深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002161            证券简称：远望谷         公告编号：2025-087

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次（临时）会议通知于2025年10月25日以电话、电子邮件方式发出，并于2025年10月29日以通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2025年第三季度报告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　（二）会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）及《投资者关系管理制度（2025年10月）》《重大信息内部报告制度（2025年10月）》等规则（刊载于巨潮资讯网）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次（临时）会议决议；

　　2、第八届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：002161                  证券简称：远 望 谷                    公告编号：2025-088

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2025年9月24日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的的议案》。公司决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项。详情请参见公司于2025年9月25日披露的《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-084，刊载于巨潮资讯网）。

　　2、截至2025年9月30日，公司控股股东徐玉锁先生持有公司股份109,069,713股，占公司总股本的14.74%。其所持公司股份中处于质押状态的股份总数为66,850,000股，占其及一致行动人所持公司股份总数的46.44%，占公司股份总数的9.04%。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：孙迎军                       主管会计工作负责人：文平                 会计机构负责人：刘倩

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：孙迎军                   主管会计工作负责人：文平               会计机构负责人：刘倩

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：孙迎军                   主管会计工作负责人：文平               会计机构负责人：刘倩

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：002161           证券简称：远望谷         公告编号：2025-089

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于制定及修订公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第八届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、修订部分治理制度，具体如下表：

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月三十一日