中嘉博创信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告（下转D258版）

　　证券代码：000889           证券简称：中嘉博创           公告编号：2025—65

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第九届董事会2025年第七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》，具体情况如下：

　　根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订，主要修订内容如下：

　　（下转D258版）