美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十五次（临时）会议 决议公告

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康         公告编号：2025-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临时）会议于2025年10月24日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2025年10月30日上午10时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事为9名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《公司2025年第三季度报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　《公司2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十五次（临时）会议决议；

　　2、公司第九届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：002044                           证券简称：美年健康                           公告编号：2025-077

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　主要系其他非流动金融资产在持有期间的投资收益、个人所得税扣缴手续费返还等。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动的情况及原因说明：

　　单位：元

　　2、利润表项目变动的情况及原因说明：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公司经营情况

　　截至2025年9月30日，分院总数561家，其中控股分院300家。公司所处的健康体检行业具有较强的季节性特征，上半年，受宏观经济和传统体检淡季影响，公司整体订单与客单价保持稳定；进入第三季度体检旺季，公司积极推动增收促检工作，重点客户签单占比与到检份额有所提升，继续以客户全旅程管理推动团个检的转化、复购与裂变，更好地迎接第四季度体检旺季。

　　公司前三季度实现营业收入692,539.01万元，较上年同期下降3.01%；实现归属于上市公司股东的净利润5,185.99万元，较上年同期增长110.53%。其中，公司第三季度实现营业收入281,613.80万元，较上年同期下降4.06%；实现归属于上市公司股东的净利润27,322.29万元，较上年同期增长13.65%。公司前三季度主营收入中结合AI技术手段取得的收入为24,963.84万元，较上年同期增长71.02%，主要包括心肺联筛、AI-MDT报告、肺结宁、脑睿佳、数智云胶片、眼底AI等收入。

　　报告期内，公司在“团个检双轮驱动”体系下，持续推动“团检公域引流，个检私域沉淀”流量转化路径，持续发力体检延伸服务及产品稳定增长。团检发展中心持续深耕大客户运营，针对重点客户建立“集团统一—区域协同—项目落地”三级作战体系，以专业的健康管理服务能力与深度资源整合优势达成多家重点企业健康管理服务合作，持续拓展业务边界、深挖优质客户价值，为长期业绩增长注入新动力；同时，公司进一步提升团转个转化效率，稳步释放私域用户价值，持续深化全域营销数智化工具应用，推动创新产品加速放量，强化公域引流精准拓展，不断深化私域生态价值，企微/小程序等私域运营体系用户活跃度与复购率稳步增长，加速覆盖检后健康管理服务与产品迭代。

　　报告期内，公司全面聚焦科学提效降本，持续以AI赋能精益化运营，坚定实施科学精准的降本增效措施，集约人力、医疗、财务条线等中后台管理，通过应用数字化展业工具、结构性优化销售团队，进一步推动分院数智化工具上线、优化分院波峰波谷产能管理等。在营销端，AI驱动的个性化体检套餐推荐方案已在美年臻选平台及微信小程序全面上线，智能加项服务已推广至全国167个城市；美年有约AI职场版从客户服务平台升级为企业AI健康管理平台；客户运营全旅程平台聚焦检前、检中、检后全流程服务体验及私域运营，目前已在集团66个地区试运行。在医疗端，健康小美“智能主检系统”已上线217家体检中心，累计审核并生成300万份体检报告；重要异常AI自动上报系统已覆盖95家体检中心，进一步提升重要异常检出的均质化水平及检出率；超声AI语音智能体已在部分体检中心测试，缩短平均检查时间及报告撰写时间，将在四季度规模化推广。

　　报告期内，公司围绕重点学科深化产品布局，持续打造“专精特新”的差异化产品力，以“基础套餐+个性化专项检测+检后干预闭环+专项智能体”为框架，构建模块化产品矩阵，持续打造“筛查-诊断-干预-管理”完整学科闭环。一方面，持续更新迭代超声智能化、智能主检、脑科学、呼吸肺健康、消化道健康、乳腺宫颈筛查、代谢管理、基因盒子等已有学科产品，持续推广磁控胶囊胃镜、基因盒子等传统爆款单品，加速推进肺结宁、脑睿佳、AI智能血糖/肥胖/脂肪肝管理、中医智能体检等重点项目，研发升级肺健康、脑健康、肝健康专项套餐。另一方面，持续强化心血管、精准营养等创新产品力，夯实以学科创新产品为主的新业务增长点。

