江苏洋河酒厂股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告（下转D251版）

　　证券代码：002304      证券简称：洋河股份      公告编号：2025-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及附件的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》及附件的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会或监事，对《公司章程》及附件部分条款进行修订，明确由董事会审计委员会承接《公司法》中规定的监事会职权。具体修订情况，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其修订对照表。

　　在股东大会审议通过前，公司第八届监事会仍将继续履行职责，维护公司及全体股东的利益。在股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理工商备案登记等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　二、制定、修订公司部分治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理制度，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，制定、修订公司部分治理制度。具体如下：

　　公司原《内幕信息知情人备案管理制度》合并至《内幕信息知情人登记管理制度》。上述《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《管理团队成员薪酬与考核管理办法》《会计师事务所选聘制度》五项制度，尚需提交公司股东大会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效。

　　公司本次制定及修订后的相关新制度，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的制度。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　《公司章程》修订对照表

　　（下转D251版）