青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、 修订部分治理制度的公告（下转D255版）

　　证券代码：002899          证券简称：英派斯          公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、关于取消监事会并修订《公司章程》的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司将不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。在股东会审议通过该事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

　　鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订，主要修订情况：

　　1、将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”（不再逐一列示）；

　　2、删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权（不再逐一列示）；

　　3、在第四章“股东和股东会”补充“第二节 控股股东和实际控制人”内容；

　　4、在第五章“董事和董事会”补充“第三节 独立董事”和“第四节 董事会专门委员会”内容；

　　5、将第七章“监事会”全部内容删除（不再逐一列示）；

　　6、将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”。

　　《公司章程》修订主要内容如下：

　　（下转D255版）