　　公司继续坚持医疗与服务品质驱动，为客户提供安全、专业、高效的健康管理服务，打造极致客户体验。报告期内，公司上线超声AI全量质控体系，实现超声留图全量AI质控，进一步升级超声检查体验；引入最新GLP-1RA药物包括司美格鲁肽、玛仕度肽等，截止9月底已开设33家减重代谢门诊；发布《中国智慧中医行业发展报告》，持续推广智能中医体检，已在64家体检中心开展智慧中医体检服务；进一步提升科研合作，强化与行业协会、三甲专家和权威学者的学术交流，推动更多国家级科研项目落地和相关研究成果的产出等。此外，公司重点加强影像中心、检验中心和主检中心的运营体系建设，推进天津、成都与深圳区域检验中心建设，高效整合资源，持续升级医疗人员效能。报告期内，公司通过标准化服务升级、数智化能力渗透、精益化运营管理，发布“2025客户服务创新升级十大举措”，同步推动“全国总经理下沉分院服务客户”企业文化落地。公司将持续通过数智化平台重构健康服务模式，为客户打造更精准、更高效、更贴心的极致健康服务客户体验，让专业健康管理触手可及。

　　报告期内，公司持续深化医疗数据资产价值，积极探索创新数据资产的应用场景，积极发挥健康体检大数据价值，推动数字化与AI技术在健康管理领域的深度应用。公司持续聚焦核心学科建设，以“技术+产品”双轮驱动，持续推动完善AI产品矩阵，持续构建“AI+健康管理”标杆平台。公司与华为合作推进AI智能穿戴项目，试点开展检后个性化健康管理，致力于打造健康管理闭环服务。公司AI慢病管理产品矩阵初具规模，肺结宁、脑睿佳等明星产品线持续升级，持续推广“中医智能体检项目”等重点AI专精特新服务产品应用。公司持续推出AI智能血糖管理、AI智能肝健康管理、减重等AI健康管理业务，已在30多个地区正式启动，检后健管正逐步成为公司业务的新增长点。

　　进入四季度体检行业旺季，公司继续保持良好的发展态势。持续秉持“多元增收、科学降本”，坚定实施科学精准的降本增效措施，继续以“差异化产品力与极致服务体验”发力专项体检与检后健康管理，巩固“专业检查-深度服务-科学定制-持续复购”正向循环，持续推动公司经营高质量发展。

　　（二）社会责任情况

　　报告期内，美年健康始终秉持“守护中国人的生命健康”的企业使命，以美年健康公益基金会为核心实践平台，将社会责任深度融入企业发展脉络，精准锚定四大公益方向扎实推进健康公益行动。在弱势群体健康关爱领域，集团持续深耕“爱无疆公益助残”“退役军人健康关爱行动”等六大公益 IP，通过专业化、系统化的健康服务，为残疾人、退役军人、新业态劳动者、乡村教师等弱势群体筑牢健康保障底线；聚焦疾病早筛攻坚需求，正式启动老龄群体的脑健康早筛公益项目，以专业医疗能力守护国民健康防线；依托自媒体平台矩阵式布局与权威专家的联合，构建高质量健康知识科普体系；健康生活方式倡导领域，依托“美年健康益起跑”小程序，创新采用公益跑里程兑换体检服务模式，深度融合运动健康、公益慈善与个人健康管理理念，推动全民健康意识提升。系列行动既回应了不同群体的健康需求，更以多元实践践行“预防为主”的卫生健康方针，为推进健康中国建设注入温暖力量。

