杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：001225       证券简称：和泰机电       公告编号：2025-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2025年10月24日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

　　2、本次会议于2025年10月30日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事XU QING（徐青）先生、刘雪峰先生、姚明龙先生以通讯表决方式出席会议。

　　4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2025年第三季度报告》

　　公司《2025年第三季度报告》具体内容请详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任徐若然女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第二十次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月31日

　　证券代码：001225                         证券简称：和泰机电                          公告编号：2025-052

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：杭州和泰机电股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：童建恩    主管会计工作负责人：冯宁      会计机构负责人：杨铄

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：童建恩    主管会计工作负责人：冯宁    会计机构负责人：杨铄

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：001225       证券简称：和泰机电       公告编号：2025-053

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任徐若然女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　徐若然女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

　　徐若然女士的简历请详见附件，其联系方式如下：

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月31日

　　附件：徐若然女士简历

　　徐若然女士，1996年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。2020年6月至2025年5月，任顾家家居股份有限公司证券事务专员；2025年5月至今，就职于公司董事会秘书办公室。

　　截至本公告披露日，徐若然女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。徐若然女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

　　证券代码：001225       证券简称：和泰机电       公告编号：2025-054

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月21日、2025年5月12日召开第二届董事会第七次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构。具体内容请详见公司于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

　　近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：

　　一、 签字注册会计师变更情况

　　天健作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派章方杰先生（项目合伙人）和丁周丽女士作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于天健内部人员工作调整，现委派金闻先生接替章方杰先生作为项目合伙人、签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为金闻先生（项目合伙人）和丁周丽女士。

　　二、 本次变更的签字注册会计师信息

　　1、 基本信息

　　金闻先生2008年3月成为中国注册会计师并开始在天健执业，自2003年从事上市公司审计业务。近三年签署或复核东南网架、赛托生物、福莱新材、华达新材、楚环科技、新安股份、春光科技、超捷股份等上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　金闻先生最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　金闻先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

　　三、 其他情况说明

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

　　四、备查文件

　　1、天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》；

　　2、本次变更的签字注册会计师执业证书、身份证件。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月31日