北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药       公告编号：2025-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2025年10月29日上午在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月22日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（委托出席1人，董事长徐晰人先生授权委托董事陈岳忠先生代为出席会议并行使表决权），其中董事贾剑非女士、包铁民先生、黄联军先生、杨力今女士、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事同意，会议由董事陈岳忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2025年第三季度报告》

　　公司董事会对2025年第三季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2025年第三季度报告。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-081）。

　　本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　2、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保障公司依法合规运作，公司依据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订））》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订和制定。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-082）以及制度全文。

　　本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。表决结果如下：

　　（1）审议通过《董事会审计委员会工作条例》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（2）审议通过《董事会提名委员会工作条例》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（3）审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作条例》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（4）审议通过《董事会战略委员会工作条例》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（5）审议通过《投资者关系管理制度》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（6）审议通过《会计师事务所选聘及评价制度》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（7）审议通过《信息披露管理制度》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（8）审议通过《控股子公司管理规则》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（9）审议通过《独立董事年报工作制度》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（10）审议通过《接待和推广工作制度》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（11）审议通过《内部控制管理制度》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（12）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（13）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（14）审议通过《外部信息使用人管理制度》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（15）审议通过《衍生品投资内部控制及信息披露制度》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（16）审议通过《审计委员会年报工作规程》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（17）审议通过《总裁（总经理）工作细则》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（18）审议通过《内部审计制度》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（19）审议通过《董事离职管理制度》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　（20）审议通过《信息披露暂缓与豁免制度》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计金额的议案》

　　根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计2025年度新增日常关联交易金额不超过600万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次新增日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-083）。

　　本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

　　本议案涉及关联交易，关联董事徐晰人先生、贾剑非女士、杨力今女士回避表决，其余6名非关联董事参与表决。

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，回避票3票，弃权票0票。

　　三、备查文件：

　　1、《第十一届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：000788                证券简称：北大医药                公告编号：2025-081

　　北大医药股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　[注]：报告期内，子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司三季度单季度开展证券投资业务的账户收益达30%。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司监事会于2025年1月收到监事徐伟钰先生的书面辞职报告。徐伟钰先生因个人原因申请辞去公司监事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2025-001）。

　　2、公司于2025年1月披露了2024年度业绩预告，2024年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利：11,500万元-14,500万元，比上年同期增长159.26%-226.90%。2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利：10,600万元-13,600万元，比上年同期增长：167.42%-243.11%。2024年度基本每股收益预计盈利：0.1930元/股-0.2433元/股。相关情况参见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-002）。

　　3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2025年度与重庆西南合成制药有限公司、与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其他关联方日常关联交易情况进行预计。预计公司2025年与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易总金额在不超过人民币1,304.00万元的范围内进行；预计公司2025年与平安集团及其他关联方日常关联交易总金额在不超过人民币11,577.00万元的范围内进行；预计公司2025 年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过 10,000 万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过 10,000 万元。公司在定期梳理关联交易中发现，公司2024年度部分单位日常关联交易超出预计金额并予以补充确认。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计暨2024年度关联交易补充确认的公告》（公告编号：2025-005）。

　　4、为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度9亿元人民币。公司为全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）和北大医药武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过2.69亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

　　5、公司于2015年11月24日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在2025年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆西南合成制药有限公司商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆西南合成制药有限公司及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

　　6、根据公司经营发展需要，为进一步促进公司产业链发展，整合产业上下游资源，扩大公司行业影响力，拓展国际化发展空间，增强公司持续发展能力和核心竞争力，公司拟对外投资设立全资子公司，全资子公司注册资本拟为3,000万元人民币（含）以内，具体以公司认缴出资额及工商登记机关最终核准为准。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-008）。

　　7、公司收到控股股东新优势国际的《通知函》，获悉新优势国际作为公司控股股东西南合成医药集团有限公司的股东，完成了合伙人的工商变更登记。本次股权结构调整系公司控股股东上层股权结构调整，新优势国际的有限合伙人由浙江中贝九洲集团有限公司变更为杭州铭满投资管理有限公司，新优势国际的执行事务合伙人未发生变动，仍为鑫通炎和科技（海南）有限公司。本次控股股东上层股权结构调整不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化，本次调整完成后，新优势国际仍为公司控股股东，徐晰人仍为公司实际控制人。相关情况参见公司于2025年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东上层股权结构调整的公告》（公告编号：2025-010）。

　　8、公司董事会于2025年2月收到董事任甄华先生的书面辞职报告。任甄华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年2月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-011）。

　　9、公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》、《关于公司2024年度日常关联交易补充确认的议案》 、《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》、《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的议案》。相关情况参见公司于2025年2月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）。

