广西东方智造科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　股票代码：002175       股票简称：东方智造        公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　（二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2025年10月30日，公司召开第八届董事会第六次会议，决定于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会。

　　（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（四）召开时间

　　现场会议开始时间：2025年11月18日（星期二）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2025年11月18日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年11月18日9:15至2025年11月18日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2025年11月11日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1、截至2025年11月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、高级管理人员。

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：江苏省南通市如皋市解放路3号。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东会提案编码表

　　议案1.00已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　议案1.00须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：异地股东可以通过电子邮件方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。

　　（二）登记时间：2025年11月17日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。

　　（三）登记地址：江苏省南通市如皋市解放路3号。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、其他事项

　　（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行进行安排。

　　（三）会议联系人：姜苏莉

　　联系电话：0513-69880410

　　联系电子邮箱：DFZZOIMT@126.com

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第六次会议决议。

　　特此通知。

　　广西东方智造科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十日

　　附件：

　　1、参会回执

　　2、授权委托书

　　3、参加网络投票的具体操作流程

　　附件1：

　　回执

　　截至         年    月    日，本单位（本人）持有广西东方智造科技股份有限公司股票               股，拟参加公司2025年第二次临时股东会。

　　股东账户：

　　股东单位名称或姓名（签字盖章）：

　　出席人姓名：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　年   月    日

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士代表本单位（本人）出席广西东方智造科技股份有限公司2025年第二次临时股东会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

　　本次股东会提案表决意见示例表

　　委托人签名（盖章）：              身份证号码（营业执照号）：

　　持股数量：                        股东账号：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：                      身份证号码：

　　委托书有效期限：                  受托日期：         年   月   日

　　附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　（一）投票代码：362175。投票简称：东方投票。

　　（二）本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　（三）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准；如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2025年11月18日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15至2025年11月18日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东在认证成功后，可根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：002175         股票简称：东方智造         公告编号：2025-034

　　广西东方智造科技股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2025年10月24日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2025年10月30日10点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会审议并通过了下列决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》；

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议并全票通过。

　　详细内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年三季度报告》（公告编号2025-032）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请股东会授权管理层处置重整计划已提存剩余偿债股票的议案》；

　　2021年10月，广西壮族自治区桂林市中级人民法院（以下简称“桂林中院”）依法受理东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“东方网络”、“上市公司”、或“公司”）重整申请，并指定广西智迪尔破产清算有限公司担任公司重整期间的管理人，开展公司重整相关工作。2021年11月，桂林中院依法裁定批准公司《重整计划》。2021年12月，桂林中院裁定确认公司《重整计划》执行完毕并终结公司重整程序，公司回归正常发展轨道。详情见公司于2022年1月1日发布的《关于重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-001）。

　　根据已执行完毕的公司《重整计划》之八、（五）“偿债资金/股票的预留、提存及处理”的有关约定：

　　“1.对于已经桂林中院裁定确认的债权人，未按照重整计划的规定领受偿债资源的，根据重整计划应向其分配的资金、股票将提存至管理人指定的银行账户、证券账户。上述提存的偿债资源自重整计划执行完毕公告之日起满三年，债权人仍不领取的，视为放弃领受偿债资源的权利。东方网络应当将提存的资金在扣除相关费用后用于补充公司流动资金，提存的抵债股票除重整投资人按照本重整计划的规定认购外，其余由东方网络选择注销或者在二级市场上出售变现后，用于补充公司流动资金。

　　2.对于因诉讼仲裁未决、债权人异议等事项导致管理人暂时无法做出审查结论的债权，以最终确认的债权金额为准，在经桂林中院裁定确认后，按照本重整计划规定的同类债权清偿方案受偿。

　　按照本重整计划已预留的偿债资源在清偿该等债权后仍有剩余的，剩余的偿债资金将用于补充公司流动资金，剩余的偿债股票除重整投资人按照本重整计划的规定认购外，其余由东方网络选择注销或者在二级市场上出售变现后，用于补充公司流动资金。

　　3.对于东方网络已知悉但未依法在债权申报期限内申报的债权，如债权权利应受法律保护的，以最终确认的债权金额为准，按照本重整计划规定的同类债权清偿方案受偿。按照本重整计划已预留的偿债资源在清偿该等债权后仍有剩余的,剩余的偿债资金将用于补充公司流动资金，剩余的偿债股票除重整投资人按照本重整计划的规定认购外，其余由东方网络选择注销或者在二级市场上出售变现后，用于补充公司流动资金。”

　　公司接到管理人通知，鉴于债权人可领取或向公司主张权利后领取已提存偿债股票的期限已满三年，按照《重整计划》应当处置剩余偿债股票。特此，为优化公司资产，补充公司流动资金，现提请公司股东会授权管理层择机通过集合竞价、大宗交易等方式处置《重整计划》已提存剩余抵债股票，处置所得归属上市公司并用于补充公司流动资金。具体处置结果以公司后续披露的公告为准。

　　公司前期重整剩余抵债股票处置后，处置所得归属公司，在会计处理上将计入“资本公积”，有利于改善公司资产结构，预计不会对公司的经营业绩产生影响，具体处置所得金额及影响请以公司后续披露的经审计后的财务报告信息为准。

　　本议案需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　公司拟于2025年11月18日下午14点30分准时召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见同日披露于同日指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第六次会议决议。

　　2、第八届审计委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广西东方智造科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月三十日