　　1、聚焦弱势群体，筑牢健康防线，深耕美年公益六大IP

　　（1）多城开展“爱无疆·助残行”——2025年美年健康公益助残行动

　　在2025年8月11日全国肢残人日之际，美年健康以肢残人群体需求为核心，在美年健康公益基金会统筹号召下联动多城发起公益助残行动，在上海、北京、成都、宁波、深圳等多地开展，通过开设专属助残体检专场以降低肢残人群体出行与体检适配门槛、结合该群体健康关切优化体检套餐内容、组建党员志愿者团队全程协同并以导医护士引导、体检医生细致检查的全流程贴心服务提供人性化保障，全方位落地助残服务。

　　（2）开展助学公益活动——助学圆梦计划，邕心传递，续写希望篇章

　　2025年8月9日，美年健康南宁公司携手深圳市吉尊玛慈善基金会，联合河池市委统战部、大化县高级中学、广州花索生物科技有限公司及爱心志愿者，开展OTO助学“圆梦计划——用爱点燃希望”走访公益活动，为48户困难学生家庭送去温暖与希望。本次助学公益，除了持续关注以往的贫困区域，还将触角延伸至一些新兴的困难地区，在资助对象上，不仅聚焦家庭经济困难的学生，还特别关注那些身残志坚、具有特殊才能却因经济原因无法施展的孩子。

　　（3）开展“致敬师恩，健康同行”公益行动，台州美年为北师大附中教师送上“健康礼”

　　2025年9月10日，正值第41个教师节，美年大健康台州分院走进北京师范大学台州附属高级中学，举办了“致敬师恩，健康同行”公益义诊活动，当日美年大健康台州分院的专业医疗团队搭建临时义诊区域，活动现场设置多个健康服务点，包括中医诊脉、经颅多普勒、下肢静脉彩超检查、眼部雾化熏蒸、血压测量、健康咨询等多个项目，为教师们提供专业的健康服务。

　　（4）开展“八一”拥军义诊系列活动，运城美年响应双拥政策，以健康护军魂

　　在庆祝中国人民解放军建军98周年之际，运城美年大健康体检中心积极响应国家双拥政策号召，于2025年7月23日组织专家医疗团队开展“爱心义诊送健康”系列活动。在党支部的带领下，团队深入闻喜县现役军人管理中心、驻地武警部队及百岁老兵家中，以实际行动诠释新时代“军民鱼水一家亲”的深厚情谊。此次公益体检涵盖了内外科、眼耳鼻喉科、心电图、血糖、肝胆胰脾双肾彩超、胸部DR、骨密度检测等多个基础项目。同时还安排了经验丰富的专家现场坐诊，针对退役军人常见的高血压、关节炎等慢性病提供个性化健康指导。这份无微不至的健康关怀，不仅是对老兵们身体健康的守护，更是对他们曾经保家卫国的赤胆忠心的崇高礼赞。

　　2、强化健康知识科普的基层触达，筑牢全民健康防线

　　（1）推进社区健康科普传递，美年健康成都城市群开展健康宣讲进社区活动

　　2025年8月11日上午，美年健康成都城市群温江分院联合温江恒大城社区，举行了“健康邻距离·美年护万家”健康宣讲进社区活动，将专业的健康知识、贴心的医疗服务送到百姓家门口。活动中，温江分院的专家医师们耐心、专业的为社区居民讲解健康知识、解读体检报告、解答咨询问题。现场还提供血压检测、血糖检测、幽门螺旋杆菌检测、无创心血管检测等免费检测项目及义诊服务。当天，温江分院医师团队共接待近100名社区群众。

　　（2）以“爱心护航”为核心抓手，联合当地重点企业深入推进健康科普进企业活动

　　为切实响应制造业企业职工健康关怀需求，助力职工在体检后深化健康认知、解决健康疑虑，8月14日，长沙美年携手当地重点企业员工工会，在该集团完成全体职工体检工作后，共同策划并开展职工体检健康讲座专项活动，以“专业科普+一对一解读”的定制化服务，为职工送上精准实用的“健康大礼”。活动中，资深健康专家张丽波教授作为核心分享嘉宾，深度结合制造业职工长期在车间作业的工作特性——如久坐、重复动作频繁、接触特定生产环境等，针对性开展体检后通识类健康知识普及。讲座内容紧密围绕职工健康痛点：从腰肌劳损、颈椎病等因不良工作姿势引发的常见职业病预防，到合理膳食搭配、科学运动计划对增强体质的具体作用，再到职场压力下的心态调节技巧，同时通过列举真实健康案例，让职工直观感知健康隐患的危害，进一步引导大家树立“早预防、早发现、早治疗”的科学健康理念。

