浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架        公告编号：2025-077

　　债券代码：127103         债券简称：东南转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2025年10月24日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-079）详见刊登在2025年10月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、 会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议全票通过。

　　《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-080）详见刊登于2025年10月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事岗位，原由监事会行使的规定职权将由董事会审计委员会履行。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，同时修订《浙江东南网架股份有限公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-081）。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

　　4、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司对部分治理制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

　　4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.03 关于修订《独立董事制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.05关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.06关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.07关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.08关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.09关于修订《董事会战略与发展委员会实施细则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.10关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.11关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.12关于修订《内部审计制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.13关于修订《信息披露事务管理办法》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.14关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.15关于制定《市值管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次审议通过的制度共15项，其中1-5项制度尚需提交公司股东大会审议。

　　本次制定和修订后的公司部分治理制度全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2025年11月21日召开浙江东南网架股份有限公司2025年第二次临时股东大会，详细内容见公司2025年10月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-082）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第八届独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

　　3、公司董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架        公告编号：2025-078

　　债券代码：127103         债券简称：东南转债

　　浙江东南网架股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知于2025年10月24日以邮件或专人送出的方式发出，会议于2025年10月30日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-079）于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事何挺先生回避表决。

　　经审核，监事会认为：本次增加2025年度日常关联交易额度的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-080）于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第二十次会议决议

　　浙江东南网架股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：002135                证券简称：东南网架                公告编号：2025-079

　　浙江东南网架股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2025年7月22日，公司与浙江国丰集团有限公司、浙江大学建筑设计研究院有限公司组成的联合体中标了“钱江世纪城智能综合科创园EPC工程总承包”，中标总金额为人民币118,285.2687万元。

　　2025年9月4日，公司中标了“浦沿街道五村联合统筹开发项目”，中标金额为人民币168,643.1388万元。

　　2025年9月5日，公司与潮峰钢构集团有限公司、浙江省建筑设计研究院有限公司组成的联合体中标了“杭政储出（2025）20号智能机器人及康养医疗科技研发基地项目一期EPC工程总承包”，中标总金额为人民币132,290.0045万元。

　　截止本报告披露日，以上三个中标项目已签订了相关合同，目前项目正常施工中。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江东南网架股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：徐春祥    主管会计工作负责人：徐佳玮      会计机构负责人：胡古松

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：徐春祥    主管会计工作负责人：徐佳玮    会计机构负责人：胡古松

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架        公告编号：2025-080

　　债券代码：127103         债券简称：东南转债

　　浙江东南网架股份有限公司关于增加

　　2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司于2025年4月18日、2025年5月13日召开的第八届董事会第二十二次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及下属子公司将与控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）及下属公司、其他关联方发生日常关联交易总金额132,900万元，主要交易类别涉及向关联方采购原材料和产品；向关联方提供设计、工程承包、分布式光伏发电；接受关联方提供物业管理等服务；向关联方租赁房产。具体内容详见2025年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

　　根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司与关联方杭州浩天物业管理有限公司、杭州展畅商业经营管理有限公司2025年度日常关联交易金额将超出年初的预计。公司拟对2025年度日常关联交易预计额度进行调整。

　　1、审议程序

　　公司于2025年10月30日召开的第八届董事会第二十七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生在董事会审议该项议案时回避表决。

　　2、该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项无需提请公司股东大会审议。

　　（二）本次增加2025年度日常关联交易预计额度情况

　　单位：人民币万元

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司上一年度日常关联交易实际发生情况可参见2025年4月22日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《2024年年度报告》。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）杭州浩天物业管理有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：杭州浩天物业管理有限公司（以下简称“浩天物业”）

　　法定代表人：郭昊展

　　注册资本：1,500万人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道金城路438号东南科技研发中心

　　经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；房地产经纪；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、财务数据

　　截至2025年9月30日，该公司总资产36,822.43万元，净资产36,538.97万元；营业收入1,245万元，净利润1,473.74万元（数据未经审计）。

　　3、与上市公司的关联关系

　　浩天物业为本公司控股股东浙江东南网架集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浩天物业为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析

　　浩天物业依法存续经营且生产经营状况正常，财务状况良好，非失信被执行人，具有履约能力。

　　（二）杭州展畅商业经营管理有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：杭州展畅商业经营管理有限公司（以下简称“杭州展畅”）

