青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、 修订部分治理制度的公告（上接D254版）

　　（上接D254版）

　　除上述所示修订内容外，条款编号变化、援引条款序号的相应调整、数字大小写替换、标点符号及格式的调整以及不影响条款实际含义的表述调整等，因不涉及权利义务变动，未在表格中逐条列示。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　上述事项尚需公司2025年第二次临时股东会以特别决议审议，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。董事会提请股东会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的取消监事会、工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（2025年10月）。

　　二、修订、制定公司部分治理制度的相关情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理，提高公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、行政法规及规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟修订、制定部分治理制度。同时，因公司原《利润分配管理制度》相关内容并入修订后的《公司章程》，原《外汇套期保值业务管理制度》相关内容并入新制定的《证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度》，原《利润分配管理制度》及原《外汇套期保值业务管理制度》同时废止。

　　具体修订、制定制度如下：

　　上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述制度第1-8项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过，其中1-2项需以特别决议审议，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他制度自第四届董事会2025年第五次会议审议通过之日起生效实施。

　　五、备查文件

　　1.第四届董事会2025年第五次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日