　　10、公司董事会于2025年2月收到董事张勇先生的书面辞职报告。张勇先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-013）。

　　11、2025年2月，公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司已完成工商注册登记，并取得重庆两江新区市场监督管理局核发的《营业执照》。相关情况参见公司于2025年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2025-014）。

　　12、为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核， 公司于2025年2月28日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名徐晰人先生、杨力今女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关情况参见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-016）。

　　13、公司董事会于2025年3月收到董事长齐子鑫先生的书面辞职报告。齐子鑫先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务， 同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2025-017）。

　　14、为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核， 公司于2025年3月14日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关情况参见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-021）。

　　15、为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司于2025年3月14日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。相关情况参见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-022）。

　　16、因公司会务安排需要，公司董事会申请将2025年第二次临时股东大会现场会议召开地点设置在杭州。相关情况参见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的公告》（公告编号：2025-023）。

　　17、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司产品注射用头孢唑肟钠（规格：0.5g、1.0g)通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关情况参见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（公告编号：2025-024）。

　　18、公司2025年第二次临时股东大会审议通过了关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案；审议通过了补选徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事的提案；审议通过了补选李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的提案。同日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》。相关情况参见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）、《关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2025-027）。

　　19、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司产品盐酸昂丹司琼片（规格：4mg)通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关情况参见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（公告编号：2025-028）。

　　20、鉴于全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）与北京大学国际医院（以下简称“国际医院”）签订的长期服务合同即将于2025年5月到期，经国际医院与北医医药双方友好协商，决定在长期服务合同到期后即终止业务合作。相关情况参见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司与北京大学国际医院关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-029）。

　　21、公司收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）的告知函，获悉北大医疗持有的公司部分股份办理了解除质押及质押手续。相关情况参见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：2025-037）。

　　22、公司2024年度股东大会审议通过了《关于免去毛润先生董事职务的议案》，免去了毛润先生董事职务；审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意补选黄联军先生为公司第十一届董事会非独立董事，其任期自2024年度股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关情况参见公司于2025年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）、《关于完成补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-042）。

　　23、公司2024年年度权益分派方案获得2024年度股东大会审议通过，并于2025年6月17日实施了2024年年度权益分派，相关情况参见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-043）。

　　24、公司董事会于2025年6月收到董事兼总裁袁平东先生的书面辞职报告。袁平东先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事兼总裁辞职的公告》（公告编号：2025-044）。

　　25、公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》，同意新优势（重庆）健康产业发展有限公司在投资额度范围内自主决策证券投资及实施事项。相关情况参见公司于2025年7月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的公告》（公告编号：2025-048）。

　　26、公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁及常务副总裁的议案》。董事会决定聘任徐晰人先生为公司总裁、余孟川先生为公司常务副总裁，任期自第十一届董事会第十一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关情况参见公司于2025年7月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司总裁及常务副总裁的公告》（公告编号：2025-049）。

　　27、公司为响应国家“健康中国2030”战略，弥补医疗健康领域公益资源缺口，整合医疗健康行业（药企、医疗机构、科研单位等）资源，推动普惠医疗、贫困救助、医药医疗科研创新等，同时也为加强公司公益事业的规划和管理，更好履行作为公众公司的社会责任，持续提升公司品牌的影响力，公司拟 出资人民币500万元发起设立公益基金会并于2025年7月4日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立公益基金会的议案》。相关情况参见公司于2025年7月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立公益基金会的公告》（公告编号：2025-051）。

　　28、公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于启动公司及相关子公司名称变更工作的议案》、《关于提请股东大会授权以公司生产制造中心为基础组建生产制造子公司的议案》。为明确公司目前的控股关系，同时根据公司经营及业务发展需要，拟逐步完成公司及相关子公司的名称变更工作，以逐步实现公司及相关子公司的“去北大化”。此外，为顺应医药行业发展新趋势，进一步优化公司资源配置，提升公司运营效率 与核心竞争力，促进公司主营业务的高质量发展，经主要股东提议，拟对公司现有生产制造体系进行战略性调整，并提请公司股东会授权董事会以公司位于重庆市北碚区水土镇工业园区的生产制造中心为基础，组建生产制造子公司。相关情况参见公司于2025年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-052）、《关于提请股东大会授权以公司生产制造中心为基础组建生产制造子公司的公告》（公告编号：2025-053）。