　　法定代表人：李颂华

　　注册资本：100万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道金城路438号东南科技研发中心2207室

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；会议及展览服务；停车场服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、财务数据

　　截至2025年9月30日，该公司总资产49.75万元，净资产46.56万元；营业总收入77.85万元，净利润 16.56万元（数据未经审计）。

　　3、与上市公司的关联关系

　　杭州展畅为本公司控股股东浙江东南网架集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，杭州展畅为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析

　　杭州展畅依法存续经营且生产经营状况正常，财务状况良好，非失信被执行人，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、定价原则和依据

　　公司与关联方的日常关联交易是双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术、市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。

　　关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易内容均为公司日常经营相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

　　2、交易价格

　　根据交易发生时市场价格双方共同确认。

　　3、交易总量或其确定方法

　　交易双方在预计金额内，根据实际发生分次确定数量并签署协议。

　　4、付款安排和结算方式

　　付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将根据自身生产经营的实际需要，在实际业务发生时签署长期合作协议或按笔分别签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司及子公司与浩天物业、杭州展畅发生的物业管理业务均为公司正常经营所需，有利于双方的内部管理，提升经济效益，上述关联交易的发生，不存在损害任何一方利益的情形。

　　（二）关联交易的公允性

　　关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在利益输送，不会损害公司和全体股东利益的情形。

　　（三）关联交易对上市公司独立性的影响

　　公司与关联方之间的物业管理交易均属双方日常生产经营中持续性的商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、 独立董事过半数同意意见及中介机构意见

　　1、 独立董事专门会议审查意见

　　公司于2025年10月30日召开了第八届独立董事专门会议2025年第二次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次增加日常关联交易预计额度为公司正常经营业务所需，不会影响公司的独立性。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十七次会议审议。

　　2、 保荐结构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述增加2025年度预计日常关联交易有关事项已经公司第八届独立董事专门会议2025年第二次会议、第八届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次事项履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　公司本次增加2025年度预计发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，交易规模处于合理水平，定价公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

　　综上，保荐机构对公司上述增加2025年度日常关联交易预计有关事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1、第八届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第八届监事会第二十次会议决议；

　　3、公司第八届独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

　　4、开源证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：002135                   证券简称：东南网架                 公告编号：2025-082

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月21日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月17日

　　7、出席对象：

　　（1）公司股东：截至2025年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　（4）其他相关人员

　　8、会议地点：浙江东南网架股份有限公司6楼会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

　　提案1、提案2 和提案3需要股东大会以特别决议形式审议通过，即经出席本次股东大会且有表决权的股份三分之二以上同意。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2025年11月20日17:00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

　　3、登记时间：2025年11月18日及2025年11月20日上午9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00

　　4、会议联系方式：

　　联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部

　　联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

　　邮政编码：311209

　　会议联系人： 蒋建华   张燕

　　联系电话：0571-82783358 ，传真：0571-82783358

　　5、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362135。

　　2、投票简称：“东南投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累计投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月21日现场股东大会召开日上午9:15，结束时间为2025年11月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江东南网架股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托              （先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江东南网架股份有限公司2025年11月21日召开的2025年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　说明：1.委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；

　　2.如委托人未对投票做明确指示，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　被委托人（代理人）签字：

　　被委托人（代理人）身份证号码：

　　委托日期：    年    月   日

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架        公告编号：2025-083

　　债券代码：127103         债券简称：东南转债

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于2025年第三季度经营数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度主要经营情况披露如下：

　　一、 主要经营情况

　　1、 建筑业务经营情况

　　2025年1月至9月，公司（包括控股子公司）共计新签订单91项，合同金额总计人民币601,086.01万元，较上年同期减少10.87%。其中，2025年7月至9月份新签合同22项，累计合同金额为人民币260,020.46万元。

　　报告期内，公司新签订单及已中标未签约订单金额总计人民币676,395.39 万元，较上年同期减少17.01%。

　　2、化纤业务经营情况

　　二、截至报告期末重大项目履行情况

　　注1：公司与华东建筑设计研究院有限公司，潮峰钢构集团有限公司组成的联合体与杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司签署的《杭州国际博览中心二期项目（萧政储出（2020）8号）地块EPC总承包合同》，签约合同价格为人民币412,405.413万元，其中公司承担本次项目的工程总额约为204,270.30万元。

　　三、风险提示

　　由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2025年10月31日