　　（3）以“美年健康益起跑”小程序为公益纽带，构建运动+公益新生态，倡导健康生活方式

　　2025年9月20日，由慈铭集团和美年健康公益基金会联合主办的慈铭体检首届公益跑活动在北京奥林匹克公园成功举办。作为慈铭集团年度公益矩阵的重要一环，本次活动以“为爱奔跑，传递温暖”为主题，旨在通过“运动+公益”的创新模式，将健康理念、社会关怀与城市活力深度融合，传递向上向善的力量，构建起“人人可参与，点滴皆公益”的可持续公益生态。活动当天，共有800多位爱心人士热情参与，一起用脚步践行公益，用行动传递爱心。

　　3、赋能乡村振兴，强化基层医疗服务供给，筑牢健康屏障

　　（1）杭州美年协助开展“助推乡村全面振兴‘六送’服务基层和群众”活动

　　2025年7月25日，杭州市政协2025年“助推乡村全面振兴‘六送’服务基层和群众”活动在淳安县威坪镇启动，美年大健康杭州公司派出由医管中心、健管部及党总支组成的代表团队参与此次活动，并由高级职称医师组成的专家团队助力“送健康”，为村民提供义诊和健康咨询服务。义诊医护人员根据现场检查结果进一步询问身体状况、生活规律、饮食习惯、服药情况等，解答各类健康问题，并及时做好记录，详细告知每位村民潜在的病况，同时细心叮嘱如何用药和注意事项、医院复查及日常生活管理建议，帮助每位村民及时了解自身健康状况。

　　（2）潍坊美年大健康情系双节，爱暖柿乡，开展健康慰问进乡村行动

　　中秋国庆双节来临之际，潍坊美年大健康走进青州柿子沟，开展“情系双节，爱暖柿乡”乡村健康助农咨询与慰问捐赠活动。活动现场，潍坊美年大健康总经理带领院长及员工代表，将米面油、节日糕点等实用慰问品亲手送到柿子沟负责人与老年群众手中，医疗团队同步设点开展健康咨询，针对老年群体高发的高血压、关节炎等疾病的预防护理，以及秋冬季节养生常识，用通俗易懂的语言细致讲解；对于行动不便的高龄老人，医护人员携带便携检查设备上门，逐一测量血压、检查心肺功能，耐心解答用药疑问与健康困惑。

　　（三）其他事项

　　1、发行股份购买资产暨关联交易事项

　　2025年4月14日，公司召开第九届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于＜美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等议案，同意公司通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司等14家公司股权及郑州美健健康管理有限公司等5家上市公司控股子公司的少数股权。具体情况详见公司于2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

　　2025年7月11日，公司召开第九届董事会第十次（临时）会议、第八届监事会第三十一次（临时）会议，并于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于＜美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等议案，同意公司将本次交易方案调整为通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司等11家公司股权及郑州美健健康管理有限公司等5家上市公司控股子公司的少数股权。具体情况详见公司于2025年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

　　本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。

　　2、公司选举职工代表董事

　　2025年10月14日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，一致同意选举徐涛先生担任公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止；同日，公司召开第九届董事会第十四次（临时）会议，经全体董事审议，一致同意选举徐涛先生担任公司第九届董事会下属战略委员会、提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：美年大健康产业控股股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：俞熔    主管会计工作负责人：侯灵昌      会计机构负责人：侯灵昌

