总部管理；专用设备修理；安全技术防范系统设计施工服务；货币专用设备制造；机械设备租赁；通信设备销售；供应链管理服务；互联网设备销售；日用家电零售；智能输配电及控制设备销售；货币专用设备销售；互联网数据服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；社会经济咨询服务；集成电路设计；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；五金产品批发；广播电视设备专业修理；电子专用设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；城乡市容管理；城市绿化管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；旅游开发项目策划咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；塑料制品销售；建筑智能化工程施工。

　　股权结构：广电运通持有广电安保100%股权。

　　财务状况（母公司）：

　　单位：万元

　　其他说明：广电安保不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　公司名称：锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司

　　法定代表人：刘钧

　　注册资本：2,000万元

　　住    所：锡林浩特市经济技术开发区宝昌路（新六中西门对面）

　　经营范围：许可经营项目：门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估以及提供武装守护押运、现金保管处理、清分整点、清机加钞及其他金融外包服务、银行代保管服务。 一般经营项目：无。

　　财务状况：

　　单位：万元

　　股权结构：

　　其他说明：

　　1、锡盟押运不是失信被执行人。

　　2、本次拟转让的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次拟转让的锡盟押运股权不涉及债权债务转移。

　　四、本次股权划转前后的锡盟押运股权结构

　　五、股权划转对公司的影响

　　本次内部划转有利于形成更加紧密的业务协同，提升整体运营效率，提高押运板块业务的市场竞争力和服务水平。

　　本次内部股权划转不涉及现金支付，是公司合并报表范围内企业之间划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次（临时）会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年10月31日

　　证券代码：002152                         证券简称：广电运通                       公告编号：临2025-051

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十八次（临时）会议决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月17日15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年11月10日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、特别强调事项：

　　（1）上述提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

　　（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　上述提案已经公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过，提案具体内容详见2025年10月31日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告》《关于2025年中期利润分配预案的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续；

　　2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月12日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　4、登记时间：2025年11月11日（星期二）、11月12日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　5、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样；

　　6、联系方式：

　　联 系 人：谢华、王英

　　联系电话：020-62878517、020-62878900

　　联系传真：020-62878517

　　联系邮箱：securities@grgbanking.com

　　邮   编：510663

　　7、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年10月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一提案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月17日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授  权  委  托  书

　　广电运通集团股份有限公司董事会：

　　兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席2025年11月17日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广电运通集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002152                 证券简称：广电运通                公告编号：定2025-03

　　广电运通集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：广州数科集团因非公开发行可交换公司债券，已将其持有的3.6亿股公司A股股票及其孳息作为担保并办理质押登记。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广电运通集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈建良                   主管会计工作负责人：姚建华                      会计机构负责人：李妍

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈建良                   主管会计工作负责人：姚建华                      会计机构负责人：李妍

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年10月31日

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通            公告编号：临2025-048

　　广电运通集团股份有限公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第十八次（临时）会议于2025年10月30日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年10月27日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2025年10月30日，8位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《2025年第三季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2025年第三季度报告》于2025年10月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　二、审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》

　　公司（母公司）2025年度前三季度实现净利润833,597,852.83元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金83,359,785.28元，2025年9月末公司可供股东分配利润为2,898,143,016.56元（含以前年度未分配利润2,147,904,949.01元）。

　　根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司2025年中期利润分配预案为：

　　以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共计派发现金红利422,175,092.66元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　详见公司于2025年10月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

　　三、审议通过了《关于内部无偿划转锡盟押运51%股权的议案》

　　董事会同意公司全资子公司广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广电安保”）的全资子公司锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司将其持有的锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司51%股权无偿划转至广电安保。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2025年10月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

　　四、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　董事会同意公司于2025年11月17日（星期一）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2025年第二次临时股东会。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知详见公司于2025年10月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年10月31日