　　29、公司总办会经研究、评估全资子公司北京北医医药有限公司（现更名为“北京新优势医药商业有限公司”，以下简称“北医医药”）的经营现状，认为北医医药近年来的主营业务长期高度依赖于与国际医院的业务合作，在2025年5月与国际医院终止业务合作后，自2025年6月以来主营业务已基本中止。由于北医医药截止2025年8月时始终未能寻找到同类型业 务，因此可能面临主营业务全面中止、人员分流、企业转型的风险。公司据此向投资者进行了风险提示，相关情况参见公司于2025年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司与北京大学国际医院关联交易事项的进展公告 》（公告编号：2025-054）。

　　30、公司于2025年8月20日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的议案》。受市场环境等多方面因素影响，公司参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司（以下简称“肿瘤医院管理公司”）因经营存在严重困难，故申请拟先将其注册资本由30,000万元减少至10,000万元（以下简称“本次减资”）后再启动清算解散工作。公司基于整体战略规划，为优化投资布局，降低经营风险，更好维护公司及包括中小股东在内的全体股东利益，提请董事会同意公司配合参股公司肿瘤医院管理公司本次减资及后续拟启动的清算解散工作。相关情况参见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的公告》（公告编号：2025-058）。

　　31、公司监事会于2025年8月收到监事程琴女士的书面辞职报告。程琴女士因个人原因申请辞去公司监事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事离任的公告》（公告编号：2025-061）。

　　32、公司于2025年8月27日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司向公司控股孙公司增资的议案》，公司基于未来经营发展需要，拟由全资子公司北京北医医药有限公司向公司控股孙公司深度运筹科技（海南）有限公司增资4,500万元人民币，并经董事会同意。相关情况参见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-062）。

　　33、持有公司股份70,328,949 股（占公司总股本比例11.80%）的股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年10月14日至2026年1月11日）以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过17,879,622 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整），占公司总股本比例为3%。其中，通过集中竞价方式减持公司股份不超过5,959,873股，占公司总股本比例为1%；通过大宗交易方式减持公司股份不超过11,919,749股，占公司总股本比例为2%。相关情况参见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-066）。

　　34、公司于2025年9月18日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《2025年半年度利润分配预案》、《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》等议案。公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025 年度审计机构；补选陈岳忠先生为公司第十一届董事会非独立董事；《公司章程》经本次股东会审议通过后，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的制度同步废止。相关情况参见公司于2025年9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-068）。

　　35、公司于2025年9月18日召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》、《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》。为支持国家医学教育科研事业发展，公司拟向首都医科大学教育基金会捐赠人民币300万元，用于支持首都医科大学肿瘤学系有关人才培养、医学科研、国际国内学术交流等事项；公司董事会同意补选董事陈岳忠先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自第十一届董事会第十五次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关情况参见公司于2025年9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2025-071）、《关于补选公司第十一届董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-072）。

　　36、公司全资子公司“北京北医医药有限公司”根据公司战略规划及经营业务发展需要，已正式更名为“北京新优势医药商业有限公司”，法定代表人由袁平东先生变更为成红女士，并于近日完成更名及法定代表人变更事项的工商变更登记手续，取得了北京市昌平区市场监督管理局换发的《营业执照》。相关情况参见公司于2025年9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司变更名称、法定代表人暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-073）。

　　37、公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，公司药品阿普米司特片（规格：10mg、30mg）经审查，符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。相关情况参见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得〈药品注册证书〉的公告》（公告编号：2025-074）。

　　38、公司2025年半年度权益分派方案已获2025年9月18日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。2025年半年度利润分配方案为：以现有总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.30 元（含税）。本次权益分派股权登记日为2025年10月10日，除权除息日为2025年10月13日。相关情况参见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-075）。

　　39、公司得到有关部门通知，获悉公司董事长、总裁徐晰人先生被刑事拘留，正在配合相关部门调查，暂时无法正常履职。徐晰人先生已授权公司董事陈岳忠先生代为行使董事长职责，授权公司常务副总裁余孟川先生代为行使总裁及法定代表人职责。相关情况参见公司分别于2025年10月25日、2025年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事长、总裁授权公司董事代行董事长职责、授权公司常务副总裁代行总裁及法定代表人职责的公告》（公告编号：2025-078）、《关于公司董事长、总裁暂时无法正常履职的进展公告》（公告编号：2025-079）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北大医药股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：徐晰人                  主管会计工作负责人：赵全波                    会计机构负责人：赵全波

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：徐晰人                   主管会计工作负责人：赵全波                   会计机构负责人：赵全波

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　北大医药股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药       公告编号：2025-082

　　北大医药股份有限公司

　　关于修订和制定公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

　　一、修订和制定制度情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保障公司依法合规运作，公司依据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订））》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订和制定。具体情况如下：

　　上述制度经公司董事会审议后生效，上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　二、备查文件：

　　1、《第十一届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日