亿帆医药股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002019　 　     证券简称：亿帆医药　　     公告编号：2025-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年10月20日以邮件的方式发出通知，于2025年10月30日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为林行先生、曾玉红女士、刘梅娟女士。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长程先锋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

　　（一） 会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2025年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　（二） 会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。

　　上述议案（一）中的财务报告及议案（二）已经公司审计委员会2025年第七次会议过半数委员同意通过后提交董事会审议。

　　三、备查文件

　　1、《公司第九届董事会第二次会议决议》

　　2、《审计委员会2025年第七次会议决议》

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：002019                 证券简称：亿帆医药                                    公告编号：2025-063

　　亿帆医药股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：本报告期营业收入及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润保持稳定增长，主要系创新及自研药品营业收入增加所致，同时因上年第三季度取得转让药品代理权收益、处置子公司收益及取得与收益相关政府补助于本报告期减少，综合使得归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降25.64%。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　单位：元

　　2、利润表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、对子公司提供担保的进展事项

　　为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司于2025年7月16日、17日分别与中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、徽商银行股份有限公司肥西支行分别签订了《最高额保证合同》。于2025年7月17日，在2024年年度股东会审议通过的为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度内，将合肥亿帆医药有限公司未使用的担保额度20,000万元调剂至合肥亿帆生物制药有限公司。同日，公司分别与中国农业银行股份有限公司肥西县支行、中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《最高额保证合同》。具体详见公司2025年7月18日登载于巨潮资讯网上的《关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-041）。

　　2、子公司药品研发进展相关事项

　　（1）2025年7月16日，全资子公司宿州亿帆药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的口服用苯丁酸甘油酯境内生产药品注册上市许可《受理通知书》。具体详见公司2025年7月18日登载于巨潮资讯网上的《关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告》（公告编号：2025-042）。

　　（2）2025年8月5日，全资子公司宿州亿帆药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的褪黑素颗粒境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》。具体详见公司2025年8月6日登载于巨潮资讯网上的《关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告》（公告编号：2025-043）。

　　（3）2025年8月，全资子公司宿州亿帆药业有限公司完成在研产品断金戒毒胶囊在中国开展的适应症为阿片类物质成瘾的防复吸治疗的Ib期《TFL（统计分析报告表）》，具体详见公司2025年8月20日登载于巨潮资讯网上的《关于在研产品断金戒毒胶囊Ib期临床试验结果达到预期目标的公告》（公告编号：2025-054）。

　　（4）2025年8月26日，全资子公司SciGenPte.Ltd.收到塔吉克斯坦国家卫生与社会保障部核准签发的上市注册批文，批准公司化药产品缩宫素注射液在塔吉克斯坦上市销售。具体详见公司2025年8月28日登载于巨潮资讯网上的《关于缩宫素注射液获得塔吉克斯坦注册批文的公告》（公告编号：2025-055）。

　　（5）2025年9月15日，全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的注射用硫酸艾沙康唑《药品注册证书》。具体详见公司2025年9月17日登载于巨潮资讯网上的《关于获得药品注册证书的公告》（公告编号：2025-059）。

　　（6）2025年9月，全资子公司四川德峰药业有限公司收到国家药品监督管理局签发的盐酸沙丙蝶呤散剂境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》。具体详见公司2025年9月30日登载于巨潮资讯网上的《关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告》（公告编号：2025-060）。

　　3、员工持股计划相关事项

　　（1）2025年8月14日以现场加通讯表决的方式召开公司2022年员工持股计划第三次持有人会议，审议通过了《关于调整2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》，具体详见公司于2025年8月15日登载于巨潮资讯网上的《关于调整2022年员工持股计划管理委员会成员的公告》（公告编号：2025-051）。       （2）截至报告期末，2022年员工持股计划持有677.54万股，占上市公司总股本比例为0.56％。

　　4、董事会换届及新聘任高管事项

　　公司于2025 年8月13日召开第八届董事会第十八次会议，并于2025 年9 月5 日召开2025年第二次临时股东会、第三届三次职工代表大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于选举第九届董事会职工代表董事的议案》，选举产生了第九届董事会成员；同日，公司召开了第九届董事会第一次（临时）会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员，完成换届工作。具体内容详见公司于2025 年8 月15日、2025年9月6日登载于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2025-44、52、56、57、58）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：亿帆医药股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：程先锋                   主管会计工作负责人：张大巍              会计机构负责人：王恺

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：程先锋                  主管会计工作负责人：张大巍            会计机构负责人：王恺

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：002019 　　    证券简称：亿帆医药　　   公告编号：2025-064

　　亿帆医药股份有限公司

　　关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据财政部《企业会计准则》《企业会计准则第8号—资产减值》及本公司会计政策等相关规定对合并报表中截至2025年9月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查，对各项资产是否存在减值进行评估、分析，经全面清查及分析后对存在减值的资产计提了减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备的总体情况

　　2025年1-9月，公司对存在减值迹象的资产，包括应收款项、存货，计提资产减值准备4,431.17万元，明细如下表：

　　单位：万元

　　1、应收款项，对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失并计提相应的坏账准备；对于未纳入单项计提损失模型范围的应收款项，类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计进行减值测试。报告期，公司对应收账款及应收票据、其他应收款、一年内到期的长期应收款分别计提坏账准备2,758.54万元、87.52万元、-15万元。

　　2、存货，资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。报告期，公司按照存货跌价准备计提政策，对近效期的医药类产品计提存货跌价准备1,600.11万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备合计4,431.17万元，影响2025年1-9月利润总额-4,431.17万元，影响归属于上市公司净利润-3,750.26万元。

　　本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　四、公司对本次计提资产减值准备履行的审批程序

　　1、董事会审计委员会对本次计提资产减值合理性的说明

　　公司2025年前三季度计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备的依据是充分的并符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具合理性。我们同意将《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

　　2、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，我们认为公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，是按照谨慎性原则进行计提，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。

　　五、报备文件

　　1、《审计委员会2025年第七次会议决议》

　　2、《第九届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2025年10月31日