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。

　　法定代表人：俞熔    主管会计工作负责人：侯灵昌    会计机构负责人：侯灵昌

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康        公告编号：2025-078

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》和美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则，对截至2025年9月30日的各项资产进行判断以及减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2025年前三季度，公司计提各项资产减值准备合计5,542.77万元。现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　公司2025年前三季度计提坏账准备合计为5,542.77万元。

　　单位：万元

　　1因公司合并报表范围变化而产生的增加变动情况。

　　注：以上数据如存在尾差，属于四舍五入所致。

　　二、本次计提资产减值准备合理性以及对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　2025年前三季度，公司计提各项资产减值准备合计5,542.77万元，减值损失共影响利润总额5,542.77万元，考虑少数股东损益影响后，减值损失共影响2025年前三季度归属于母公司所有者的净利润4,804.07万元，影响2025年第三季度末归属于母公司所有者权益4,804.07万元。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：002044          证券简称：美年健康          公告编号：2025-079

　　美年大健康产业控股股份有限公司关于

　　公司及下属子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2024年12月13日召开第九届董事会第五次（临时）会议及2024年12月30日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》，同意公司及部分下属子公司2025年度为公司及合并报表范围内的子公司提供担保额度累计不超过人民币49亿元。具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-111）。

　　二、进展情况

　　近日，公司与天津农村商业银行股份有限公司西青中心支行（以下简称“天津农商行”）签署了《保证合同》，为天津滨海新区美欣门诊有限公司（以下简称“天津美欣”）提供主债权本金人民币1,000万元的连带责任担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，同时根据股东大会授权，公司管理层可以根据实际经营情况对被担保方之间的担保金额进行调剂。本次公司从上海美年健康科技发展有限公司、上海美年门诊部有限公司未使用的共同担保额度中调剂不超过人民币1,000万元至资产负债率70%以上的其他子公司，上述担保额度内部调剂完成后，公司为资产负债率70%以上的其他子公司提供的担保额度由不超过人民币95,048.44万元调整为不超过人民币96,048.44万元，公司及下属子公司为美年大健康产业（集团）有限公司、上海美年健康科技发展有限公司、上海美年门诊部有限公司提供的共同担保额度由不超过人民币36,236.56万元调整为不超过人民币35,236.56万元。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东会审议。

　　三、被担保方基本情况

　　名称：天津滨海新区美欣门诊有限公司

　　成立日期：2016年6月1日

　　法定代表人：解静

　　注册地址：天津市滨海新区津塘公路1255号天润商业街D201-204＼E201-204＼F201-208＼H201-204号商铺

　　注册资本：人民币1,382.43万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：美年健康间接持有天津美欣100%股权，天津美欣为公司下属全资子公司。

　　天津美欣不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　四、协议的主要内容

　　债务人：天津滨海新区美欣门诊有限公司

　　债权人：天津农村商业银行股份有限公司西青中心支行

　　保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：（1）债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等），以及相应款项的增值税。（2）无论主合同项下还存在其他多项担保（包括但不限于抵押、质押和保证、保函、备用信用证等担保方式），不论其他担保是否由债务人提供、不论债权人是否向其他担保人提出权利主张、亦不论是否出现第三方同意承担主合同债务，保证人的连带保证责任均不因此减免，仍应承担全部保证担保责任。（3）债权人用于表明任何被担保债务或本合同项下存在的任何应付款项的证明（包括但不限于相关的单据、凭证、记载、通讯记录等），除非有确定的相反证据，均应作为双方债权债务关系的确定证据，对保证人具有约束力，保证人不得以相关证明是由债权人单方保留或制作而提出异议。

　　保证期间：（1）主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。（2）如发生垫付款项，则保证期间至债权人垫付款项之日起三年。（3）如主合同展期，则保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　担保金额：所担保的主债权本金为人民币壹仟万元整。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年10月30日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币367,687.38万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的46.47%，其中，公司为子公司累计提供担保余额为人民币267,469.18万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的33.81%；子公司为子公司累计提供担保余额为人民币90,393.20万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的11.42%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司与天津农商行签署的《保证合同》（天津美欣）。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日